03/07/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 M a l l
D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
d
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 9 4 . 2 4 9
l
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O E T E N Z O N E N B V B A
: ( v e r k o r t ) :
: 1 i
l l
. : R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1
i Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 4 0
8 4 0 0 O o s t e n d e
:
q
! i O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g . .
. : . .
: E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e l c h t e g e m ( E e r n e g e m ) o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , i !
! ; h o u d e n d e e e n g e l d i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : i
i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O E T E N Z O N E N B V B A " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , l i T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 4 0 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n :
g e n o m e n : i
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 2 7 m e i l !
i i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n ! a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r K a r e l N i j s , o p t r e d e n d i v o o r d e b u r g e r l i j k e B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e d e r e v i s o r e n k a n t o o r t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , g e d a t e e r d o p 3 j u n i 2 0 1 4 , b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n e n d e b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g o e d m e t
: i e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . 0
,
. .
i T w e e d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n s t e l t h a a r i i r i l
v e r e f f e n i n g .
. ,
D e r d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n h e t l a a t s t e v e r v r o e g d b e ë i n d i g d e w e r k j a a r v a n d e ;
i i v e n n o o t s c h a p g o e d . A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e r n ! 1 g e v o e r d e b e s t u u r . E r w o r d t g e l e t o p h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i i i i : 2 0 1 4 h e d e n o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h e e r J a c o b L u t e i j n , g e b o r e n t e I c h t e g e m o p z e v e n t i e n m a a r t i ! ! ! n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 3 . 0 3 . 1 7 - 2 6 3 . 5 4 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , i i
i T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 4 0 / 6 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . . ,
V i e r d e b e s l u i t : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t n a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " w e r d v e r e f f e n d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e d a t u m v a n d e i
i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e t a l i n g v a n d e k o s t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v o o r e e n v o o r z i e n i n g w e r d a a n g e l e g d . 1 :
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n e n k e l e s c h u l d m e e r a a n w e z i g i s i n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n w e z i g e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n v o l d a a n o m t r e n t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u i t a a t e n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e
i i v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n t e r u g g e n o m e n o f n o g t e z u l l e n t e r u g n e m e n . .
0 .
V i j f d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n : d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n ,
, . ,
: o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g a a n d e h e e r J a c o b L u t e i j n , v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d o o r h e m g e s t e l d e
. , ,
: . v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n .
0
0 ,
i i Z e s d e b e s l u i t : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , m i t s b e t a l i n g v a n d e k o s t e n v a n o n t b i n d i n g e r t i i v e r e f f e n i n g , d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v o l l e d i g i s v e r e f f e n d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e
l i b e s t a a n . , .
Z e v e n d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f I j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r J a c o b L u t e i j n , v o o r n o e m d , i n z i j n w o o n p l a a t s , o p h e d e n g e l e g e n t e
1 1 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 4 0 / 6 . l
,
,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o a d t s t e I c h t e g e m ( E e m e g e m ) . .
: .
: T e g e l i j i t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
. : ,
i . - a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e 1 : v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t b e v e s t i g i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a f s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k _ . m i . 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ i .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
1 M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 3 / 2 0 1 4 .
,
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R i o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . 2