HILLUCO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HILLUCO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 434.591.870

Publication

28/04/2014 : Kapitaalverhoging - statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 26 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILLUCO" navolgende beslîssingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: 1) vernietiging ingekochte aandelen

a) De voorzitter bevestigde dat de zaakvoerders op 20 november 2013 overgingen tôt de inkoop van; tweehonderd vijftig (250) kapîtaalsaandelen. De bevoegdhetd daartoe werd hen gegeven bij besluit van de;

buitengewone algemene vergadering van 4 september 2013 (publicatie in de Bijlagen bij Belgisch Staatsblad! van 15 oktober 2013, nummer 0156383). De inkoop geschïedde overeenkomstîg de bepalingen van hetj Wetboek van Vennootschappen. i Hiertoe werd een onbeschikbare reserve aangelegd voor een bedrag van honderdeenendertigduïzendj tweehonderdzevenenzestig euro vijfenvijftig cent (€131.267,55).

Op voorste! van de voorzitter besloot de vergadering met eenparigheid van stemmen om deze tweehonderd: vijftig (250) ingekochte kapîtaalsaandelen materieel te vernietigen, met aanrekening op de aangelegdej onbeschikbare reserves, zonder vermindering van kapitaal. j

Bijkomend besloot de vergadering met eenparigheid van stemmen tôt absorptie van de overgedragen!

verliezen (honderdvierenzeventigduizend achthonderdeenentwintïg euro negenenzeventig cent{€ 174.821,79))! zoals die voorkomen op de laatst goedgekeurde en gepubliceerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op; 31 maart 2013. ! b) In navolging van voorgaand besluit werd besloten tôt wijzigïng van artikel 5 van de statuten inhoudende; intégrale schrapping en vervanging door volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€

30.986,69). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelenop naam, zonder nominale waarde, die] ieder één/duizendste (1/1.QQ0st&) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Dit voorstei werd met eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering aanvaard.

2) De algemene vergadering verklaarde dat de bijzondere algemene vergadering van 17 maart 2014 met eenparigheid van stemmen besliste - onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het WIB92- een dividend toe te kennen voor een bruto bedrag van vijfhonderddertiendutzend veertien euro negenenzeventig cent (€ 513.014,79), welke in boekhoudkundig en vennootschapsrechtelîjk opzîcht dîent aangerekend te worden op de belaste reserves. Dit bedrag was te vermînderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), wat in totaal vierhonderdeenenzestigduizend zevenhonderddertien euro éénendertig cent (€ 461.713,31) netto-dîvidend gaf. De algemene vergadering verklaarde dat de roerende voorheffing (10%) binnen de 15 dagen na de beslissing tôt dividenduitkering betaald werd/zal worden. Voormelde bruto- : dividenduitkering moet in fiscaal opzicht aangerekend worden op de belaste reserves zoals die per 31 maart

' 2012 bestonden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


«oVfcor-*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

O ri

CS es

â– t->

M CS

mod11.1

: a) De buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014 besloot het maatschappelijk kapitaal te j

verhogen met vierhonderdeenenzestigduîzend zevenhonderddertien euro éénendertig cent (€ 461.713,31) om j

dit te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op :

; vierhonderdtweeënnegentigduizend zevenhonderd euro (€ 492.700,00) door creatîe van; i vierhonderdzesenzeventig (476) nieuwe aandelen om deze te brengen van duizend (1.000,00) aandelen op i ! duizend vierhonderdzesenzeventig (1.476) aandelen. Deze kapitaalverhoging geschiedde door een inbreng ; ! in natura van de schuldvordering op de vennootschap ten gevolge van de uitkering van dividenden (in fiscaal i opztcht) in toepassing van artikel 537 WIB92. i INBRENG IN NATURA

De heer DEVRIESE Luc, geboren te Torhout op 3 januari 1964, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk i i 288 verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten en verklaarde met zijn netto-aandeel ten belope • van vierhonderdeenenzestigduizend zevenhonderddertien euro éénendertig cent (€ 461.713,31) în het] uitgekeerd dividend in te tekenen op de de kapitaalverhoging zoals blijkt uit het navermeld verslag van de : bedrijfsrevisor. Ingevolge de inbreng werd het nettobedrag van de dividenduitkering onmiddellijk în het kapitaal :

! opgenomen.

! b) VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De voorzitter en enige vennoot had kennis genomen van het verslag van de heer KOOPMAN Vincent, ; i bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 18.

Het besluit van het verslag van de heer KOOPMAN Vincent van 19 maart 2014 luidde letterlijk als volgV. "De inbreng in natura tôt kapitaalverhoging van de inbrenggenietende vennootschap HILLUCO BVBA Ibestaat uit de rekening "Ontvangen voorschotten op kapitaal" ad EUR 461.713,31 door de enige

vennoot en zaakvoerder de heer Luc Deviese. Onder voorbehoud van de te beslissen vernietiging van

; de eigen aandelen, vloeit zijn tegoed voort uit de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2014 tôt uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 j ; Wetboek van inkomstenbelastingen, waarbij hij er zich toe heeft verbonden om het divïdendrecht j [ integraal aan te wenden voor de volstorting van de kapitaalverhoging.

De inbreng wordt gewaardeerd tegen nominale waarde van de schuld. Als vergoeding zal de enige ; i vennoot aile nieuwe aandelen ontvangen die uitgegeven worden tegen het boekhoudkundig pari :

| berekend voigens de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 maart 2013, gecorrigeerd voor de ;

aanleg en de intrekking van de onbeschikbare reserves voor de verwerving, respectievelijk de ;

vernietiging, van eigen aandelen.

Als enige tegenprestatie voor de beschreven inbreng als volstorting van de kapitaalverhoging ad i EUR 461,713,31 zal de inbrenggenietende vennootschap 476 aandelen uitgeven die deelgerechtigd

zijn in het resultaat vanaf hun creatie en met dezelfde karakteristieken als de bestaande I deelbewijzen.

Tengevolge van deze inbreng bedraagt het maatschappelijk kapitaal EUR 492.700,00, volledig volgestort, vertegenwoordigd door 1.476 nominatieve aandelen zonder nominale waarde, met elk een

! gelijk 1/1,476 m van het kapitaal en van het eigen vermogen als onderliggende waarde.

Onder voorbehoud van te beslissen vernietiging van de 250 eigen aandelen en op basis van hetgedane nazicht

van de voorgenomen verrichting betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura zoals beschreven in

; dit verslag, ben ik van mening dat;

• de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de ; controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van ; het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de nateving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van ; reserves met inhouding van roerende voorheffing van 10% (art 537 WIB);

• de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van

nauwkeurigheid en duidelijkheid;

• de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde verhoogd met de agio van de tegen de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanïgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

inbreng uit te geven aandelent zodat de inbreng in natura nietqyergewaardeerd is. _________


-t. Voor*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

•—

M J3

mod11.1

Wij willen er aan hen'nneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Knokke - Heist, 19 maart 2014 (getekend) Vincent Koopman Bedrijfsrevisor"

VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

Bovendien overhandîgden de zaakvoerders een bijzonder verslag omtrent de inbreng in natura zoals voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag dateert van 19 maart 2014.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA

Als vergoeding voor deze inbreng worden aile vierhonderdzesenzeventig (476) volgestorte aandelen zonder nominale waarde, toegekend aan de heer DEVRIESE Luc, voornoemd. PLAATSING KAPITAAL

De algemene vergadering stelde vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de verhoging van het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en onmiddeliijk integraal volgestort was.

De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd was zodat het kapitaal gebracht was op vîerhonderdtweeënnegentigduîzend zevenhonderd euro (€ 492.700,00) vertegenwoordigd door duizendvierhonderdzesenzeventig (1.476) aandelen zonder nominale waarde. Deze beslissing gaf aanleiding tôt wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdtweeënnegentigduizend zevenhonderd euro (€ 492.700,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdzesenzeventig (1.476) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vierhonderdzesenzeventigtigste (1/1.476ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3) De algemene vergadering heeft aan de zaakvoerders de opdracht gegeven de coôrdinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) ieggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd;

- Afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging; - Coôrdinatie van de statuten;

- Verslag van de zaakvoerders inzake de inbreng in natura; - Verslag van de bedrijfsrevisor ïnzake de inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de tnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 05.09.2014, NGL 26.09.2014 14599-0192-016
05/12/2013
ÿþFfiod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc

behoi aan Belgi

Staan

I~IIIIIIIAIIIIIII

*13162254*

i*11G.ttiGi~l

TE

2 ~~1ib13

%rifiiiVe

i

Ondernemingsnr : 0434.591.870

Benaming

(voluit) : HILLUCO

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KONINGINNENLAAN 9, 8300 KNOKKE-HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

UITTREKSEL UIT NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Mevrouw Hilde DE CLERCQ is benoemd geweest ais zaakvoerder van de vennootschap ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering d.d. 21 maart 1994, gehouden ten overstaan Notaris Lucas VANDEN BUSSCHE en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ref,1994-04-141195.

Mevrouw Hilde DE CLERCQ heeft sinds 1 april 2013, zowel in haar hoedanigheid van zaakvoerder als in haar hoedanigheid van vennoot, geen bestuur noch beleid meer gevoerd binnen de vennootschap en de vennootschap niet meer vertegenwoordigd.

Als gevolg van het voorgaande heeft zij, sinds die datum, ook geen bezoldiging meer genoten.

De verbintenis werd aangegaan om het uittreden van mevrouw Hilde DE CLERCQ uit haar mandaat sinds 1 april 2013, neer te leggen ter publicatie in Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, na het effectief plaatsvinden van de eigendomsoverdracht van haar aandelen in de vennootschap.

Heden, 20 november 2013, heeft de eigendomsoverdracht van de aandelen van Mw. Hilde DE CLERCQ in de vennootschapzich vervuld en wordt, bijgevolg, retroactief haar ontslag uit haar mandaat per 1 april 2013 geacteerd.

Tussen de datum van neerlegging van de beslissing van uittreding van mevrouw Hilde DE CLERCQ en 1 april 2013, heeft zij geen bestuurshandelingen meer gesteld en geen bezoldigingen meer genoten.

Ter vervanging wordt benoemd als zaakvoerder, retroactief per 1 april 2013 en voor een onbepaalde duurtijd, Mw. Yoko VINCKE , die haar mandaat op een bezoldigde basis zal uitoefenen.

Zaakvoerder Luc DEVRIESE heeft de nodige bevoegdheid voor het uitvoeren van de getroffen besluiten.

Door DEVRIESE Luc

ZAAKVOERDER

Op 20 november 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 28.10.2013 13638-0522-016
15/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad











*131563







.ieE

FOELEGD

~

 ~~t~;~" ,,1: ;~`

r, =c4-ITt3t\mF v re.!

,1

e. P

OKT Lin

Ondernemingsnr : 0434.597.870

Benaming

(voluit) : HILLUCO

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KON1NGINNENLAAN 9, 8300 KNOKKE _ HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAAL - AANDELEN (INKOOP EIGEN AANDELEN)

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN VAN 4 SEPTEMBER 2013

Bij eenparig besluit der vennoten wordt toestemming verleend aan de zaakvoerder(s) om tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap over te gaan; dit via aankoop of ruil en onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald bij artikelen 321 en 322 van het Wetboek van Vennootschappen; in bijzonder is bepaald geweest dat de verwerving betrekking zal hebben op maximaal 20% van de uigegeven en volgestorte aandelen en dat de de verwerving zal geschieden tegen een prijs die niet lager dan 400 EUR per aandeel noch hoger dan 550 EUR per aandeel mag zijn.

De toestemming werd verleend voor een maximumtermijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van het besluit der vennoten.

Voor ontledend uittreksel.

DEVRIESE Luc

ZAAKVOERDER

Gelijktijdig neergelegd: afschrift van de notulen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad











*131563







.ieE

FOELEGD

~

 ~~t~;~" ,,1: ;~`

r, =c4-ITt3t\mF v re.!

,1

e. P

OKT Lin

Ondernemingsnr : 0434.597.870

Benaming

(voluit) : HILLUCO

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KON1NGINNENLAAN 9, 8300 KNOKKE _ HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAAL - AANDELEN (INKOOP EIGEN AANDELEN)

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN VAN 4 SEPTEMBER 2013

Bij eenparig besluit der vennoten wordt toestemming verleend aan de zaakvoerder(s) om tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap over te gaan; dit via aankoop of ruil en onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald bij artikelen 321 en 322 van het Wetboek van Vennootschappen; in bijzonder is bepaald geweest dat de verwerving betrekking zal hebben op maximaal 20% van de uigegeven en volgestorte aandelen en dat de de verwerving zal geschieden tegen een prijs die niet lager dan 400 EUR per aandeel noch hoger dan 550 EUR per aandeel mag zijn.

De toestemming werd verleend voor een maximumtermijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van het besluit der vennoten.

Voor ontledend uittreksel.

DEVRIESE Luc

ZAAKVOERDER

Gelijktijdig neergelegd: afschrift van de notulen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/03/2013 : BG067629
19/12/2012 : BG067629
02/12/2011 : BG067629
01/12/2010 : BG067629
02/10/2009 : BG067629
30/10/2008 : BG067629
11/10/2007 : BG067629
06/10/2006 : BG067629
10/10/2005 : BG067629
04/10/2004 : BG067629
23/02/2004 : BG067629
07/10/2003 : BG067629
11/10/2002 : BG067629
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 29.10.2015 15657-0029-018
24/10/2001 : BG067629
07/10/1999 : BG067629
09/08/1995 : BG67629
14/04/1994 : BG67629
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.09.2016, NGL 30.11.2016 16687-0355-020

Coordonnées
HILLUCO

Adresse
KONINGINNENLAAN 9 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande