03/02/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 1 0 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o o g l a t e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G h e r a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I g n a c e G h e y s e n s , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . N a b e s p r e k i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e
" K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e
" g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 - 2 0 1 4 N E E R G E L E G D
2 0 ~ 0 1 . ~ 0 1 4
T A A T S ~ L A D
R E C H i B A N i 4 j C 0 O P H A N D E L q C 3 M . r i e
~
B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
2 4 - 0 E L G I S C H
i . ~ ~ ; i ~ ~ ~
I N
* 1 9 0 3 9 5 *
1 1 1 1 1 1
17/12/2013
ÿþ\
~ w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 1 0 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o o g l a t e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- R e a l e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o u i s e M a r i e k a a i 8 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 9 2 1 . 3 7 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e n H a e s e ; e n
- G h e r a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A c h t e r h o e k 7 , 8 5 5 2 M o e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 3 9 7 . 4 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I g n a c e G h e y s e n s .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o o r l o p i g e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . E r z a l d e s g e v a l l e n d e e n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e . k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r ' a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d i n h u n p l a a t s .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g , v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s r S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
- 5 . 1 2 , 2 0 1 3
1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 9 1 2 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 1 0 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o o g l a t e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j u n i 2 0 1 3
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , d . i . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
B u t s t & Y o u n g , l i p p e n & R a b a e y A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
L C C o n s u l t B V B A
V a s t v e r t . d r . C a r i L a m b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W r n d ~ t 1
X 4 7 " c j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 1 0 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o o g l a t e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j u n i 2 0 1 3
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , d . i . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
B u t s t & Y o u n g , l i p p e n & R a b a e y A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
L C C o n s u l t B V B A
V a s t v e r t . d r . C a r i L a m b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W r n d ~ t 1
X 4 7 " c j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.07.2013 13321-0364-030
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12243-0594-028
10/02/2012
ÿþ M o l W o r d 1 1 . 1
J I 1 1 . . e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I r ~ ~ , r . c i c M , ~ - - ~ N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 1 0 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o o g l a t e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
M a t e x i N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G a ë t a n H a n n e c a r t .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a u b a n N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L C C o n s u l t B V B A
V a s t v e r t . d r . C a r i L a m b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 ! t - a r z o u
B E L G I S C H S T A , P ; ; # i e l w e l e
-
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
2 6 . 0 1 . 2 c c 1 2
F ; E C H T S { t t d K i 4 ( o i J P H A N a E L
G r ~ e R T i ; I J K
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011
ÿþM o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r e g j e F r # ~ e v i n d e a k t e
D I R E B E L G ,
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3 1 - 0 8
B E L G I S C H S
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N n ~ I I ~ I I 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ 9 I 5 ~ N N I I I ~ N
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F é Î i f f i . 6 ' : ~ . _ . ~ ' ; - . , . - - -
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O n d e m e m i n g s n r : 0 $ 8 4 . 2 1 0 . 8 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o o g l a t e m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 j u n i 2 0 1 1
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 0 i L 0 9 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u _ M o n i t e u r b e l g e
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- L C C o n s u l t B V B A , G i s t e l s t e e n w e g 1 1 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e , v a s t v e r t . d o o r C a r l L a m b r e c h t , G i s t e l s t e e n w e g 1 1 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e .
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- G h e r a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 2 M o e n , A c h t e r h o e k 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I g n a c e G h e y s e n s .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011
ÿþ1 * M o d ] 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ 8 4 . 2 1 0 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o o g l a t e m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 1
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- P h i l i p p e D u b a e r e , V o s s e k o t s t r a a t 2 9 t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , a l s b e s t u u r d e r .
- R e a l e s t N V , L o u i s e M a r i e k a a i 8 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , v a s t v e r t . d o o r L u c D e n H a e s e , W a r a n d e 3 7 t e 9 8 9 0 G a v e r e , a l s b e s t u u r d e r .
- M a t e x i N V , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t . d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , w o n e n d e t e M e i r s t r a a t 7 t e 9 8 5 0 N e v e l e , a l s b e s t u u r d e r .
- L C C o n s u l t B V B A , G i s t e l s t e e n w e g 1 1 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e , v a s t v e r t . d o o r C a r l L a m b r e c h t , G i s t e l s t e e n w e g 1 1 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- G h e r a B V B A , A c h t e r h o e k 7 t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m , v a s t v e r t . d o o r I g n a c e G h e y s e n s , A c h t e r h o e k 7 t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m , a l s b e s t u u r d e r .
L C C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t . d o o r C a r l L a m b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e t " e e r " r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E z 3 f d P L E L C t i
D l R E t 1 T l O > t 1
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 18.07.2011 11312-0248-027
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 14.07.2010 10307-0012-025
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 02.07.2009 09374-0206-029
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 25.06.2008 08288-0138-026