HIVIAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HIVIAN
Dénomination : HIVIAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 875.965.923

Publication

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 25.10.2013, NGL 23.12.2013 13697-0132-018
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 25.10.2014, NGL 01.12.2014 14678-0494-017
21/10/2013
ÿþ~.< Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ste

u

Qnclemerningsnr 0875.965.923 B;ri-iaminq

(Nom; HIVIAN

(tt1xr ;ort)

Recntsvorn3 . Naamloze Vennootschap

.Zetgif Bruggestraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle) (volledig adres)

Onderwerp als e : DOELSUITBREIDING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle op ACHT OKTOBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap HIVIAN, niet zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle

(Poelkapelle), Brugge-straat 37. RPR leper. Ondernemingsnummer 0875.965.923. B.T.W.-nummer ;

875.965.923, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING  DOELSUITBREIDING

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden zoals hierna wordt

uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de raad van bestuur houdende een omstandige

verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de samenvattende staat

over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur, afgesloten per 31

augustus 2013.

De vergadering besluit het doel uit te breiden niet de volgende activiteiten:

"Het reinigen en onderhouden van rollend materieel, zowel in de vestiging(en) ais bij derden.

Het uitbaten van een truck- en carwash, met alle toeleveringen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee

in verband staan,

De exploitatie en de uitbating van een bevoorradingsstation voor brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en

motorrijwielen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

Handel in motoroliën en dit ook in de meest uitgebreide zin.

Uitbating en exploitatie van een tankshop en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

Kleinhandel in het algemeen en dit in de meest uitgebreide zin.

Verkoop en verhuur van machines en installaties.

Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de ruimste zin. Dit omvat onder meer het wassen van ruiten, het

onderhouden, poetsen en opruimen van onroerende goederen, zowel binnen als buiten.

Verkoop van suiker- en snoepgoed, sigaren, sigaretten en allerhande rookartikelen, algemene

voedingswaren en allerlei huishoudartikelen,

Aan- en verkoop van kranten en dagbladen.

De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder aile vormen en het uitvoeren van alle

werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk

zijn, zonder enige beperking.

De vennootschap kan alle eigendommen zowel roerende als onroerende, industriële inrichtingen en

installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen,"

TWEEDE BESLISSING -AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STA-'TUTEN

De vergadering besluit tengevolge van de beslissing hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de vennootschap te codrdineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten

De vennootschap heeft tot doel:

Groot- en kleinhandel in vlees, vleeswaren, vleesconserven en aanverwante arti-kelen, verse en bereide vleesproducten, zowel vers als diepgevroren, en alles wat daar-mede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Groothandel in dieren.

Op de laatste biz, van L¬ itk L vermeideti rolt Neem en hor oanigheid jan de lr.strumsntersndc noter,s, Wzti var, de oersu(o)it(en)

bovoagd dc rcdhtspersooi ter aanzien van dcrr{an to vr rtcg,:rit'!oordig 'n

verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vleesuitsnijderij.

Slager groothandelaar en alle daarmede verband houdende activiteiten, zoals het vervoer van dieren,

vleeswaren, enzovoort, zoals het bewerken en verwerken alsmede stockeren van die producten alsook de

veeteelt of vetmesten van dieren.

Het reinigen en onderhouden van rollend materieel, zowel in de vestiging(en) als bij derden.

Het uitbaten van een truck- en carwash, met alle toeleveringen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee

in verband staan.

De exploitatie en de uitbating van een bevoorradingsstation voor brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en

motorrijwielen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

Handel in motoroliën en dit ook in de meest uitgebreide zin.

Uitbating en exploitatie van een tankshop en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

Kleinhandel in het algemeen en dit in de meest uitgebreide zin.

Verkoop en verhuur van machines en installaties.

Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de ruimste zin. Dit omvat onder meer het wassen van ruiten, het

onderhouden, poetsen en opruimen van onroerende goederen, zowel binnen als buiten.

Verkoop van suiker- en snoepgoed, sigaren, sigaretten en allerhande rookartikelen, algemene

voedingswaren en allerlei huishoudartikelen.

Aan- en verkoop van kranten en dagbladen.

De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder aile vormen en het uitvoeren van alle

werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk

zijn, zonder enige beperking.

De vennootschap kan alle eigendommen zowel roerende ais onroerende, industriële inrichtingen en

installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Dit alles zowel vocr eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren,

verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar

geschikt lijkt.

Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,

burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die recht-streeks of onrechtstreeks geheel of

gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemin-gen, In België of in het

buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar

bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve

bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een

vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen

uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende

voorschriften zal zijn voldaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders,

al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet

voorzien.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht

zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Wanneer één of meer bestuurders zich in de door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen

omschreven hypothese bevinden, dienen de in deze wetsbepaling voor-geschreven formaliteiten te worden

nageleefd.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig

zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,

kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de

vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kart aan of door derden niet worden tegengeworpen.

-De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden,

- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de

tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Q'Hetzij door twee bestuurders, samen optredend

Q'Hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

- Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap verte-genwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen,

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepaling voorzien bij artikel 141,20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de hou-ders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vábr de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, war den als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproe-ping.

Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijk zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst,

Wanneer één of meer aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

~.~

r

á Jti~;rr, ti

~behouden

aan het

E;caigisa

Staatsbiad

gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd

worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1 Q' het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

20 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden

terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de

voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn,

Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

mieze eer Bient e van net maatsttmappeti}k kapitaal betiraagt.

Het saldo wordt ais dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal

aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd,

of er een andere bestemming aan geven.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van

vennootschappen, interim dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te

voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend: notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie)

Op de laagte biz vat Luik B velmr Iden " Recto : Nla m ¬ n hoedanigheid van de instrumenterende no ares hefzsi vars ne per;,oko'er(elz) bevoogd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vortegont'1oordspen

Verso Naam en handtekening

05/01/2015
ÿþ Mal MAI 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0875.965.923

Benaming

(voluit) : Hivian

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Bruggestraat 37 te 8920 Langemark-Poelkapelle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rechtzetting BS 1015355 dd 19/10/2010 en BS 12188149 dd 21/11/2012

Correctie dd 1911012010; Er werd per vergissing vermeld dat de benoemingen voor onbeperkte duur waren, dit moest zijn tot de Algemene Vergadering in het jaar 2016.

Correctie dd 21/11/2012 ; Er werd per vergissing vermeld dat de benoemingen voor onbeperte duur waren, dit moest zijn tot de Algemene Vergadering in het jaar 2016.

Opgemaakt te Langemark-Poelkapelle, 16/12/2014

Ann Iiindryckx,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.10.2012, NGL 12.12.2012 12662-0054-016
21/11/2012
ÿþÀ, s

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Hivian

Zetel : Bruggestraat 37 te 8920 Langemark-Poelkapelle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bijkomend bestuurder

Op de buitengewone algemene vergadering van 19,10,2012 gehouden ter maatschappelijke zetel van de vennootschap werd beslist Guillaume Soenen, Bruggestraat 37 te 8920 Langemark-Poelkapelle en Erwin Soenen, Bruggestraat 37 te 8920 Langemark-Poelkapelle vanaf heden te benoemen tot bijkomend bestuurders en dit voor onbeperkte duur. Zij aanvaarden hun mandaat.

Er werd eveneens beslist om Erwin Soenen, Bruggestraat 37 te 8920 Langemark-Poelkapelle te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en dit voor onbeperkte duur.

Hij aanvaardt zijn mandaat.

Opgemaakt te Langemark-Poelkapelle, 19.10.2012

Hindryckx Ann,

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

ls

*13168149

Ondernemingsnr : 0875965923 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : NV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.10.2011, NGL 21.12.2011 11641-0593-016
28/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 25.10.2010, NGL 27.10.2010 10588-0033-015
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 25.10.2009, NGL 25.11.2009 09861-0282-015
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 25.10.2008, NGL 27.11.2008 08828-0331-014
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 25.10.2007, NGL 23.11.2007 07807-0346-014
23/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 25.10.2006, NGL 21.11.2006 06876-2084-013
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 25.10.2016, NGL 30.11.2016 16687-0296-017

Coordonnées
HIVIAN

Adresse
BRUGGESTRAAT 37 8920 POELKAPELLE

Code postal : 8920
Localité : Poelkapelle
Commune : LANGEMARK-POELKAPELLE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande