27/05/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï I I I I M 1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 , 1 0 9 . 4 . 6 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I N N E N S O L I V I E R S C H I L D E R W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 5 , 8 8 9 0 M O O R S L E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t o n d e r h a n d s e a k t e d d . 1 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t :
T u s s e n o n d e r g e t e k e n d e n
1 . D h r . O l i v i e r H I N N E N S w o n e n d e t e M o o r s l e d e , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 5 ; 2 . M e v r . N a t a c h a D E L E U w o n e n d e t e M o o r s l e d e , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 5 ;
H i e r n a g e n o e m d " d e o p r i c h t e r s " o f " v e n n o t e n "
W o r d t h e t v o l g e n d e v o o r a f g a a n d e l i j k u i t e e n g e z e t :
D e o p r i c h t e r s w e n s e n h u n p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t e n g e z a m e n l i j k o n d e r g e m e e n s c h a p p e l i j k e n a a m u i t t e o e f e n e n b i n n e n h e t k a d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e o p r i c h t e r s z u l l e n d a a r t o e e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m H I N N E N S O L I V I E R S C H I L D E R W E R K E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 5 w a a r v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l 1 . 0 0 0 E z a l b e d r a g e n , v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e o p r i c h t e r s z u l l e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n .
1 . B e n a m i n g Z e t e l - - D o e l D u u r
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m : " H I N N E N S O L I V I E R S C H I L D E R W E R K E N " . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f v e r v o l g d d o o r d e w o o r d e n " v e n n o c t s c h a p o n d e r f i r m a " , o f d e a f k o r t i n g " V O F " .
A r t i k e l 2
! D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 9 0 M O O R S L E D E , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 5 .
[ i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t . E r
k u n n e n b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n w o r d e n g e v e s t i g d w a a r d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t n u t t i g o o r d e e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S . j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n :
- a l l e s c h i l d e r w e r k e n e n d e c o r a t i e t e c h n i e k e n ;
- b e h a n g , e n p l a a t s i n g v a n v l o e r , w a n d e n p l a f o n d b e k l e d i n g ;
- a l l e i n r i c h t i n g s - e n o m g e v i n g s w e r k e n ;
- a l l e v e r s i e r i n g s - e n t e n t o o n s t e l l i n g s w e r k e n ;
- a l l e s t o f f e r i n g s w e r k e n ;
- a l l e g l a s w e r k e n ;
- a l l e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- a i l e r e s t a u r a t i e w e r k e n ;
- a l l e p l e i s t e r w e r k e n ;
- a l l e r e c l a m e a c t i v i t e i t e n ;
- a l l e r e i n i g i n g s w e r k e n ;
- a l l e d i c h t i n g s w e r k e n ;
- a l l e c o ö r d i n a t i e w e r k e n e n a l l e v e i l i g h e i d s c o ë r d i n a t i e ;
- a l l e h u i s v e s t i n g s - e n o n t h a a l a c t i v i t e i t e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n d e c o r a t i e a r t i k e l e n , v a n m a t e r i a l e n , i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n w i n k e l s e n m o d e l r u i m t e s , e n z o v o o r t . . .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d s e h a n d e l ,
A l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n d e r m e e r w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n b e g r e p e n h a n d e l s z a k e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e e f t ;
- I n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n o f d o o r t o e d o e n v a n v e s t i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s e n d e t u s s e n k o m s t i n d e e m i s s i e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e e f f e c t e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r w e l k e g a r a n t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n
- h e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o c r b e h e e r s d a d e n , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r ,
w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
Z i j z a l e c h t e r n i e t d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t o e f e n e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . H a a r w e r k z a a m h e d e n z u l l e n a a n v a n g e n o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g . Z i j z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 E . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
" D o o r D h r . O l i v i e r H I N N E N S : 5 0 0 ¬ , w a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" D o o r M e v r . N a t a c h a D E L E U : 5 0 0 ¬ , w a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e e n w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d c o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n .
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
3 . O v e r g a n g e n o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n . D e b e s l i s s i n g v a n d e z e m e d e v e n n o t e n w o r d t a a n d e g e b e u r l i j k e o v e r d r a g e r ( s ) m e d e g e d e e l d b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t , d e w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g b l i j f t z o n d e r e n i g v e r h a a l .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n .
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r d e a r t i k e l e n 1 0 e n 1 1 .
A r t i k e l 7
I n d i e n e r a n d e r e v e n n o t e n w e n s e n t o e t e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p , k a n d i t s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a f s t a n d o f o v e r d r a c h t d e r a a n d e l e n b e r a a d s l a a g t , w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n , d i e h u n a a n d e l e n w e n s e n o v e r t e d r a g e n , d i t v e r z o e k d i e n t t e g e b e u r e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e a a n v r a a g . D e b e s l i s s i n g e n m o e t e n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e b e l a n g h e b b e n d e ( n ) m e d e g e d e e l d w o r d e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e v e r g a d e r i n g . D e a f w e z i g h e i d v a n e e n v e n n o o t t e n z i j h i j s c h r i f t e l i j k z o u i n s t e m m e n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s - - b r e n g t z i j n i n s t e m m i n g m e e m e t d e b e s l i s s i n g d i e d e v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n n e m e n . H e t z e l f d e g e l d t v o o r e l k e b l a n c o - s t e m .
A r t i k e l 9
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t w e e v e n n o t e n t e l t , w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t b i j o v e r l i j d e n v a n é é n v a n h e n , d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t n a a r e i g e n g o e d d u n k e n o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t m a g b e s l i s s e n . H i j m a g d i t d o e n v o o r a l e e r z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n e c h t g e n o t e n , e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n h i e r b o v e n v e r m e l d .
A r t i k e l 1 0
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o t e n o f p a r t i j e n w o r d t d e p r i j s v a n i e d e r e e v e n t u e l e o v e r d r a c h t , z o w e l o n d e r l e v e n d e n a l s b i j o v e r l i j d e n , v a s t g e s t e l d t e g e n o v e r n a m e p r i j s d i e j a a r l i j k s n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n , b e s l i s s e n d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e e n p r i j s v o o r d e e v e n t u a l i t e i t v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n e e n a n d e r e p r i j s v o o r o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n .
I n d i e n z u l k s v o o r e e n b e p a a l d j a a r z o u z i j n n a g e l a t e n , z a l d e o v e m a m e p r i j s v o o r d a t j a a r , b e h o u d e n s a k k o o r d t u s s e n a l l e v e n n o t e n o f p a r t i j e n , v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n c o l l e g e v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n . i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g o n d e r d e v e n n o t e n o n d e r l i n g , o f t u s s e n v e n n o t e n e n h u n r e c h t s o p v o l g e r s o m t r e n t d e a a n s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e b b e n d e b e i d e p a r t i j e n h e t r e c h t e l k é é n b e d r i j f s r e v i s o r a a n t e s t e l l e n d i e o p h u n b e u r t e e n d e r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n s t e l l e n ; i n g e v a l e e n d e r p a r t i j e n g e e n b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t a a n g e s t e l d b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d a t d e w e i g e r i n g t o t o v e r n a m e i s b e k e n d g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 6 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n z i j b e s c h o u w d a l s s t i l z w i j g e n d a k k o o r d g a a n d e m e t d e k e u z e v a n d e a n d e r e p a r t i j .
A r t i k e l 1 1
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t m o e t d e w a a r d e v a n d e l o p e n d e c o n t r a c t e n t . o . v « h e t c l i ë n t e e l b e g r o o t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e n o g u i t t e v o e r e n p r e s t a t i e s p e r d o s s i e r ,
D e a l d u s b e g r o o t t e w a a r d e d e r l o p e n d e d o s s i e r s m o e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n w o r d e n b i j d e b e p a l i n g v a n d e c o n f o r m a r t i k e l 1 0 v a s t t e s t e l l e n o v e m a m e p r i j s .
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l , i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e r e i g e n a a r v a n z i j n o f w o r d e n , d a n w o r d e n d e r e c h t e n a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n g e s c h o r s t , t o t d a t é é n v a n h e n g e k o z e n i s o m z e t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
D e e c h t g e n o o t , e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t h e b b e n d e n d e r o v e r l e d e n v e n n o o t o f z e l f s d e z a a k v o e r d e r , z u l l e n - - o m w e l k e r e d e n d a n o o k - - n o o i t h e t r e c h t h e b b e n d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e p a p i e r e n o f d o c u m e n t e n d e r v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n d e r g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d h r . O l i v i e r H I N N E N S d i e w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r .
D h r . O l i v i e r H I N N E N S o e f e n t z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s e n e e n v e r g o e d i n g v o o r g e d a n e k o s t e n .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i d ,
t . e X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4
E e n z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t .
5 . B o e k j a a r , j a a r r e k e n i n g , r e s u l t a a t
A r t i k e l 1 5
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 / 1 t o t 3 1 / 1 2 v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . O p 3 1 / 1 2 v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p 3 1 1 4 2 1 2 0 1 4 , w o r d t e e n i n v e n t a r i s g e m a a k t e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v r i j b e s c h i k k e n o v e r d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j u i t k e r i n g v a n w i n s t z a l d i t s t e e d s v a n b e i d e v e n n o t e n o p 5 0 / 5 0 b a s i s g e b e u r e n e n o p h e t z e l f d e t i j d s t i p . D i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n o p v e r z o e k v a n é é n v a n b e i d e v e n n o t e n , t e n z i j g e g r o n d v e r z e t v a n w e g e d e a n d e r e v e n n o o t .
6 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n , H e t i s h e t o r g a a n w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t . a . v . d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g i s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n w o r d t t e l k e n m a l e d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r o p d e p l a a t s w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n m i n i m a a l d e v o l g e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a b e h a n d e l d :
" H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
" D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n h e t v e r l o p e n b o e k j a a r ,
" D e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t v a n h e t v e r l o p e n b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n a a s t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n b i j z o n d e r e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n e n d e b i j e e n r o e p i n g m o e t d e a g e n d a v e r m e l d e n .
D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
7 . T o e z i c h t o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 7
H o e t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t , d e z e l a a t s t e b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n , H i j m a g a l d u s i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n a l l e a n d e r e e v e n t u e l e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t ,
V o d r - ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 8
A l l e g e s c h i l l e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t u s s e n p a r t i j e n z o u d e n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , o f v a n n a d e r e o v e r e e n k o m s t e n d i e d a a r v a n h e t g e v o l g z i j n , z u l l e n d e f i n i t i e f b e s l e c h t w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
T e v e n s d e g e s c h i l l e n d i e o n t s t a a n t u s s e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s l e c h t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
8 . V e r k l a r i n g e n a l g e m e e n d i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 1 9
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e o n k o s t e n e n u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n v a n w e l k d a n i g e a a r d o f v o r m o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e g r i f f i e r e c h t e n e n k o s t e n v a n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O l i v i e r H I N N E N S
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g