I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 3 . 6 5 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) H L C
t G r i f f i e R i 1 t b a n k z c
1 , : o o r h a n d e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 1 1
8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H L C " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 4 4 . 3 9 9 , 3 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e v e n n o t e n . V o o r l e g g i n g b a n k a t t e s t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j K B C B a n k .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k , w e r d g e b r a c h t o p v i p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 0 6 . 3 9 9 , 3 0 ) , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 0 6 . 3 9 9 , 3 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . "
5 . V o l m a o h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 j u n i 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
( r _ t \ - \ - i , r e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c l - a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 9 1 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k K c c p h a n d e ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 3 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H L C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 1 1 - 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d e n :
- M e v r o u w V a n n i e u w k e r k e B e m i s e , b e s t u u r d e r
- D e H e e r L u c a H a n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
h e r b e n o e m d v o o r d e t i j d v a n z e s j a a r e n d i t p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V a n n i e u w k e r k e B e m i s e
B e s t u u r d e r
L u c a H a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v á n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n