HM & P INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HM & P INTERNATIONAL
Dénomination : HM & P INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 848.084.955

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 30.06.2014 14251-0273-015
21/08/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12304320*

Neergelegd

17-08-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0848084955

Benaming (voluit): HM&P International

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Textielstraat 19

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stéphane Saey, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 16 augustus 2012, dat een naamloze vennootschap werd opgericht door:

1) De Heer MISSIAEN, Hervé Gerard Antoine, geboren te Waregem op 3 februari 1960, met nationaal nummer : 60.02.03-275.36, wonende te 8550 Zwevegem, van Ha-lewynstraat 18.

2) De Heer PARMENTIER, Philippe Gaston Camiel, geboren te Roeselare op 24 april 1968, met Nationaal nummer : 68.04.24-087.67, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Beveren-Dries 100.

onder de naam  HM&P International en waarvan het kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (¬ 100.000,00) vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is onderschreven in speciën en volledig volgestort.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat een bedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 W.Venn., gedeponeerd werd op een

bijzondere rekening nummer BE 53 7380 3602 8953 bij KBC bank te Waregem zoals blijkt uit een door

voormelde financiële instelling op 14 augustus 2012 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze

vennootschap.

De naam luidt :  HM&P International .

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 19.

De zetel kan verplaatst worden binnen het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige

beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

I. De groothandel, de tussenhandel, de import en ex-port van heftrucks, schaarliften, hoogwerkers, verreikers, compactladers, kranen, bouw- en grondwerktuigmachines enz. wisselstukken en alle toebehoren inbegrepen,... zonder dat deze opsomming beperkend is.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, techni-sche, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, recht-streeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe

vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend ver-mogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van in-breng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Konin-klijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier : Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00) vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes : Aard van de aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. De statuten bevatten bijzondere overdrachtsbeperkingen.

Artikel twaalf : Benoeming bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.

De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet

overschrijden.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het

jaar waarin zij vervallen.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering

anders beslist.

Artikel veertien : Bijeenkomst raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag schriftelijk door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan voor toepassing hieraan voldoen : de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek aan één van zijn collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een be-stuurder mag slechts één van zijn collega s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, de stem uitbrengen waarvoor hij volmacht heeft ontvangen.

De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van hetgeen hierna vermeld.

De hierna opgesomde beslissingen vereisen steeds de aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens drie vierden van de bestuurders op de raad van bestuur en worden genomen met een bijzondere meerderheid van drie vierden van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:

a) de beslissing tot goedkeuring van nieuwe investe-ringen of van desinvesteringen in financiële activa, en dit op gelijk welke wijze, in een nieuwe vennootschap en/of bestaande dochtervennootschap;

b) de beslissing tot de goedkeuring van de persoonlijke of zakelijke zekerheden, waaronder de hypothekering of verpanding van activa van de vennootschap;

c) de beslissing tot bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders waarop beslist dient te worden tot een kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht.

d) de beslissing tot goedkeuring van investeringen in materiële en/of immateriële activa en contracten, die een financiële impact hebben van ten minste tienduizend euro (10.000 EUR), met uitzondering van de commerciële contracten betreffende courante verkoop en aankoop van handelsgoederen;

e) de beslissing tot goedkeuring van commerciële contracten waarvan de duurtijd drie jaar of meer beloopt

f)contracten tussen maatschappijen en/of personen welke op directe of indirecte wijze met elkaar verbonden zijn

g) de beslissing tot het sluiten van arbeidsovereen-komsten en essentiële wijziging van dergelijke overeenkomsten met kaderleden en bedienden van de vennootschap;

h) de beslissing tot het aangaan van leningen en kredieten;

Bij staking van stemming naar aanleiding van de be-raadslaging over een bepaalde beslissing die met gewone meerderheid goedgekeurd dient te worden, is het betrokken voorstel verworpen.

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel zestien : Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zeventien : Delegatie bevoegdheden

Adviescomité - Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen in het kader van de normale bedrijfspraktijk, inclusief alle bankverrichtingen, vertegenwoordiging tegenover bestuur van posterijen, postcheque, telefoonmaatschappijen, vervoerondernemingen en verzenddiensten, alsook alle lokale, regionale en nationale overheden alsook alle openbare of privaatrechtelijke administraties. Er wordt uitdrukke-lijk voorzien dat de handelingen waarvoor een bijzondere meerderheid in de raad van bestuur is vereist zoals opgenomen in artikel 14 van de statuten geen daden van dagelijks bestuur uitmaken.

Zo er meerdere gedelegeerd bestuurder werden benoemd, zullen zij individueel bevoegd zijn voor daden van dagelijks bestuur behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de

machtsafvaardigingen.

Artikel achttien: Vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Artikel éénentwintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.

De vertegenwoordiging kan geschieden door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel drieëntwintig : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste

woensdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade¬ring de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehou¬den.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping

Artikel vijfentwintig : Toelatingsvoorwaarden

Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel zesentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Artikel tweeëndertig : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december daarop.

Artikel vierendertig : Winstbestemming

Het saldo van de resultatenrekening vormt het te be-stemmen resultaat van de

vennootschap.

Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afslui¬ting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar. Artikel vijfendertig : Vereffening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid

van stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel zesendertig : Verdeling vereffeningsoverschot

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbe-taling.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN

-1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op éénendertig december twee

duizend en dertien.

-2. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend en veertien.

-3. Benoeming bestuurders

De verschijners beslissen eenparig het aantal bestuur¬ders op twee vast te stellen

en tot deze functie te benoemen:

1) De naamloze vennootschap MIDEX INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Van Halewynstraat 18. BTW BE 0451.460.962 RPR Kortrijk, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer MISSIAEN, Hervé Gerard Antoine, geboren te Waregem op 3 februari 1960, met nationaal nummer : 60.02.03-275.36, wonende te 8550 Zwevegem, van Halewynstraat 18, benoemd door het bestuursorgaan van de NV MIDEX INTERNATIONAL, voor wie hij zich sterk maakt.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid L.M.P., met

maatschappelijke zetel te 8791 Beveren-Leie, Beveren-Dries 100. BTW BE 0457.585.919 RPR Kortrijk, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Heer PARMENTIER, Philippe Gaston Camiel, geboren te Roeselare op 24 april 1968, met Nationaal nummer : 68.04.24-087.67, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Beveren-Dries 100, benoemd door het bestuursorgaan van de BVBA L.M.P., voor wie hij zich sterk maakt.

Allen hier aanwezig die verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich

hiertegen verzet.

De bestuurders worden benoemd voor een periode eindi¬gend na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en achttien.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

-4. Niet benoeming commissaris

De verschijners verklaren dat uit te goeder trouw ver¬richte schattingen blijkt dat de bij deze akte opge-richte vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in artikel 141, 211 voldoet en zodoende niet verplicht is om één of meerdere commissarissen te benoemen.

-5. Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 juli 2012. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 W.Venn., en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

RECHTSPERSOONLIJKHEID

Deze besluiten treden pas in werking op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOLMACHT

De benoemde bestuurders stellen hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de admi-nistratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kantoor Loyson & Co, met zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 60, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder.

RAAD VAN BESTUUR

Daarop zijn de benoemde bestuurders onmiddellijk in vergadering bijeengekomen en

hebben benoemd:

Luik B - Vervolg

-tot voorzitter van de raad van bestuur: de NV MIDEX INTERNATIONAL, voornoemd, die aanvaardt;

-tot gedelegeerd bestuurders: de NV MIDEX INTERNATIONAL en de BVBA L.M.P., beiden voornoemd, die aanvaarden.

Elke gedelegeerd bestuurder is alleen optredend bevoegd voor daden van dagelijks bestuur, binnen de grenzen van artikel 17 van de statuten.

Het besluit van de raad van bestuur zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Stéphane SAEY

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 23.06.2015 15210-0004-016
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 18.07.2016 16328-0510-016

Coordonnées
HM & P INTERNATIONAL

Adresse
TEXTIELSTRAAT 19 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande