10/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E i r
3 0 - 0 5
Q E I . . G I S C H S
i
2 t , r t T A A T S B ! _
N E E R G E L E G D
1 5 M E I 2 0 1 k
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
+ 1 9 1 1 9 1 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 6 3 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i n s c h a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M a n a d i m , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A p t V e n t u r e , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d U n i m o n t i s e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T i k e s t , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 8 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e B V B A M a n a d i m , d e B V B A A p t V e n t u r e e n d e N V T i k e s t w o r d e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 2 0
B v b a M a n a d i m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n d e n B e r g h e K e v i n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 19.07.2013 13329-0442-017
16/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ r i û i k r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 6 3 . 6 9 5
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : H i n s c h a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a n i ë l V a n d e n B e r g h e , d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3
- d e B v b a U n i m o n t i s , i n d u s t r i e w e g 5 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r K e v i n V a n d e n B e r g h e .
- d e B v b a A p t V e n t u r e , Z a l m s t r a a t 9 1 t e 9 0 0 0 G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i m V a n d e n
B e r g h e .
D e z e b e n o e m i n g e n g e l d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- N v T i k e s t , I n d u s t r i e w e g 5 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n i ë l V a n d e n B e r g h e
- B v b a M a n a d i m , K o n i n g s s t r a a t 5 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K e v i n V a n d e n B e r g h e
- B v b a A p t v e n t u r e , Z a l m s t r a a t 9 1 t e 9 0 0 0 G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i m V a n d e n B e r g h e .
D e z e b e n o e m i n g e n g e l d e n e v e n e e n s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B v b a M a n a d i m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
d e h e e r V a n d e n B e r g h e K e v i n ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 31.07.2012 12379-0246-017
27/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
" < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 4 6 0 8 6
v b e h
a a
B e S t e e
N E E R G E L E G D
~ - - - ~ - ~ -
1 3 . ' 0 2 . 2 0 1 2
~ T p , q ~ y K { L O O P H A N D E L K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 6 3 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i n s c h a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w G r e t a M e e u w s w e r d a a n v a a r d , H a a r m a n d a a t n e e m t o p h e d e n e e n e i n d e .
E r w o r d t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D a n i ë l V a n d e n B e r g h e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 28.06.2011 11221-0284-016
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 31.05.2010 10147-0481-019
31/12/2009 : KO050911
24/06/2009 : KO050911
06/08/2008 : KO050911
02/06/2008 : KO050911
28/08/2007 : KO050911
23/05/2005 : KO050911
06/05/2004 : KO050911
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.04.2015, NGL 19.08.2015 15440-0420-019
28/03/2003 : KO050911
27/03/2003 : KO050911
20/09/2001 : KO050911
01/01/1997 : KO50911
01/01/1993 : KO50911
01/01/1992 : KO50911
21/04/1990 : KO50911
01/01/1989 : KO50911
01/01/1988 : KO50911
01/01/1986 : KO50911
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.04.2016, NGL 22.07.2016 16355-0454-019