HERBALLINE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HERBALLINE
Dénomination : HERBALLINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 821.964.736

Publication

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 04.07.2013 13264-0242-010
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 27.06.2012 12224-0209-009
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 14.06.2011 11162-0226-008
09/06/2015
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

Ondememingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

0821.964.736 HERBALLINE

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

19 MEI 211fie

Gent Afdeling Brugge

De griffier

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kalvekeetdijk 201, 8300 Knokke-Heist

(volledig adres) FUSIEVOORSTEL

Onderwerp akte :



Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 8 mei 2015 houdende voorstel tot fusie van de BVBA HERBALLINE,, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk; 201, ondernemingsnummer 0821.964.736, RPR Gent (afdeling Brugge) door overneming van de BVBA; BOUWPROMOTING G.E.L.D., vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 201, ondememingsnummer 0431.199.741, RPR Gent (afdeling Brugge), in: toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen:

RECHTSVORM, NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:

De BVBA HERBALLINE vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 201, ondememingsnummer 0821.964.736, RPR Gent (afdeling Brugge), werd opgericht blijkens akte dd. 5 januari 2010 verleden voor meester Michel Van Damme, notaris met standplaats te. Brugge (Sint-Andries), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 7 januari daarna onder. nummer 10300079.

De statuten van de BVBA HERBALLINE werd sinds de oprichting niet meer gewijzigd.

' Volgens de laatst gecoördineerde statuten heeft de vennootschap tot doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

a)De aan  en verkoop, import en export van voeding, dranken, voedingsupplementen en: verzorgingsproducten, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;

b)Coaching, begeleiding, vorming aan en van klanten en distributeurs;

c)Het organiseren en stimuleren van initiatieven en bijeenkomsten in verband met het bijbrengen en, uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde voeding en algemene levenswijze;

d)Het inrichten 1 organiseren van evenementen;

e)Het sponseren van andere clubs en organisaties en individuen.

f)De bouwpromotie, zijnde aankoop, verkoop, huur, verhuring, immobiliën doen oprichten coördinatie en. bemiddeling inzake allerhande onroerende goederen en de tot standkoming I oprichting ervan;

g)Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks; betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde. of onbebouwde onroerende eigendommen;

h)De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene; aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie; en de uitvoering van binnen  en buitendecoraties;

i)Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken ew

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

j)Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

k)Het verwerven van aile mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;

I)AI de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;

m)De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van aile mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;

n)De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening, van aile mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

o)De aanneming van algemene bouwwerkzaamheden, timmer  en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, zoals afbreken, herstellen en oprichten van gebouwen, oprichten van sleutelklare gebouwen, alle grond -- en draineringswerken;

ll. VOOR EIGEN REKENING

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Ili. BIJZONDER BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoel in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 EUR vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/ 100ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De overgenomen vennootschap:

De BVBA BOUWPROMOTING G.E.L.D., met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 201, ondernemingsnummer 0431.199.741, RPR Gent (afdeling Brugge) werd opgericht onder de benaming "BOUWPROMOTING STRUBBE R, EN ZONEN" blijkens akte dd. 13 mei 1987 zoals verleden voor meester Jacques Bossuyt, destijds notaris met standplaats te De Haan, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna onder nummer 870606-497

De statuten van de BVBA BOUWPROMOTING G.E.L.D. werden sinds de oprichting diverse malen gewijzigd en voor het laatst inhoudende o.a, naamswijziging en doelswijziging blijkens een proces-verbaal dd, 18 december 2013 opgesteld door notaris Michel Van Damme, voornoemd, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 27 januari 2014 onder nummer 14026261.

Volgens artikel 3 van de gecoördineerde statuten heeft de vennootschap tot doel: "De vennootschap heeft tot doel:

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

af de bouwpromotie, zijnde aankoop, verkoop, huur, verhuring, immobiliënagentschap, doen oprichten,

coördinatie en bemiddeling inzake allerhande onroerende goederen en de totstandkoming/oprichting ervan;

alles voor eigen rekening en voor rekening van derden;

bi de aanneming van algemene bouwwerkzaamheden, timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, zoals

afbreken, herstellen en oprichten van gebouwen, oprichten van sleutelklare gebouwen, alle grond- en

draineringswerken, alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, niets uitgezonderd.

c/ de aan-en verkoop, import en export van voeding, dranken, voedingssupplementen en

verzorgingsproducten, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;

d/ coaching, begeleiding, vorming aan en van klanten en distributeurs;

e/ het organiseren en stimuleren van initiatieven en bijeenkomsten in verband met het bijbrengen en

uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde voeding en algemene levenswijze;

f/ het inrichten/organiseren van evenementen;

g/ het sponseren van andere clubs en organisaties en individuen.

hl interieurinrichting in de meest ruime zin

Zij mag alle verrichtingen doen en alle goederen bezitten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband

staan met haar doel, en betrokken zijn in of samenwerken met alle ondernemingen die een gelijksoortig of een

aanvullend doel hebben of die haar ontwikkeling zouden kunnen bevorderen,"

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 213.188,43 EUR vertegenwoordigd door 8.600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend 1/ 8.600ste van het kapitaal.

DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

Voor de overdracht van het volledige actief en passief vermogen van de BVBA BOUWPROMOTING G.E.L.D. zullen de aandeelhouders van de BVBA BOUWPROMOTING G.E.L.D, voor hun 8.600 aandelen, 860 nieuw te creëren aandelen van de BVBA HERBALLINE ontvangen. Er is geen opleg voorzien.

Samengenomen bedraagt de ruilverhouding aldus 1 nieuw te creëren aandeel van de BVBA HERBALLINE voor 10 aandelen van de BVBA BOUWPROMOTING G.E.L.D.,

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN TOEGEKEND

De zaakvoerder van de BVBA HERBALLINE zal, onmiddellijk na de notariële akte van fusie, 860 nieuwe aandelen creëren van de BVBA HERBALLINE (op de manier cfr infra), die zullen toekomen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, waarbij navolgende ruilverhouding wordt in acht genomen

1 nieuw te creëren aandeel van de BVBA HERBALLINE voor 10 aandelen van de BVBA BOUWPROMOTING G.E.L.D..

Tegen voorlegging van bewijs van eigendom van de aandelen van de BVBA BOUWPROMOTING G.E.L.D. zal een inschrijving gebeuren in het register van aandelen op naam van de BVBA HERBALLINE à rato van de voornoemde ruilverhouding.

Het kapitaal van de BVBA HERBALLINE ten belope van 231,788,43 EUR zal vertegenwoordigd zijn door 960 aandelen (1) zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/ 960ste van het maatschappelijk kapitaal.

DEELNAME IN DE WINST

De aldus nieuw gecreëerde aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de BVBA HERBALLINE gerealiseerd vanaf 1 januari 2015.

Betreffende dit recht wordt verder geen bijzondere regeling getroffen,

DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Alle handelingen vanaf 1 januari 2015 verricht door de BVBA BOUWPROMOTING G.E.L.D, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de BVBA HERBALLINE.

TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.

BIJZONDERE VOORDELEN

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de beide te fuseren vennootschappen.

BIJZONDERE BEZOLDIGING

De bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor zal afhangen van de hoegrootheid van de door : hem verrichte prestaties.

De BVBA BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, is overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen belast met de revisorale verslaggeving van de voorgenomen fusie bij de betrokken vennootschappen.

SLOTVERKLARINGEN

Ten einde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de "

" bestuursorganen van de beide aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze zoals voorgeschreven ' door het Wetboek van Vennootschappen en door de statuten,

De statuten van de overnemende vennootschap zullen aangepast worden inzake kapitaal en op voorstel van de bestuursorganen kunnen ook andere wijzigingen aan de statuten aangebracht worden en eventueel ' kunnen deze statuten geactualiseerd worden door aanneming van volledig nieuwe statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet worden geschonden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

Zowel in geval van goedkeuring van de verrichting als indien de fusie niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen, gedragen door de overnemende vennootschap, de BVBA HERBALL1NE.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de respectieve algemene vergaderingen is " de eerste helft van juli 2015.

Onderhavig fusievoorstel zal neergelegd worden ter griffe van de bevoegde Rechtbank van Koophandel ' door de bestuursorganen van de beide betrokken vennootschappen.

Elke bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen erkent twee getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

Aldus getekend voor BVBA HERBALLINE

de heer Geert STRUBBE

Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 8 mei 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

t

de.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/06/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

31118§011 '''

BEL

ONITEUR

11 -Qs- GISCH ST

E

20'º%5

i

NEERGELEGD

riffie Rechtbank Koophandel

0 5 JUN 2015

J { Ar: Griffie

Gent -Afdeling -Brugge De griffier

Ondernemingsnr : 0821.964.736

Benaming

(voluit) : Herballine

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kalvekeetdijk 201, 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 29 mei 2015 werd het volgende beslist:

Benoeming zaakvoerder:

De vergadering benoemt

1.Mevrouw Mees Caroline, geboren te Gent op zeven mei negentienhonderd eenenzeventig,

rijkregisternummer 71 05 07 432 11), wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 201. Haar benoeming gaat

in vanaf heden.

De agenda is afgehandeld en de vergadering wordt gesloten na lezing en goedkeuring van onderhavige notulen.

De heer Strubbe Geert Mevrouw Mees Caroline

wijlagen bij het llefgisch Staatsblad -18/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

. n.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
HERBALLINE

Adresse
KALVEKEETDIJK 201 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande