HEMALU

Uittreksel uit de Notulen van de Jaarvergadering dd. 30/11/2013:

Met unanimiteit van stemmen beslist de jaarvergadering het mandaat van de bestuurders: Dhr. Anthony Maieur

Dhr. Marc Maieur

te verlengen voor een période van zes jaar.

Aile bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De mandaten verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Onmiddellijk hierna beslissen de bestuurders unaniem het mandaat van de gedelegeerd bestuurder: Dhr. Anthony Maieur

te verlengen voor een période van zes jaar.

De gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Het mandaat verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Maieur Anthony

Afgevaardigd-Bestuurder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

ÿþRechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: NIJVERHEIDSLAAN 1A

8940 WERVIK-GELUWE

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING AANPASSING VAN DE

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING  WIJZIGING STATUTEN.

Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2140380) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 25 juni 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft :

1. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdvijftigduizend euro (E 450.000,00), zijnde het netto-bedrag van: beschikbare reserves die aan de aandeelhouders werden toegekend door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 mei 2014, teneinde hef kapitaal van dé vennootschap te brengen van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) op vijfhonderdvijftigduizend euro (¬ 550.000,00), door inbreng in geld door alle aandeelhouders in toepassing van hun recht van voorkeur. Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen.

De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (f 450.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE02 1430 9009 7240, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 juni 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.

2. de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de statuten te bepalen :

a) dat de raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen v(56r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende

re-

keninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest moeten

--------

Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

1L-* In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ondernemingsnr: 0451.905.875 Benaming (voluit): HEMALU

(verkort)

*14140253*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aan-:delen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

b) dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen worden beschouwd, en,

c) dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

3. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging, en,

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor. ehôtniîii aan Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening