15/02/2012
ÿþR
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
m a t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 F E B , 2 Q 1 2
G r i f f i e
l i i i 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 0 1
* 1 2 0 3 8 6 9 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 4 2 8 . 4 5 4 . 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U T O M A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a n c e f l o e r l a a n 1 7 9 H t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B V B A N A A M S W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G D O E L - -
e . W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O N T S L A G B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p n e g e n t i e n , ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
: 1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g ,
o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ; ; D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
í 2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g j i o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J
B e d r i j f s r e v i s o r e n B v b a " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H . i i ; , V a n C a k e n b e r g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r v i j f t i e n ' ; j i n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e c o n c l u s i e s v a n b e d o e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e s t e l d o p d a t u m v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; l u i d t a l s v o l g t :
" H o o f d s t u k 4 : B e s l u i t E e
i l W i j w i j z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o m z e t t i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t ; ! w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
t ; U i t o n s b e p e r k t o n d e r z o e k , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t w i j o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V A U T O M A X o p g e m a a k t p e r 1 5 . 1 1 . 2 0 1 1 c o n f o r m i s ; ; ; ; a a n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n e n a a n d e a l g e m e e n a a n v a a r d e g r o n d s l a g e n t e r z a k e e n d a t e r e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d v a n 1 4 . 5 5 2 , 7 6 E u r o . H e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 5 . 1 1 . 2 0 1 1 i s k l e i n e r d a n ' ; ; h e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n k a p i t a a l .
; ; H e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n z o a l s w e e r g e g e v e n b e d r a a g t 1 . 3 4 1 , 7 3 E u r o t e g e n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k e : i i k a p i t a a l v a n 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E u r o z o d a t e r e e n n e g a t i e f v e r s c h i l i s v a n 2 9 . 6 4 4 , 9 6 E u r o .
j t j A a n g e z i e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n B V B A 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o b e d r a a g t , v o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s a a n d e
, , v e r e i s t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . l j
; ; G e z i e n d e s t a n d v a n h e t e i g e n v e r m o g e n d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h t e v e n s u i t t e s p r e k e n i n h e t k a d e r v a n I ;
a r t . 6 3 3 o f 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . : 1
V o o r d e v o l l e d i g h e i d w i j z e n w i j e r l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p d a t , k r a c h t e n s a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ' V e n n o o t s c h a p p e n , d e z a a k v o e r d e r h o o f d e l i j k g e h o u d e n i s :
j i 1 ° t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f n à o m z e t t i n g e n h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n : ; V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
2 ° v o o r d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e b i j a r t . 7 7 6 b e d o e l d e s t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l . . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n s v e r s l a g i s n i e t l a n g e r g e l d i g i n d i e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a w o r d t g e w i j z i g d o f i n d i e n d e o m v o r m i n g p l a a t s v i n d t m e e r d a n d r i e m a a n d e n n a d e v o o r g e l e g d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
A n t w e r p e n , 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
G e t e k e n d
H . V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r
( z a a k v o e r d e r b u r g . v e e n . o . v . v . b v b a V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ) "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k -
h e i d ; a l l e a k t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n d e z e l f d e , a l s m e d e d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n
v e r m e e r d e r i n g e n ; d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 4 2 5 . 4 5 4 , 4 4 3 ,
w a a r o n d e r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r e n b e h o u d t d e
h a n d e l s b o e k e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n h e t a k t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r v i j f t i e n
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e n o m e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e
z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " H O M E A N D P R O F A C I L I T Y " .
4 . N a d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s m e t e e n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
H e t o n t s l a g v a n d e H e e r G u i d o M a r t e n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 3 0 1 2 5 . 1 1 1 - 4 9 ) , w o n e n d t e W a a s m u n s t e r ,
G r o e n s t r a a t I 1 1 ;
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r w a t b e t r e f t h e t d o o r
h e n g e v o e r d e b e l e i d .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e H e e r N o r b e r t J u l i e n D e M e y e r " ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 4 . 0 9 . 2 7 - 2 4 1 . 4 9 ) , w o n e n d t e O o s t e n d e , A l b e r t u s h e l l i n g 2 5 D , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , d e w e l k e h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
6 , M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l ; e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d t o v e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e k l e i n h a n d e l i n a u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n , f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n e n b e n o d i g d h e d e n , b a n d e n , o l i ë n e n b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n v o o r a u t o ' s , m o t o r r i j t u i g e n , f i e t s e n e n b r o m f i e t s e n , m o t o r v o e r t u i g e n e n g o - c a r s . D e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s w a g e n s , a l s m e d e h e t s m e r e n , g r a f f i t e r e n e n k l e i n e h e r s t e l l i n g s w e r k e n ( s e r v i c e - s t a t i o n ) e n h e t w a s s e n v a n w a g e n s , v e r k o o p v a n t a b a k s w a r e n , v e r h u u r v a n i n s t a l l a t i e s e n
w e r k i n s t r u m e n t e n v o o r h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n v o e r t u i g e n ,
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h e t g e v e n v a n a d v i e s , i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p e n m a n a g e m e n t o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i ë n , a d m i n i s t r a t i e , c o m m e r c i e e l b e h e e r , m a r k e t i n g e n p r o d u c t i e e n d i t z o w e l a a n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n a l s p r i v é p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r z i j n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n p r o d u c t i e f t e m a k e n o f t e b e h e r e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n d e v e r k a v e l i n g . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d v e r m o g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n h e t b e h e e r . H e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n B e l g i s c h e o f i n b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r e n b e s t u u r , h e t b e h e r e n v a n e n r a a d g e v e n a a n f i l i a l e n , h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k o l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 9 4 0 E v e r g e m , P o l e n s t r a a t 1 7 .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n z o d a t e I k a a n d e e l t h a n s e e n f r a c t i e w a a r d e h e e f t v a n é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
9 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H O M E A N D P R O F A C I L I T Y " .
b ) D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , P o l e n s t r a a t 1 7 .
c ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e k l e i n h a n d e l i n a u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n , f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n e n b e n o d i g d h e d e n , b a n d e n , o l i e n e n b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n v o o r a u t o ' s , m o t o r r i j t u i g e n , f i e t s e n e n b r o m f i e t s e n , m o t o r v o e r t u i g e n e n g o - c a r s . D e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s w a g e n , a l s m e d e h e t s m e r e n , g r a f f i t e r e n e n k l e i n e h e r s t e l l i n g s w e r k e n ( s e r v i c e s t a t i o n ) e n h e t w a s s e n v a n w a g e n s , v e r k o o p v a n t a b a k s w a r e n , v e r h u u r v a n i n s t a l l a t i e s e n w e r k i n s t r u m e n t e n v o o r h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n v o e r t u i g e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h e t g e v e n v a n a d v i e s , i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p e n m a n a g e m e n t o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i ë n , a d m i n i s t r a t i e , c o m m e r c i e e l b e h e e r , m a r k e t i n g e n p r o d u c t i e e n d i t z o w e l a a n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n a l s p r i v é p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h I a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r z i j n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n p r o d u c t i e f t e m a k e n o f t e b e h e r e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n d e v e r k a v e l i n g . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , - - z o a l s d e u n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i I e n h e t b e h e e r , H e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n B e l g i s c h e o f i n b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r e n b e s t u u r , h e t b e h e r e n v a n e n r a a d g e v e n a a n f i l i a l e n , h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
d ) D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
e ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
f ) I n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e w e r d h e t v o l g e n d e v o o r z i e n :
" A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e j a a r v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n . A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o . }
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r z i j n , d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e - b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
g ) D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
h ) H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e I e g d :
I . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ` v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . V e r s l a g e n .
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d