18/07/2014
ÿþM a l W o n ! U A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 i ! I l i ! I I I . 1 1 1 1 1 1 0 1
M O N I T
1 1 -
B E L G I S C H
U R B E L G E
N E E R G E L E G D
7 - 2 0 1 4 2 0 J U N I 2 0 1 4
3 T A A T S B L A D R e c G h * b m a - k a v K O O P H A N D E L I < O R T I
i 1 i v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 1 1 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L V O E T E L E C T R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j s e l s t r a a t 5 0 , 8 9 3 0 M e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D ( A R T . 5 3 7 V V I B ) - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V E R M E U L E N t e M e n e n o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L V O E T E L E C T R O " , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , R i j s e l s t r a a t 5 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g ;
3 . U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n b e s l i s s i n g o m d e s c h u l d v o r d e r i n g h i e r v a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , h e t z i j t w e e e d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r P i e t D U J A R D I N , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n h e t u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e . "
7 . D e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g a f d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V E R M E U L E N t e M e n e n )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n . d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .