03/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I W I I N I I ~ I ~ I I B ~ I ~ I I I R I
* 1 9 0 2 1 7 9 <
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2 3 - 1 4 k
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~ . G r e f f e . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 6 9 2 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H F I N F O R M A T I Q U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E B U R E N V I L L E 9 0 L I E G E 4 0 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e d i x - s e p t j a n v i e r .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H F :
I N F O R M A T I Q U E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 0 0 0 L i è g e , r u e B u r e n v i l l e 9 0 , B C E N ° 0 8 8 1 . 6 9 2 . 3 8 6 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 2 4 m a i 2 0 0 6 p a r l e N o t a i r e S é - b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t à L i è g e , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 j u i l l e t 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 7 - 0 6 / 0 1 0 9 4 6 1 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e t h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e
M a d e m o i s e l l e J u l i e P E R I N , m i e u x q u a l i f i é e c i - a p r è s , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M a d a m e G A U B L O M M E
V i v i a n n e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c i e , a v e n u e J P C a r s o e l 9 7 .
A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i -
a p r è s :
1 / M o n s i e u r M A L O I R A n d r é M a r i e L u c i e n A l p h o n s e , n é à L i è g e l e 1 1 a o û t 1 9 5 0 , N N 5 0 0 8 1 1 . 0 8 3 . 1 4 ,
d o m i c i l i é à 4 3 5 0 R e m i c o u r t , r u e d e l a V i c t o i r e 4 3 .
T i t u l a i r e d e 2 0 5 p a r t s s o c i a l e s
2 / M o n s i e u r M A L O I R P h i l i p p e M a r i e C h r i s t i a n B e r n a r d , n é à L i è g e l e 1 4 m a i 1 9 7 7 , N N 7 7 0 5 1 4 . 0 2 7 . 4 1 ,
d o m i c i l i é à 4 3 5 0 L a - m i n e , r u e d e H o d e i g e 2 0 .
T i t u l a i r e d e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s
3 / M o n s i e u r P E R i N R a p h a ë l F r a n ç o i s J o s e p h F r é d é r i c , n é à L i è g e l e l e r s e p t e m b r e 1 9 8 1 , N N
8 1 0 9 0 1 . 2 8 7 . 6 5 , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s 3 6 6 .
T i t u l a i r e d e 1 1 0 p a r t s s o c i a l e s
4 / M o n s i e u r B O U I L L O N B e n o î t E m m a n u e l A n d r é , n é à C h ê n é e i e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 7 6 , N N 7 6 0 9 1 4 . 1 1 5 . 5 7 ,
d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e s F a n f a r e s 2 9 .
T i t u l a i r e d e 8 5 p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : 7 0 0 p a r t s s o c i a l e s
P R O C U R A T I O N S
L e s c o m p a r a n t s s o n t t o u s r e p r é s e n t é s v a l a b l e m e n t p a r M a d e m o i s e l l e P E R I N J u l i e , n é e à L i è g e l e 4 f é v r i e r
1 9 7 8 , N N 7 8 0 2 0 4 . 0 1 2 . 6 5 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e S t e e n v e l t 2 2 b o î t e 2 0 , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n
s o u s s e i g n p r i v é d a t é e d u
q u i r e s t e r a a n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u x p r é s e n t e s q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 4 0 . 6 5 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 7 0 . 0 0 0 ¬ à 4 1 0 . 6 5 0
E , p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 4 0 6 p a r t s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 1 0 0 , 0 1 4 6 7 ¬ ! p a r t p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e a u c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t b ) S o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e a u c a p i t a l
c ) C o n s t a t a t i o n d e i a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 , e t p o u r l a m i s e e n c o n f o r m i t é a u c o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e
3 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B . - I l e x i s t e m a i n t e n a n t 7 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C ~ - P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s s u b 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s t r o i s t q u a r t s d e s v o i x
p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é c h a - c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M i E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P i - T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 4 0 . 6 5 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 7 0 . 0 0 0 ¬ à 4 1 0 . 6 5 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 4 0 6 p a r t s n o u v e l l e s , â s o u s c r i r e a u p r i x d e 1 0 0 , 0 1 4 6 7 ¬ ! p a r t p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e a u c a p i t a l
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e e t s o u s c r i p t i o n
L e s a s s o c i é s , p r é n o m m é s c i - d e s s u s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s s o u s c r i v e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , c o n s t i t u é s d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e á l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t d é c i d é d e i a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s t e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 a v r i l 2 0 1 2 o n t p u ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e c û a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t q u e l e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n , s o n t i n c o r p o r é s i m m é d i a t e m e n t d a n s l e d é l a i p r e s c r i t , a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e s p r é s e n t s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 3 4 0 . 6 5 0 E .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r M A L O I R A n d r é d é c l a r e s o u s c r i r e 9 9 7 p a r t s n o u v e l l e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , à s a v o i r p o u r 2 0 5 / 7 0 0 é m e s o u 2 9 , 2 8 5 7 % , e t , f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e 9 9 . 7 6 1 , 7 9 E .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r M A L O I R P h i l i p p e d é c l a r e s o u s c r i r e 1 . 4 6 0 p a r t s n o u v e l l e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , à s a v o i r p o u r 3 0 0 / 7 0 0 è m e s o u 4 2 , 8 5 7 1 % , e t f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e 1 4 5 . 9 9 2 , 8 6 ¬ .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r P E R 1 N R a p h a ë l d é c l a r e s o u s c r i r e 5 3 5 p a r t s n o u v e l l e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , à s a v o i r p o u r 1 1 0 / 7 0 0 è m e s o u 1 5 , 7 1 4 3 % , e t f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e 5 3 . 5 3 0 , 7 1 ¬ .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r B O U I L L O N B e n o î t d é c l a r e s o u s c r i r e 4 1 4 p a r t s n o u v e l l e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , à s a v o i r p o u r 8 5 f 7 0 0 è m e s o u 1 2 , 1 4 2 8 % , e t f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e 4 1 . 3 6 4 , 6 4 E .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 6 8 . 0 0 1 7 . 1 4 9 8 . 2 8 3 4 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T i S a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
P a r c o n s é q u e n t , i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s e u r o s ( 3 4 0 . 6 5 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E C E N T D I X M i L L E S I X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 4 1 0 . 6 5 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 1 0 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e :
A r t i c l e 5 C a p i t a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T D I X M I L L E S I X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 4 1 0 . 6 5 0 ¬ ) , e t e s t
r e p r é s e n t é p a r 4 . 1 0 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e
c e n t s i x i è m e d u c a p i t a l »
( o n o m e t )
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 , 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a r e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e