HOLIDAY SUITES

Dénomination : HOLIDAY SUITES

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 834.230.286

Publication

14/10/2014

�� Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0834.230.286

Holiday Suites

Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Archimedesstraat 7 8400 Oostende

Ontslag en benoeming raad van bestuur / Ontslag en benoemding gedelegeerd bestuurders Benoeming vaste vertegenwoordigers

het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 22-09-2014

mutRIpoulp II

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm:

Zetel:

Onderwerp akte

A. Uittreksel uit

NEE.K,:.RLEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

3 OKT 2014

Griffie

Gent Afdeling OgsteggP

Agendapunten

De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur.

Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformalitelten moeten dus niet worden verantwoord.

Aile aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.

Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen.

1. Samenstelling raad van bestuur

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen de voltallige raad van bestuur te ontslaan op heden en geeft ze kwijting. Dit waren op heden:

- de N.V. Industrie Hoteli�re et Immobili�re (INI-10), Optimisrnelaan 1 bus 3 te 1140 EVERE, 0402.868.714, - de N.V, Las Brisas, Archimedesstraat 7, 8400 OOSTENDE, 0867.464.664,

- de N.V. Hotel Development Company (Hodecom), Optimismelaan 1 bus 3, 1140 EVERE, 0867.493.467,

- mevrouw BEGHIN Aur�lie K.F., geboren te Nieuwpoort op 19-06-1967,

- de heer De Brabander Raf R.R., geboren te Assebroek op 30-10-1970,

- de heer HUTSEBAUT Koen R., geboren te Brugge op 24 november 1967

mevrouw VERBEKE Aline A.E.M.C., geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1981.

De vergadering benoemt met ��nparigheid van stemmen een nieuwe raad van bestuur op heden voor een

periode van zes jaar, bij afloop waarvan de benoeming van rechtswege be�indigd is. Dit zijn op heden:

- mevrouw BEGHIN Aur�lie K.F., geboren te Nieuwpoort op 19-05-1967,

- de heer CALLE Stijn R.A.J., geboren te Zelzate op 19-03-1973,

- de heer DEBUCQUOY Joachim G.M., geboren te Oostende op 31-08-1980,

- de heer DEBUCQUOY Jochen G.C., geboren te Oostende op 27-12-1982,

- de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J., geboren te Oostende op 27-12-1982,

- mevrouw HUYBRECHTS Ans�, geboren te Knokke-Heist op 18-09-1990,

- de heer HUTSEBAUT Koen R., geboren te Brugge op 24 november 1967,

- de B.V.B.A. Memalec, Hansbekestraat 46 te 8940 WERVIK, 0849.561.137,

- mevrouw VERBEKE Aline A.E.M.C., geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1981.

Alle bestuurders aanvaarden hun aanstelling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

B. Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 22-09-2014

Agendapunten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:

1. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder(s).

2. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.

Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.

Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.

De raad van bestuur beslist met ��nparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.

Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.

Besluit(en)

1, Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder(s)

De raad van bestuur beslist met ��nparigheid van stemmen aile gedelegeerd bestuurders te ontslaan op

heden en geeft ze kwijting. Dit waren op heden:

- de NM. Industrie Hoteli�re et Immobili�re (11\11-10), Optimismelaan 1 bus 3 te 1140 EVERE, 0402.868.714

- de N.V. Las Brisas, Archimedesstraat 7, 8400 OOSTENDE, 0867.464.664,

- de N.V. Hotel Development Company (Hodecom), Optimismelaan 1 bus 3, 1140 EVERE, 0867.493.467.

De raad van bestuur benoemt met ��nparigheid van stemmen volgende gedelegeerd bestuurder(s) op

heden voor een periode van zes jaar, bij afloop waarvan de benoeming van rechtswege be�indigd is. Dit zijn op

heden:

- de heer DEBUCQUOY Joachim G.M., geboren te Oostende op 31-08-1980,

- de heer DEBUCQUOY Jocheri G.C., geboren te Oostende op 27-12-1982,

- de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J., geboren te Oostende op 27-12-1982.

Alle gedelegeerd bestuurders aanvaarden hun benoeming.

De raad van bestuur beslist met ��nparigheid van stemmen op heden aan de gedelegeerd bestuurder(s) elk afzonderlijk de totaliteit van het dagelijks bestuur en de vertegenwcordiging van de vennootschap over te dragen, overeenkomstig artikel 23 van de statuten als volgt: "De raad van bestuur van de vennootschap kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van de vennootschap opdragen aan hetzij ��n of meer bestuurder, hetzij aan ��n of meer directeurs, hetzij aan ��n of meer volmachtsdragers, die al dan niet vennoot of bestuurder dienen te zijn en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden. Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip 'daden van dagelijks bestuur' gegrepen alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissingen te nemen, het optreden van de raad van bestuur van de vennootschap niet vereisen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de onderhavige statuten alleen de algemene vergadering van de vennootschap dan wel de raad van bestuur van de vennootschap bevoegd is."

In die hoedanigheid moet een gedelegeerd bestuurder zijn handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

Artikel 24 van de statuten stelt m.b.t. de externe vertegenwoordiging "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in ai haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien verstande dat ��n (lees; nooit twee) van beide bestuurders een gedelegeerd bestuurder dient te zijn. Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur van de venncotschap leveren,"

2. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.

"

q.

6 " 16

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

,. De raad van bestuur beslist met ��nparigheid van stemmen de identiteit van de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen te publiceren, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 � 2 van het Wetboek van vennootschappen:

- als lid van de raad van bestuur zetelt de B.V.B.A Memalec (0849.561.137) die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer LECLUSE Thomas M., geboren te Kortrijk op 03-06-1986.

Telkens voor de duurtijd van hun respectievelijke mandaten.

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Getekend:

- Joachim Debucquoy, gedelegeerd bestuurder,

- Ana� Huybrechts, bestuurder,

Bijlagen;

- Verslag buitengewone algemene vergadering 22-09-2013,

-Verslag raad van bestuur 22-09-2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

06/10/2011

��

Mari 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor Y

behouc

aan h+

Belgis

Staatsb

I f II 1111f llhI I IIfI fi. II 111f ifl

*11150838"

11f

iveaergesegal ter griffie vtin e?~ rechtbank van koophandel Brugge afde3irtg te Govten(J:

�q2 6 SEP.

Griffie De a"

Ondernelningsnr : 0834.230.286

Benarning

(voluit�% : CVBA Holiday Suites

Rechtsnorm : Commanditaire Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Archimedesstraat 7, 8400 Oostende

Onderwerp aide : benoeming mandaat

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

1.Deze vergadering werd bijeengeroepen om over volgende agenda te beraadslagen:

a.De benoeming van bestuurder.

2.Alle aandeelhouders zijn aanwezig en gaan akkoord met de agenda. De oproepingsformaliteiten moeten

dus niet worden verantwoord.

3.Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te

worden toegelaten.

4.Deze vergadering is geldig samengesteld en kan beraadslagen over aile punten van de agenda.

De vergadering verklaart eenparig dat deze uiteenzetting correct is en vat de agenda aan. Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen:

1.De vergadering benoemt tot bestuurder, mevrouw Aur�lie Beghin wonende te Oostduinkerke, Guldenzandstraat 18.

De benoeming van het mandaat gaat in op 1/09/2011 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.

Op de laatste b z. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

15/03/2011

�� Mai 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : �(}3 'je .. 3o - ,2 $6

Benaming

(voluit) : HOLIDAY SUITES

1104 01 604 "

11

Vo" beho.

aan

Belg Staat:

iVeaergelegd ter v e ven EIS

rechtbank van o!Di�hnd3j

Bruaq f ilite Oosta;zoe

np U Griffie

7:-)Y fil 111iP"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Archimedesstraat 7 te 8400 Oostende

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 25 februari 2011, neergelegd ter registratie dat:

1. er door:

a. de naamloze vennootschap "SOCI�T� d'INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE", afgekort "INHO" , met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0402.868.714.

b. de heer DE BRABANDER, Raf Roger Robert, geboren te Assebroek op 30 oktober 1970, echtgescheiden- thans ongehuwd, wonende te 8377 Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 93 bus 0101.

c. mevrouw VERBEKE, Aline Albert Elisabeth Marie Christel, geboren te Sint Niklaas op 13 januari 1981, echtgenote van de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12.

d. De heer HUTSEBAUT, Koen Roland Monique, geboren te Brugge op 24 november 1967, echtgescheiden' thans ongehuwd, wonende te 8490 Jabbeke, Van Larebekelaan 26.

een handelsvennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid werd opgericht.

2. de vennootschap de naam 1-IOLIDAY SUITES" draagt.

3. de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7.

4. de vennootschap tot doel heeft:

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in Belgi� als in het buitenland,. voor eigen rekening of voor; rekening van derden en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke: bepalingen of reglementen:

A. De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van hotels, drankgelegenheden, verbruiksalons,, caf�s, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding �n de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs,. dranken en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle mogelijke diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

Adviesverlening en consulting in de meest ruime zin van het woord.

B. De inrichting, de verhuur en de uitbating van een hotel, restaurant en loungebar, de organisatie van' catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de, bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwar�n en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden. "

C. De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bijvoorbeeld het inrichten van culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoke en allerlei klank-, geluid- en lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin.

D. De groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en diensten, in allerhande voedingswaren en toebehoren.

E. Het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Op de laatste bz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordig�n

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het aanleggen, en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

F. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

G. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtgever, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Alles in verband met het hotelwezen in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/ahtest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

5. de vennootschap opgericht wordt voor onbepaalde duur.

6. het geheel geplaatste kapitaal honderd duizend euro (100.000,00 EUR) bedraagt.

Het is vertegenwoordigd door tien miljoen (10.000.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die

ieder ��n/tienmiljoenste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:

- 9.999.700 aandelen van de klasse A (hierna de 'A-aandelen');

- 300 aandelen van de klasse B (hierna de `8-aandelen').

Van het aanvangskapitaal van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) behoort een bedrag van

achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (18.592,01 EUR) tot het vast kapitaal.

Het kapitaal van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) is volledig geplaatst en wordt onderschreven

door:

a. de naamloze vennootschap "SOCI�T� d'INDUSTRIE HOTELIERE ET 1MMOBILIERE", afgekort "INHO" tot beloop van negenennegentigduizend negenhonderd zevenennegentig e�ro (99.997,00 EUR), waarvoor haar 9.999.700 aandelen van de klasse A worden toegekend;

b. de heer DE BRABANDER Raf, voornoemd tot beloop van ��n euro (1,00 EUR), waarvoor hem 100 aandelen van de klasse B worden toegekend;

c. mevrouw VERBEKE Aline, voornoemd tot beloop van ��n euro (1,00 EUR), waarvoor haar 100 aandelen van de klasse B worden toegekend;

d. de heer HUTSEBAUT Koen, voornoemd tot beloop van. ��n euro (1,00 EUR), waarvoor hem 100 aandelen van de klasse B worden toegekend.

Het kapitaal van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) is volledig volgestort, het bankattest werd overhandigd aan de notaris. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR).

7. BESTUUR

Aantal bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste twee en maximaal evenveel bestuurders als er vennoten zijn, die benoemd worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus ��n van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus ��n aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar, tenzij de algemene vergadering de bestuurders voor een kortere termijn benoemt.

De benoeming van de bestuurder treedt eerst in werking, nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij zijn mandaat aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden is.

Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering, die plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het mandaat verstrijkt.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Hoedanigheid van bestuurder

Zowel natuurlijke personen of vennoten kunnen benoemd worden als bestuurder van de Vennootschap.

Indien de vennoot een vennootschap is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de vennoot - vennootschap zichzelf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

voordraagt, enkel de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, � 2, van het Wetboek van Vennootschappen voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de vennootschap tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.

Indien de vennoot een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde vennootschap voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de vennoot - natuurlijke persoon een door hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde vennootschap voordraagt, enkel de vennoot - natuurlijke persoon die de voorgedragen bestuurder - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, � 2, van het Wetboek van Vennootschappen voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.

Voorzitterschap

Indien het bestuur van de Vennootschap uitgeoefend wordt door een raad van bestuur, dan kiest de raad van bestuur vrijelijk onder haar bestuurders een voorzitter. Indien geen voorzitter verkozen zou worden, dan wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder.

Vrijwillig ontslag van een bestuurder

Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden.

Ongevraagd ontslag van een bestuurder

De bestuurders kunnen op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van hun mandaat ontslagen worden, en dit al dan niet om gewichtige redenen.

De algemene vergadering beslist daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus ��n van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus ��n aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

Vergaderingen van de raad van bestuur van de vennootschap

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders, en dit telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist.

De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief, telegram, telefax, telex, email of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien alle bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen. Behoudens in geval van hoogdringendheid, worden er geen raden van bestuur gehouden tijdens het jaarlijks verlof van de Vennootschap.

Beraadslaging binnen de raad van bestuur van de vennootschap

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat minstens twee bestuurders fysiek aanwezig dienen te zijn.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste vergadering van de raad van bestuur, dan wordt een tweede vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen met een tussenperiode van vijftien dagen, waarop beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens twee bestuurders fysiek aanwezig dienen te zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met instemming van de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

iedere bestuurder kan per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap te vertegenwoordigen, met dien verstande dat ��n bestuurder slechts houder kan zijn van ��n volmacht.

De raad van bestuur vergadert en beslist als college. De beslissingen worden in principe genomen met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, behoudens de hierna bepaalde bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde bijzondere meerderheid.

De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het b'e'grip dagelijks bestuur in de zin van artikel 23.2. van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur behoren. Zij dienen goedgekeurd te warden met een drie vierde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders :

(a) de beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van de Vennootschap;

(b) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het be�indigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een aandeelhouder van de Vennootschap,

(c) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het be�indigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een bestuurder of een directeur van de Vennootschap,

(d) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het be�indigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur van de Vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 5 tot en met 9 van het Wetboek van Vennootschappen, of die door een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap in rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 5 tot en met 9 van het Wetboek van Vennootschappen, of die een consortium in de zin van artikel 10 van de Wetboek van Vennootschap met een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap,

(e) de beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeren, het huren, het verhuren of het leasen van onroerende goederen,

(f) de beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door de Vennootschap,

(g) de beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde leningen ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR),

(h) de beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een kapitaalverhoging bij een dochtervennootschap van de Vennootschap,

(i) de beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, � 2, van het Wetboek van Vennootschappen die de Vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van het mandaat van bestuurder waartoe de Vennootschap benoemd werd,

(j) de beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de Vennootschap,

(k) de beslissing tot goedkeuring en be�indiging van overeenkomsten met een financi�le impact van tenminste tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) of met een looptijd van meer dan 2 jaar, en

(I) de beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen.

De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die eveneens het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 23.2. van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met instemming van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:

(a) de beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de Vennootschap op de algemene vergadering van een andere vennootschappen, waarin de Vennootschap participeert,

(b) de beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de Vennootschap aanhoudt in een andere vennootschap,

(c) de beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de Vennootschap als aandeelhouder

e voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een dochtervennootschap,

(d) de beslissing tot vaststelling van de bonus ! variabele vergoeding van de individuele bestuurders - vennootschappen die door de Vennootschap toegekend zal worden in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap als opdrachtgever en de bestuurders -

p vennootschappen als opdrachtnemer, en

(e) de beslissing tot het toekennen van algemene en/of bijzondere volmachten aan bestuurders of aan derden om de Vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen.

� Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

Schriftelijke besluitvorming. Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

r+ Bevoegdheden van de Raad van bestuur van de vennootschap

De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en beschikking

e�% t te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

et

et Dagelijks bestuur

De raad van bestuur van de vennootschap kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van de vennootschap opdragen aan hetzij ��n of meer bestuurder, hetzij aan ��n of meer directeurs, hetzij aan ��n of meer volmachtdragers, die al dan niet vennoot of bestuurder dienen te zijn en die individueel, gezamenlijk of als

pq college dienen op te treden.

Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip 'daden van dagelijks bestuur'

sl gegrepen alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur van de vennootschap niet vereisen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene

vergadering van de vennootschap dan wel de raad van bestuur van de vennootschap bevoegd is. et

Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

sY1 Algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Onverminderd de algemene

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien verstande dat ��n (lees: nooit twee) van beide bestuurders een gedelegeerd bestuurder dient te zijn. Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur van de vennootschap leveren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

8. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de laatste vrijdag van de maand april om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

9. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2012.

10. De oprichters van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben besloten het aantal bestuurders vast te stellen op 6 en voor die functie te benoemen:

a. de naamloze vennootschap "SOCI�T� d'INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE", afgekort "INHO", met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Jochen, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), A. Degreeflaan 5 bus 0402,

b. de heer DE BRABANDER Raf, voornoemd,

c. mevrouw VERBEKE Aline, voornoemd,

d. de heer HUTSEBAUT Koen, voornoemd,

e. de naamloze vennootschap "LAS BRISAS", met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende, onder het nummer BTW BE 0867.464.664, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd,

f. de naamloze vennootschap "HOTEL DEVELOPMENT COMPANY", met zetel te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder het nummer BTW BE 0867A93.467, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd.

De voormelde bestuurders hebben hun mandaat aanvaard.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de wettelijke termijn van 6 jaar.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

11. Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de maatschappelijk lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de Vennootschap, vormt de nettowinst.

Op deze nettowinst wordt vijf procent voor de wettelijke reserves voorafgenomen. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserves ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. De verplichte voorafname herleeft zodra de wettelijke reserves geen ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal meer vertegenwoordigt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap over zijn aanwending zal beslissen.

Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend boekjaar overgedragen worden. Geen uitkering mag geschieden, indien het eigen vermogen is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met alle reserves en subsidies, die volgens het Wetboek. van Vennootschappen of onderhavige statuten niet voor uitkering vatbaar zijn.

De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen door beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering der vennoten. De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid.

Deze betaling kan ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap slechts geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de vennoten, ten welken titel het ook zij, nog verschuldigd zijn aan de Vennootschap.

12. De ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen terzake. De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering, die in dit geval ��n of meer vereffenaars zal aanstellen en de machten ervan zal bepalen.

Na afbetaling van alle lasten der Vennootschap zal het netto-actief onder alle vennoten worden verdeeld, in verhouding tot hun aantal aandelen.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD

VAN BESTUUR EN DE GEDELEGEERD-BESTUURDER(S)

Onmiddellijk komen de eerst benoemde bestuurders in vergadering bijeen en nemen volgende besluiten,

niet eenparigheid van stemmen:

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de heer HUTSEBAUT Koen, voornoemd,

Tot gedelegeerd-bestuurders worden benoemd:

a. De voormelde naamloze vennootschap "SOCI�T� d'INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE, afgekort "INHO", met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd,

b. De naamloze vennootschap "LAS BRISAS", met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd,

"

c. De naamloze vennootschap "HOTEL DEVELOPMENT COMPANY", met als vaste vertegenwoordiger, de

heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd,

die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie oprichtingsakte.

Voor-

" , behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij li�t Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laaisie hiz. van Luik B vernie?Jen : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. henni vande i arsc;o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te'vertegenwocrdigen

Verso : Naam en handtekerdsng

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.06.2015, NGL 23.07.2015 15348-0383-016
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 19.07.2016 16338-0515-017

Coordonnées
HOLIDAY SUITES

Adresse
ARCHIMEDESSTRAAT 7 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées HOLIDAY SUITES

Coordonnées
HOLIDAY SUITES