29/09/2011
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S r t a a t s b T á d _ 2 9 T O S / 2 O I 1 - A n n e x e s d û 1 V l o n i t é ü r l i e l g ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I E L 7 7 7 r -
; _ 3 _
M O N I T E U R B E L G =
D I R E C T I O N
2 1
B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
7 . 0 9 . a l
H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
G r i f f i e
0 9 - 2 0 1 1
R E C
1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 j 1 1 1 . 1 1 1 1 ï l l
V I b e h i a a l B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 5 6 . 3 2 9
B e n a m i n g : H E l A i l C O
( v o i u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o i s t r a a t 1 3
8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( 0 1 5 2 2 5 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b l i j k t :
I . d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r m e e r b e s l o t e n : h e e f t
1 0 e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 9 2 1 9 3 , 5 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 1 0 7 4 3 , 5 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 4 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 9 4 7 8 5 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 5 6 5 6 , 5 0 ) w e l k e g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
2 0 e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 8 5 5 6 5 6 , 5 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e , b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 7 4 3 , 5 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 6 4 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I l . d a t d e z a a k v o e r d e r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n h e e f t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w e r d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f : s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d - . m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e ' b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
- m e v r o u w L i n d a M a r t e n s e n
- m e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a :
" V I I . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r e i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L M I C O " .
b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I V O M A P " v o o r e e n
t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 9 4 7 . 8 5 0 , 0 0 E U R .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
_
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t - " w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t , a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 9 7 a a n d e l e n o p n a a m , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L M I C O " , u i t g e g e v e n o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
" V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S "
; B V o v v e C V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r g s r e v i s e
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g