11/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
G D
W i
A r '
/ 3 , 4 1 , 2 f Y 1 3
G F I T B A N I C
K O E ~ T ~ ~ k C H A N D E t .
r i e
0 4 - J 2 - 2 0 1 3
3 E ~ G I S C H S T A A T S
V i 7 o r t ) e d e r c ^ " a n h l ~ ; e i g i w a t w a t s l e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 6 8 6 1 5 6 7
! B e n a m i n g
( v o l a r t ) : H E P T A S U P P O R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m . V
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 3 D 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d r g a c t i e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g B o e k j a a r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 1 6 - b o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a k e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d e i n v e n t a r i s o p v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e w o r d t t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , v o l g e n d e o p h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , o m 1 4 u .
D e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g e v e n a l s o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
G u n t h e r V a n H a e s e n d o n c k
G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t
l u m p
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p t i a ' a a i s t e b l z v a n L u i k B v o r r n e l d e n . R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g s n u w c o r d ; g e r i
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012
ÿþ1 t I I I I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ) I 1 1 1 1 1 I I I J 1 1 1 1 I I 1
* 1 2 1 1 9 5 8 1 *
- r ; G E L ~ : á D
T I F I f
2 5 , 0 6 , 2 0 1 2
F i C H T B A N K K O O P H A N D E L
r _ , . : f e ; , , K O R T R I J K
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i F 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n 1 h o e d a n i à f i d ' i d v a n - d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) á x& . 3 C 4 . 5 6
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m H e p t a S u p p o r t
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 3 D , 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p e l f a p r i l b l i j k t d a t U i t t r e k s e l a k t e :
e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( a f g e k o r t C o m m . V . ) w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " H e p t a S u p p o r t ' .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 3 D .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j k a n o p e l k
o g e n b l i k w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n .
V E N N O T E N
D e h e e r G u n t h e r V a n H a e s e n d o n a k , w o n e n d e t e 2 0 7 0 B u r c h t ( Z w i j n d r e c h t ) , T e r L o c h t l a a n 2 9 , z a l
o p t r e d e n a l s a c t i e v e o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , e n z a l i n d i e h o e d a n i g h e i d h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 5 1 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) d e e l b e w i j z e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g e n v a n d e v e n n o t e n i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t z i j t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , h e t z i j o p e e n l a t e r t i j d s t i p . O n d e r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r s t a a n d e i n b r e n g v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d . D e e l b e w i j z e n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a w o r d e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n g e n o e m d .
E l k e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v e r e i s t e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n . B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e p a l e n a l l e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n d e e l b e w i j z e n , h u n u i t g i f t e p r i j s e n d e m a t e w a a r i n z i j b i j h u n i n s c h r i j v i n g d i e n e n t e w o r d e n v o l g e s t o r t .
r _
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
L e z D - v e r v o l g
f&
M o d P D F 1 1 . 1
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r ,
W I N S T B E S T E M M I N G
D e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n b e p a l e n i e d e r b o e k j a a r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v r i j d e b e s t e m m i n g d i e m o e t w o r d e n g e g e v e n a a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
B i j g e b r e k e v a n u n a n i m i t e i t w o r d t d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r i n t e g r a a l g e r e s e r v e e r d ,
D e v e r d e l i n g v a n h e t u i t g e k e e r d e d e e l v a n d e w i n s t t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g g e b e u r t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , v o o r w a t b e t r e f t d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n . H e t a a n d e n i e t - k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e e l b e w i j z e n v e r b o n d e n r e c h t o p d e e l n e m i n g i n d e w i n s t w o r d t v a s t g e l e g d b i j h u n u i t g i f t e , b i j g e b r e k e w a a r v a n d i t a a n d e e l g e a c h t w o r d t g e l i j k t e z i j n a a n d a t v a n d e v e n n o o t m e t d e k l e i n s t e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) . D e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e b e s t u u r s b e v o e g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) , k u n n e n d e a c t i e v e v e n n o t e n d e b e s t u u r s b e v o e g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r v a n h e n , w a a r v a n z i j d e b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f o f z i j a l l e e n d a n w e l g e z a m e n l i j k h a n d e l e n ) e n d e b e z o l d i g i n g b e p a l e n i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d l a t e r e w i j z i g i n g e n .
B i j g e d e e l t e l i j k e d e l e g a t i e v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t z i j n d e
o p g e l e g d e b e p e r k i n g e n t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , m i t s z i j z i j n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
D e ( g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ) a c t i e v e v e n n o ( o ) t ( e n ) k a n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b o n d e n d o o r d o e l o v e r s c h r i j d e n d e h a n d e l i n g e n i n d i e n h a a r d o e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . B e z o l d i g i n g a c t i e v e v e n n o o t
H e t m a n d a a t v a n d e a c t i e v e v e n n o o t i s o n b e z o l d i g d .
2 , E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . B e k r a c h t i g i n g h a n d e l i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e b e k r a c h t i g e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
G U N T H E R V A N H A E S E N D O N C K
O p r i c h t e r - z a a k v o e r d e r
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
A f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 1 a p r i l 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! _ u i t 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .