09/08/2013
ÿþT ~ y ,
M a a W o r d 1 1 . 1
i f i ` Z I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
t ~ . ~ . ~ b i j g ' P '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t i - t e L E t . L j T e r G R f - i " l E o e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T . B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g f i l e ) o p :
2 9 J U L I « 2 0 1 4 , ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I B B 1 N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a n s s t r a a t 1 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r , h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I B B I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a n s s t r a a t 1 5 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
O p r i c h t e r s :
1 . d e v e n n o o t s c h a p G O Y A X L T D , v e n n o o t s c h a p n a a r C y p r i o t i s c h r e c h t , m e t z e t e l t e C y p r u s ( N i c o s i a ) , 2 4 0 6 E g k o m i , A g i o u P r o k o p i o u S t r e e t 1 3 , d i e w e n s t t e o n d e r s c h r i j v e n i n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n ,
2 , M e v r o u w P E L E M A N B r i g i t t e L i n d a Y v o n n e , g e b o r e n t e K e n i t r a ( M a r o k k o ) o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 7 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N T I E G H E M B a r t G e n t i e l N o ë l l a , w o n e n d e t e 5 0 0 T r e y b u r n V i e w , A l p h a r e t t a , G A 3 0 0 0 4 , U S A , d i e w e n s t t e o n d e r s c h r i j v e n i n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
2 . O p r i c h t i n g s d a t u m e n f i n a n c i e e l p l a n
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . Z i j m a g b e g i n n e n t e w e r k e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k .
D e b o v e n v e r m e l d e o p r i c h t e r s h e b b e n m i j h e t f i n a n c i e e l p l a n , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h a n d i g d ,
3 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t m e t e e n g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E E N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 , d e v e n n o o t s c h a p G O Y A X L T D , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . M e v r o u w B r i g i t t e P E L E M A N , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l s t o r t , w e l k b e d r a g v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k v i a r e k e n i n g n u m m e r B E 4 4 0 6 8 8 9 7 7 2 7 1 4 5 z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g e n d a t i n , h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t ,
4 . K e n n i s g e v i n g e n d o o r n o t a r i s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n v o o r l e z i n g g e d a a n v a n a r t i k e l 4 4 5 e . v . W , V e n n . i n v e r b a n d m e t d e v e r k r i j g i n g v a n b e l a n g r i j k e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b i n n e n t w e e j a a r n a d e o p r i c h t i n g , v a n a r t i k e l 6 3 1 e . v . W . V e n n , b e t r e f f e n d e k r u i s p a r t i c i p a t i e s , v a n a r t i k e l 6 2 9 W , V e n n . b e t r e f f e n d e d e v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n d o o r h e t p e r s o n e e l , v a n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ' v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n v a n a r t i k e l 1 4 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r e e n e c h t g e n o o t .
5 . O p r i c h t i n g s k o s t e n
D e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e w e g e n s d e o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n z i j n , w o r d e n g e p r o v i s i o n e e r d o p 3 . 8 6 0 , 8 5 e u r o .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s a l s v o l g t d e s t a t u - ' t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n v a s t s t e l l e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 2 5 6 8 1
o i u
5 3 7 2 0 6 0 g 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
T I T E L 1
B e n a m i n g Z e t e l D o e l D u u r V o r m
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e w o r d t g e - ' n o e m d : " H I B B I N " ,
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a n s s t r e a t 1 5 .
H i j k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e - s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m ' t e v e n w e l k e
p l a a t s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e o n t w i k k e l i n g , e n g i n e e r i n g , f a b r i c a t i e o f v e r w e r k i n g , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l v a n a l l e s
w a t b e t r e k k i n g h e e f t t o t d e i n f o r m a t i c a e n b u r o t i c a ;
H e t v e r h u r e n v a n h a a r e i g e n d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o t e n o f n i e t ; v e r s t r e k k e n v a n
r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s , e n j u r i d i s c h a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , d e z a a k v o e r i n g , h e t
o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e k o n t r a k t e n ,
h a n d e l s - v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a i l e a k t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e
a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n .
H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l
A d v i e s b u r e a u o p h e t v l a k v a n P u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t e n r e c l a m e , h e t
d e e l n e m e n e n m e d e w e r k e n h i e r a a n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d . H e t c r e ë r e n e n o r g a n i s e r e n v a n
s p o r t i e v e e n c u l t u r e l e e v e n e m e t e n e n v e r t o n i n g e n , h e t v e r s p r i e d e n e r v a n a a n d e h a n d v a n a l l e m o g e l i j k e
c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n e n g e g e v e n s d r a g e r s .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n ,
v e r k a v e l e n , e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t
k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p p i j e n , d e
e x p e r t i s e , a g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n - s i g n a - t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e t t e g e n - ' w o o r d i g e r .
D e v e n - p o o t s c h a p m a g a l l e r o e - r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s - t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , c o m - m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r - w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e
r e c h t - s t r e e k s o f o n - ' r e c h t - s t r e e k s d e v e r w e z e n - ' l i j - k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j - w e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t v o o r w e r p o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t
u i t o e f e n t d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n - ' n o o t s c h a p
n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n - ' b r e n g , v e r s m e l t i n g , b e h e e r , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e
w i j z e .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z o z i j e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n v a n h e t d o e l s t e l l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n c o m m i s s i e .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L 1 1
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l A a n d e l e n O b l i g a t i e s
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e - s t e l d o p e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) m a a t s c h a p - p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t i t e l s v a n m e e r v o u d i g e a a n d e l e n u i t g e v e n .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
A r t i k e l 6
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m
o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o f i n e e n r e g i s t e r v a n
a n d e r e e f f e c t e n . D e z e r e g i s t e r s w o r d e n g e h o u d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g
A r t i k e l 7
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r i s s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8
' Y 1 D e e r f g e n a m e n , r e c h t s v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p d e b o e k e n , g o e d e r e n , k o o p w a r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e l a a t s t e m e t v e r z e t b e z w a - r e n , d e v e r d e l i n g o f d e v e i l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s v r a g e n , n o c h
4 z i c h o p e e n o f a n d e r e w i j z e i n h e t b e s t u u r i n m e n g e n ; v o o r h e t u i t o e f e n e n h u n n e r r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s c h i k k e n n a a r d e b a l a n s e n d e r v e n n o o t s c h a p e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9
I n d i e n e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t , b e h o u - ' d e n s w a t h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r a r t i k e l 2 1 v o o r h e t s t e m r e c h t v a n b l o t e e i g e n a a r o f v r u c h t g e b r u i k e r , o m d e u i t o e f e n i n g d e r e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t e e n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n z i j , o m t e n h a r e n a a n z i e n d e e i g e n a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l t e z i j n
T I T E L I I I
B e s t u u r C o n t r o l e
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , v e n n o - t e n o f n i e t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o d r a o p e n i g e r l e i w i j z e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t h e t o o g o p d e a a n s t e l l i n g v a n t e n m i n s t e é é n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r o p d a t e e n r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n s a m e n g e s t e l d d i e t e n m i n s t e d r i e l e d e n t e l t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a - d e - ' r i n g e n k u n n e n d o o r h a a r t e a l l e n t i j d e a f g e z e t w o r d e n . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d e n é é n v a n b e i d e n k o m t w e g t e v a l l e n , d a n d i e n t d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n , m e t h e t o o g o p d e a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n d e w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t - t e r ; h i j m a g e e n o f t w e e o n d e r - v o o r z i t t e r s k i e z e n . I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g b i j b e u r t e n v o o r g e z e t e n d o o r e e n v a n b e i d e n v o l g e n s e e n b i j h u n a a n s t e l l i n g v a s t g e l e g d e b e u r t r o l .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r - ' z i t - s t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , k o m e n z i j s a m e n o p v r a a g v a n é é n v a n h e n .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s - I s e - m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e - p i n g s - b r i e f .
A r t i k e l 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e - s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n b i j v o l - s t r e k - t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n ,
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n d i e n e n d e b e r a a d s l a g i n g e n t e w o r d e n g e h o u d e n i n d e a a n w e z i g h e i d v a n b e i d e b e s t u u r d e r s e n k a n e e n b e s l u i t s l e c h t s w o r d e n g e t r o f f e n b i j u n a n i m i t e i t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n - d e s t e m . I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n h e b b e n z i j e e n z e l f d e s t e m r e c h t e n m o e t e n z i j o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n b e i d e n i n s t e m m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e - g r a m , t e l e x , p e r t e l e f a x o f e n i g a n d e r s c h r i f t e l i j k c o m m u - n i c a - 4 i e m i d - + d e l v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e - ' g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 3
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e a c t e e r d d o o r m i d d e l v a n p r o c e s s e n v e r b a a l , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n d i e a a n w e z i g g e w e e s t z i j n b i j d e b e r a a d s l a - ' g i n g e n e n d e s t e m m i n g e n , t e r w i j l d e a f g e v a a r d i g d e n b o v e n - d i e n t e k e n e n v o o r d e b e l e t t e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r s d i e z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r b i j g e v o e g d ,
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e i d e r s v o o r t e l e g g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e l e d e n v a n d e r a a d .
A r t i k e l 1 3 b i s
á I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t d i t t o e s t a a t , w o r d e n
g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i t b e s l u i t w o r d t g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e
l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d b e s l u i t o n d e r t e k e n t .
D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g
v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ,
A r t i k e l 1 4
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d i e e v e n t u e e l a a n b e s t u u r d e r s i n d i v i d u e e l e m o l u m e n t e n k a n t o e k e n - n e n d i e o p d e a l g e m e n e
o n k o s t e n g e b o e k t w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m v a s t e e m o l u m e n t e n , t e n l a s t e d e r a l g e - m e n e o n k o s t e n ,
t o e t e k e n n e n a a n b e - ' s t u u r d e r s d i e b e l a s t z i j n m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n ,
A r t i k e l 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e - w o r p e n .
A r t i k e l 1 6
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d - ' h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t - s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a - m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 7
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n - n o o t - s c h a p v e r t e g e n - w o o r d i g t , k a n
g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t - ' w o o r l d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 8
I e d e r e v e n n o o t h e e f t d e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e - b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e
a l g e m e n e v e r g a - d e - ' r i n g m a g e e n c o m m i s s a r i s a a n s t e l l e n .
E n k e l i n d i e n d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e
b e - n o e m e n . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a - r i s ( s e n ) b e l o o p t d r i e j a r e n . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
T I T E L I V
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 9
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a - d e - r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n - ' g e w o n e , w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e - p i n g e n .
A r t i k e l 2 0
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h u n v o o r n e m e n d e v e r g a d e - i r i n g
b i j t e w o n e n o f e r z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n m i n s t e z e v e n w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e
v e r g a d e - r i n g .
N o c h t a n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r a l t i j d d e m o g e l i j k - h e l d o m d e b u i t e n d e z e t e r m i j n g e d a n e a f g i f t e s e n
b e r i c h t e n t e a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 2 1
i e d e r e e i g e n a a r v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d i e a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e o n b e k w a m e n t r e d e n
d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e - ' g e n w o o r d i g e r s o p ,
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t m a g d e f o r m u l e d e r v o l m a c h t e n v o o r s c h r i j v e n e n e i s e n d a t z e
t e n m i n s t e d r i e v o l t e d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d w o r d e n o p d e d o o r h e n a a n g e d u i d e p l a a t s ,
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l d a t i n v r u c h t - g e - b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m a a n v e r s c h i l l e n d e
p e r s o n e n t o e b e - h o o r t w o r d t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n , u i t g e o e f e n d a l s
v o l g t : d o o r d e b l o t e e i g e n a a r v o o r a l d e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e s p e c i a l e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p p e n - w e t v e r e i s t i s e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i - ' k e r v o o r a i l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 2 2
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n
a f w e z i g - e h e i d , d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f , b i j h u n a f w e z i g h e i d , d o o r e e n b e s t u u r d e r d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r
z i j n c o l l e - g a ' s .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n é é n s t e m o p n e m e r ,
D e a n d e r e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e a l g e m e n e v e r g a - d e - r i n g , z o w e l d e
4 y / 4 . . , . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e w o n e a l s d e b u i t e n g e w o n e , t i j d e n s d e z i t - d i n g v o o r d r i e w e k e n t e v e r l e n g e n .
D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g ,
A r t i k e l 2 3
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t v o o r d e w i j t i - g i n g e n v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n ,
w e l k o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j , g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e
m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d i e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d i e a a n d e s t e m m i n g
d e e l n e m e n .
A r t i k e l 2 4
D e p r o c e s s e n v e r b a a l d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r d e
s e c r e t a r i s , d o o r d e s t e m o p n e m e r e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , b i j h e t g e r e c h t o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t - ' t e r
o f d o o r t w e e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T I T E L V
J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e
A r t i k e l 2 5
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e - m i n g o p ,
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6
D e j a a r v e r g a d e r i n g s p r e e k t z i c h u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v e r v o l g e n s , d o o r e e n
s p e c i a l e s t e m m i n g , d o e t z i j u i t s p r a a k o v e r d e o n t l a s t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
A r t i k e l 2 7
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k k i n g d e r a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o d i g e
a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
D e v e r d e l i n g d e r n e t t o w i n s t w o r d t g e d a a n a l s v o l g t :
E r w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g
h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ,
V a n h e t o v e r s c h o t w o r d e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v a s t g e s t e l d e b e d r a g e n b e s t e e d a a n s p e c i a l e
r e s e r v e , v o o r z i e - ' n i n g s o f h e r n i e u w i n g s f o n d s e n o f o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
H e t s a l d o w o r d t b e s t e e d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t w a t
b e p a a l d i s i n a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s k a n t o e k e n n e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t - n e - m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n
a r t i k e l e n 6 1 8 , 6 1 9 e n 8 7 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t
e e r d e r b e s l o - t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e
j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e - ' k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r
k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
T I T E L V I
O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 8
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n - b l i k o o k , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f
m e e r v e r e f f e - n a a r s a a n , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n h u n e m o l u m e n t e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t .
A r t i k e l 2 9
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c - d e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r
v e r h o u - d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n - d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e - s t o r t , m o e t e n d e
v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n
t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n
g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o - m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t
v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a - l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n
h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
T I T E L V I I
K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A r t i k e l 3 0
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n v a n d e z e a k t e k i e s t b i j d e z e i e d e r v e n n o o t , b e s t u u r d e r ,
c o m m i s - s a - r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e n i e t i n B e l g i ë w o o n a c h t i g i s , z i j n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e m e d e d e - l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e - ' k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n
g e d a a n w o r d e n , z o n d e r e n i g e a n d e r e v e r p l i c h t i n g v a n w e g e d e v e n n o o t s c h a p d a n d i e d o c u m e n t e n t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
T I T E L V I I I
A l g e m e n e b e s c h i k k i n g e n
A r t i k e l 3 1
D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g
z i j n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t t e n , w a a r v a n d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t w e t t e l i j k w o r d t a f g e w e k e n ,
g e a c h t e r i n o p g e n o m e n t e z i j n e n d e c l a u s u - l e s , d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e
w e t t e n , w o r d e n a l s o n g e s c h r e v e n g e a c h t .
U I T V O E R I N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e B r u g g e e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p l a a t s h e b b e n o p d e i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e d a t u m ,
d i e v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n a l s b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p G O Y A X L T D , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E L E M A N G u i d o F r a n s M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e P u u r s o p t w e e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 6 5 3 b u s 7 2 .
2 ) M e v r o u w P E L E M A N B r i g i t t e L i n d a Y v o n n e , g e b a r e n t e K e n i t r a o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 7 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N T I E G H E M B a r t G e n t i e l N o ë l l a , w o n e n d e t e 5 0 0 T r e y b u r n V i e w , A l p h a r e t t a , G A 3 0 0 0 4 , U S A ,
3 ) D e h e e r V A N T I E G H E M B a r t G e n t i e l N o ë l l a , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 3 j u n i 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 6 . 1 3 - 0 5 3 0 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P E L E M A N B r i g i t t e L i n d a Y v o n n e , w o n e n d e t e 5 0 0 T r e y b u r n V i e w , A l p h a r e t t a , G A 3 0 0 0 4 , U S A ,
Z i j a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l , d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t , D e z e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z u l t e n h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e ,
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n v e r n o e m d e b e s t u u r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v o o r d e t i j d v a n z e s ( 6 ) j a a r :
M e v r o u w P E L E M A N B r i g i t t e L i n d a Y v o n n e , v o o r n o e m d .
Z i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r m e l d v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o r g a a n ( - e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e e r s t o p t r e d e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t ,
4 . B e v e s t i g i n g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f e e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t h e b b e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d ,
5 . T o e g e s t a a n k a p i t a a l
a ) A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m h e t g e p l a a t s t K a p i t a a l , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . D e z e v e r h o g i n g k a n i n g e l d , i n n a t u r a d a n w e l d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s g e s c h i e d e n a l s o o k d o o r u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e n t e n g e v o l g e , é é n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b i j e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o p h e t s p a a r w e z e n , b i j n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g e n e n b i j e e n o p e n b a a r o v e r n a m e a a n b o d .
b ) V o o r d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e o p r i c h t e r s e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d e R a a d v a n B e s t u u r g e b r u i k m a g m a k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n z i j d a a r b i j m a g n a s t r e v e n . A l l e i n h e t v e r s l a g g e v r a a g d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d .
c ) D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e h a a r v e r l e e n d e b e v o e g d h e i d s l e c h t s u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
d ) Z i j i s t e v e n s g e m a c h t i g d o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n . Z i j k a n d i t d o e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , d o o r h a a r a a n t e d u i d e n . Z i j k a n t e v e n s b e p a l e n d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r a l s n o g v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , g e d u r e n d e e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) d a g e n .
e ) D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d , g e d u r e n d e d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n b i j e e n o p e n b a a r o v e m a m e b o d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 5 5 7 e n 6 0 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r B a r t V a n t i e g e h e m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e n
o n d e r m e e r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
' Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
V o o r =
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g