07/05/2014
ÿþ M o d W o i d N . k
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 9 0 9 9 7 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i s t o r i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N v
Z e t e l : M a r k t 1 B . 8 0 0 0 B r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g e n v e r g o e d i n g b e s t u u r d e r ( s )
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
1
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n
d i e n s t e n
N v A u d u b o n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e n r y C l a e y s .
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u i t l i l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I l t 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 0 / i - 2 I S C H 0 1 ,
, N I T E U R B E L
G
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
L A D 2 2 A n a f i g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t o t
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
B v b a P a v i a , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s C i a e y s
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
- B v b a P a v i a , b e s t u u r d e r , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s C l a e y s ;
- N v H , R . V . , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u g o V a n d a m m e ;
- N v C e n n i n i , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o C l a e y s ;
- N v K o i n o n ; b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e v e C l a e y s ;
- D e h e e r H a n s J e a n - P i e r r e V a n d a m m e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r
- D e h e e r F r a n c i s D e W o l f , b e s t u u r d e r .
A l s o o k w e r d b e s l i s t o m v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 4 e e n b e s t u u r d e r s v e r g o e d i n g v a s t t e l e g g e n p e r b e s t u u r d e r p e r a a n w e z i g h e i d o p d e R a a d v a n B e s t u u r , D e z e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e l e g d d o o r e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e g e z a m e n l i j k e b e s t u u r d e r s .
D e h e e r H a n s V a n d a m m e N v H . R . V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r H u g o V a n d a m m e
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14236-0509-020
17/07/2014
ÿþM o n W o r d 1 1 . 1
I b i b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
B E L G
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 2 J U L 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
N 1 T E U R B L G E
1 0 - 0 7 - 2
1 S C H S T A A T S E ' L i
G e n t A f d e G l i r n i f f g J k i l i e g e
D e - g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 9 0 9 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i s t o r i u n n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N v
Z e t e l : M a r k t 1 1 1 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
B v b a P a v i a , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s C l a e y s ;
- N v H . R . V . , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u g o V a n d a m m e ;
- N v C e n n i n i , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o C l a e y s ; N v K o i n o n ; b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e v e C l a e y s ;
- D e h e e r H a n s J e a n - P i e r r e V a n d a m m e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r
- D e h e e r F r a n c i s D e N o l f , b e s t u u r d e r .
D e h e e r H a n s V a n d a m m e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r
N v H . R . V .
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r H u g o V a n d a m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n j . i E . . B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 02.07.2013 13258-0428-021
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.07.2012 12282-0108-016
14/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 ~ ~
e G . ~ ~ u O p N ~ N o ~ ~ ,
R ~ ~ ~ p , N ~ c ~ ~ { ~ P i n J g C u g s ~ ~ ` ~ ~ ~ "
B R ~ G C , ~ I ~ ~ ~ e ~
n ë ~ =
G r i f f i e
1 1 1 1 f l 1 1 1 1 I f l I 1 1 1 1 f l I H h 1 l
* 1 2 0 8 9 0 9 9 *
V ( b e h +
a a l
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 0 9 . 9 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t - J a n s s t r a a t , 1 8
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c E e m a n , n o t a r i s t e L e b b e k e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d ' e n t w a a l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e ; D e n d e r m o n d e o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 . R e g 5 b o e k 1 2 1 b l a d 6 5 v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e n n a n s . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " M O H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a n s s t r a a t , 1 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - 1 J a n s s t r a a t , 1 8 n a a r 8 0 0 0 B r u g g e , M a r k t , 1 .
2 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ? " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , M a r k t , 1 . " .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s n a a m i n " H i s t o r i u m " .
; ; 4 ° W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H i s t o r i u m " " .
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r J e a n - D o m i n i q u e L a u s , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g , 4 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e ; a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , v i j f v o l m a c h t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n ; d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s L u c E e m a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h E u i 1 u ~ u n ~ u ~ o m ~ i ~ ~ ~
* 1 1 1 6 5 4 4 6
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
1 5 S E P _ . 2 0 1 1 , ,
G r i i g i e f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 0 9 . 9 7 1
B e n a m i n g : M O H
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s s t r a a t , 1 8
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c E e m a n , n o t a r i s t e L e b b e k e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n , v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e 1 o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 . R e g 5 b o e k 1 1 9 b l a d 2 6 v a k 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a n s s t r a a t , 1 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ) : e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 6 3 8 . 8 0 0 , - ) e u r o o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 9 3 8 . 8 0 0 , ) e u r o , e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 3 . 4 1 7 ) . k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s : d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g :
- d o o r d e H e e r H u g o V a n d a m m e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , F a i r y b a n k h e l l i n g , ; R e s i d e n t i e E d e n R o c , b u s F 2 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e H e e r H u g o V a n d a m m e h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p ` A u d u b o n ' , m e t z e t e l t e 9 9 6 0 R o n s e , S a v o o i s t r a a t , 2 2 3 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p ` A u d u b o n ' h e e f t t e n ; l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p ` K O I N O N ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , : K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e ' v e n n o o t s c h a p ` K O I N O N ' h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e . B v b a V a n C a u t e r - S a e y s & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p ; o . v . v . e . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , , l u i d t a l s v o l g t :
" V I . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V M O H b e s t a a t u i t d i v e r s e r e k e n i n g c o u r a n t e n o p n a a m v a n d e h e e r H u g o V A N D A M M E , N V A U D U B O N e n . N V K O I N O N e l k v o o r é é n d e r d e z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e
" d o c u m e n t e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g e n h e t d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e " v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o ' s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 4 1 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V M O H , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e r w a a r d e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n t o e g e k e n d e l k v o o r é é n d e r d e a a n d e h e e r d e h e e r H u g o V A N D A M M E , N V A U D U B O N e n N V K O I N O N .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1
B u r g . B V B A V a n C a n t e r S a e y s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J a n D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e " .
3 ° B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 . 2 2 3 . 0 0 0 , - ) e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 9 3 8 . 8 0 0 , - ) e u r o t o t v i e r m i l j o e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 1 6 1 . 8 0 0 , - ) e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 5 . 3 2 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e
i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n o n g e v e e r z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 7 , 7 6 , - ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
4 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d 1 ( 4 . 1 6 1 . 8 0 0 , - ) e u r o ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 4 7 . 4 2 1 )
a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 4 7 . 4 2 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l " v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C n o c k a e r t & S a l e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t , 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n . V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 f 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
( W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t , v i j f v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s L u c E e m a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 9 0 9 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a n s s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 j u n i 2 D 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n :
" D e h e e r H e n d r i k M a r i a J o s e p h D e N o l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t o t
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
D e h e e r F r a n c i s D e N o l f .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : N v A u d u b o n , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r y C l a e y s ; N v H . R . V . , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u g o V a n d a m m e ; N v C e n n i n i , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o C l a e y s ; N v K o i n o n , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e v e C l a e y s ; D e h e e r H a n s J e a n - P i e r r e V a n d a m m e , b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r ;
D e h e e r F r a n c i s D e N o l f , b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e e r H a n s V a n d a m m e N v H . R . V .
b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r H u g o V a n d a m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
M n t l 2 . 1
D i e , á J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g _ t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t l f O . M i T E ~ i _ C
D I R ~ ~ . t C [ \ J I
N E E R G E L E G D t e r G I F F E E d a r R B C t - I T B P % N K V A N K O O P H A N D E L T E
B r ~ G S C F - t s ` : K Z ~ ` B R O G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
L - - - - _ 1 3 E S 7 u u - P : 1 3 f l J U N I 2 0 1 1
G r i e g r r f t i e r ,
u h l u h h u h h u h I I I I 1 1 I I I I O V I
* 1 1 1 0 8 5 7 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 05.07.2011 11249-0529-012
15/02/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o m - r " ' F I E d e r
_ A N K O O P H A N D E L T E
D !
1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1
+ i i o a s i a a "
( A f d e l i n g B r u g g e ) J A N , 2 0 1 1
D e g r i f f e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 0 9 . 9 7 1
B e n a m i n g : M O H
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s s t r a a t , 1 8
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 5 / 1 1 5 b l a d 9 6 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a n s s t r a a t , 1 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 9 9 8 . 7 6 4 , 6 8 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o o p é é n m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 . 0 9 8 . 7 6 4 , 6 8 , - ) , d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 1 . 3 8 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p ` H . R . V . ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , F a i r y b a n k h e l l i n g , R e s i d e n t i e E d e n R o c , b u s F 2 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p ` H . R . V . ' h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p ` C E N N I N I ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n , 1 1 0 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p ` C E N N I N I ' h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p ` K O I N O N ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p ` K O I N O N ' h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C L E P P E , K E U N E N & P A R T N E R S , b e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t , 1 9 , b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S
H e t o n d e r z o e k d a t w i j i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e e n n i e t g e l d e l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
i n b r e n g o m v a t , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O B , S i n t - J a n s s t r a a t 1 8 , 8 0 0 0 B r u g g e l a a t d e v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a d i e i n g e b r a c h t z u l l e n w o r d e n , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
4 . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 1 . 3 8 2 a a n d e l e n .
5 . D e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i n h e t l i c h t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e , o p e e n a f r o n d i n g s v e r s c h i l n a , m i n s t e n s o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g w a a r d e k o m t n i e t o v e r e e n m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , d i e l a g e r i s . D e i n b r e n g e r s l i j d e n a l s g e v o l g v a n h u n i n b r e n g e e n n a d e e l v a n 1 1 5 . 6 3 5 , 3 0 ¬ , i . e . e e n n a d e e l v a n 1 0 , 1 6 ¬ p e r a a n d e e l .
6 . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B r u g g e , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
( g e t e k e n d )
B V B A C L E P P E , K E U N E N & P A R T N E R S , b e d r i j f s r e v i s o r e n
P E T E R V A N D E W A L L E , z a a k v o e r d e r . " .
3 ° B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 5 4 0 . 0 3 5 , 3 2 , - ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n é é n m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 . 0 9 8 . 7 6 4 , 6 8 , - ) t o t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 6 3 8 . 8 0 0 , - ) e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 6 . 1 5 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n o n g e v e e r z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 8 7 , 7 7 , - ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n o n g e v e e r 9 9 , 9 9 p r o c e n t .
4 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 6 3 8 . 8 0 0 , - ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 8 . 6 7 5 ) a a n d e -
l e n c a t e g o r i e A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 8 . 6 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n c k a e r t & S a e l e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t , 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n . V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e , v i e r v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b a n k a t t e s t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" c . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 28.06.2010 10218-0407-011
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 15.07.2009 09411-0340-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 15.07.2008 08402-0028-012
10/08/2015
ÿþK
M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
' E E R G E L E G D G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 0 J U L 2 0 1 5
G e n t A f d
. . . . . . .
"
I I I I U I 1 1 f l U h I I I
* 1 5 1 1 5 2 6 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 9 0 9 9 7 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i s t o r i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N v
Z e t e l : M a r k t I B . 8 0 0 0 B r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 1 j u l i 2 0 1 5 ;
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n
d i e n s t e n :
N v C e n n i n i m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e o C l a e y s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t o t
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
B v b a A u d u b o n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r y C l a e y s
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
- B v b a P a v i a , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s C l a e y s ;
- N v H . R . V . , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u g o V a n d a m m e ;
- N v A u d u b o n , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r y C l a e y s ;
- N v K o i n o n ; b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e v e C l a e y s ;
- D e h e e r H a n s J e a n - P i e r r e V a n d a m m e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r
- D e h e e r F r a n c i s D e N o l f , b e s t u u r d e r .
D e h e e r H a n s V a n d a m m e N v H . R . V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r H u g o V a n d a m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .