HORECA TOTAAL OOSTENDE

Dénomination : HORECA TOTAAL OOSTENDE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 876.512.982

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 26.06.2014 14212-0162-039
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 12.07.2013 13293-0036-040
05/07/2013

��tfoor-

Staatsblad

Beleisch

behouden

aarl het

Mod ADF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopre na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0876.512.982

Benaming (voluit) : Moreca Totaal Oostende (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Edward Vlietinckstraat 24, 8400 Oostende, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Ontslag en benoeming commissaris

Tekst

r uit

Nedergelegd ter 941.4 van de rechtbank va

Brugge ~>3 2 Es

�M� ~and$

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 18 juni 2013 blijkt dat :

De vergadering vastgesteld heeft dat het mandaat van de commissaris, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Ernst & Young & Partners BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Hoste ten einde loopt op de jaarvergadering van 2013.

De vergadering heeft vervolgens beslist als commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar vanaf 18 juni 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016 de burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" CVBA met vestiging te 9000 Gent, Moutstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0446.334.711. De revisorenvennootschap duidt Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, aan als vast vertegenwoordiger.

(get.) "Horagro" BVBA vast vertegenwoordigd door Roderik D'Hoore, gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsbl - 05(Q7/20l3 - Annexes du..Mpxitenr_belge

Op de laatste blz van Luik B vermeld�n : Recto :Naam en �ioedanigh�id van d� instrumenterende not�ris, h�tif d� p�'isi3(6)n(�n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2012

��4 it r

Nbd PDF 11.1

l=a In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoudt aan he Belgisc Staatsbl I~IIIII~I I~I~IIN MWI IIWI

" iaisaiav

i' eaergetegcs ter griffie van (le rechtbank van koop-handel Brugge -- af " ing te ()os

op 19 L! 2012

Griffie

op nrffile,r

Bijlagenbij. but_ Belgieh_Staatsblad -301D2/2012 Aunexes_du Moniteur-belge

Ondememingsnr : Benaming (voluit) 0876.51 2.982

(verkort) : Rechtsvorm Horeca Totaal Oostende

Naamloze vennootschap

Zetel : Edward Vlietinckstraat 24, 8400 Oostende, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag en benoeming bestuurder

Tekst

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 28 juni 2012 is gebleken dat

L De algemene vergadering beslist heeft tot het eervol ontslag met ingang van 28 juni 2012 van de heer Roderik D'Hoore als bestuurder van de vennootschap.

IL Vervolgens heeft de algemene vergadering "Horagro" BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Sint-Pietersgroenestraat 8-10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer 0846.815.839 tot bestuurder van de vennootschap benoemd en dit voor een periode van 6 (zes) jaar. De algemene vergadering neemt er kennis van dat "Horagro" BVBA de heer Roderik D'Hoore, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pietersgroenestraat 10, heeft aangesteld ais haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van de bestuurdersfunctie. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 28 juni 2012 is gebleken dat de raad van bestuur besloten heeft om "Horagro" BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Roderik D'Hoore, beiden voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

(get.) "Horagro" BVBA, vast vertegenwoordigd door Roderik D'Hoore, bestuurder Eric Hennebert, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : kecto : N��m en ho a�nigli�ia van de instrumenterende notaris, hetzij vande pers�(�)r�(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 23.07.2012 12318-0359-037
21/10/2011

��. 1

11~

*11160014*

Vc behc

aan

Belg Staat

A

i

i

i

i

111

1

11

mod 2.1

Neaergelegd ter griffie van Ge rechtbank van koophandel

Brugge - afdeiing te Ooetenoe

op 1 1

- - -- --."-"""" " " " " ,-.

f t~ ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0876.512.982

Benaming : Horeca Totaal Oostende

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Vlietinckstraat 24

8400 Oostende

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging - conversie obligaties - statutenwijziging

"

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 29 september 2011, blijkt dat: "

I. de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HORECA; TOTAAL OOSTENDE" navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. A. De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld. overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen om de voorstellen van de raad van bestuur; te verantwoorden ingevolge de daling van het netto-actief tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk,. kapitaal, dat alhier wordt voorgelegd.

B. De algemene vergadering beslist, ingevolge de vaststelling dat het netto-actief nog steeds minder bedraagt' dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, met eenparigheid van stemmen tot de;. voortzetting van de activiteit en van de vennootschap mits uitvoering van de te nemen herstelmaatregelen, vermeld in voormelde bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 633 van;' het Wetboek van Vennootschappen.

2. A. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de voorwaarden van de uitgegeven.; converteerbare obligatielening, zoals vastgelegd in de akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt, op 5 oktober 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 18 oktober daarna onder nummer 200510180145072, te wijzigen voor wat de conversievoorwaarden betreft, meer bepaald door schrapping van de tekst van punt i) i. en ii. en vervanging door volgende nieuwe tekst:

"i. De mogelijkheid tot conversie loopt teneinde samen met de einddatum van de obligatielening, te weten maximaal tien jaar na de uitgifte.

Het verzoek tot conversie kan op elk tijdstip in het jaar gevraagd worden en dient te gebeuren bij aangetekend schrijven aan de Raad van bestuur van de emittent.

ii. Ingeval er conversie plaatsvindt, worden de zeven obligaties geconverteerd in drieduizend driehonderdnegenenzeventig (3.379) aandelen van klasse A van de vennootschap. De conversie wordt ,` uitgeoefend voor alle obligaties samen en kan niet gebeuren voor een gedeelte van een obligatie."

B. De algemene vergadering stelt vast dat de aandeelhouder, en de enige obligatiehouder, zijnde de voormelde ' vennootschap R.W.M., uitdrukkelijk hun akkoord bevestigen met de voorgaande wijzigingen van de conversievoorwaarden.

IL de raad van bestuur van de voormelde naamloze vennootschap "HORECA TOTAAL OOSTENDE" navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De raad van bestuur neemt kennis van volgende verslagen die alhier worden voorgelegd:

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van

Vennootschappen met de lijst van de gevraagde conversies;

Bijzonder verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van

Vennootschappen met waarmerking van de lijst van de gevraagde conversies.

2. Kapitaalverhoging met DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (� 350.000,00), om het kapitaal te brengen van ZEVENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (� 725.000,00) op EEN MILJOEN VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (� 1.075.000,00), door het cre�ren van drieduizend driehonderdnegenenzeventig (3.379) aandelen van de klasse A, genummerd van zevenduizend en ��n (7.001) tot tienduizend driehonderdnegenenzeventig (10.379) om ze te brengen:

- het totaal aantal aandelen van zevenduizend (7.000) op tienduizend driehonderdnegenenzeventig (10.379) aandelen;

- het aantal aandelen van de klasse A van vierduizend zeshonderd (4.600) aandelen op zevenduizend negenhonderdnegenenzeventig (7.979) aandelen van de klasse A

De rechten van de nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de thans bestaande aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen van het lopend boekjaar pro rata temporis et liberationis.

Zij worden volledig afbetaald aan de houder van geconverteerde obligaties, verstrekt volgens voormelde lijst, in verhouding van drieduizend driehonderdnegenenzeventig (3.379) aandelen van de klasse A voor zeven (7) obligaties.

Hierbij is tussengekomen: de voormelde vennootschap R.W.M., vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer D'Hoore Roderik, voornoemd, die alhier de voormelde conversie van de haar toebehorende zeven (7) converteerbare obligaties in aandelen van onderhavige vennootschap HORECA TOTAAL OOSTENDE en de daarbij horende inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen op haar naam uitdrukkelijk bevestigen.

3. Wijziging van volgende artikelen van de statuten :

Artikel vijf: dit artikel wordt integraal vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (� "

1.075.000,00) vertegenwoordigd door tienduizend driehonderdnegenen-zeventig (10.379) aandelen, waarvan:

- zevenduizend negenhonderdnegenenzeventig (7.979) aandelen van klasse A, genummerd van ��n (1) tot

tweeduizend driehonderd (2.300), van drieduizend vijfhonderdeneen (3.501) tot vijfduizend achthonderd

(5.800) en van zevenduizend en ��n (7.001) tot tienduizend driehonderdnegenenzeventig (10.379); en

- tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen van klasse B, genummerd van tweeduizend driehonderd en ��n "

(2.301) tot drieduizend vijfhonderd (3.500) en van vijfduizend achthonderdeneen (5.801) tot zevenduizend

(7.000);

allen zonder nominale waarde, die elk ��n/tienduizend driehonderdnegenenzeventigste (1/10.379ste) deel van "

het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam."

III. de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HORECA TOTAAL OOSTENDE" navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De algemene vergadering neemt kennis van volgende verslagen die alhier worden voorgelegd:

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van

Vennootschappen betreffende de wijzigingen aan de statuten bedoeld in het agendapunt 3.

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 602, �1, van het Wetboek van

Vennootschappen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura voorgesteld in het agendapunt 4.

- Bijzonder verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602, �1, van het Wetboek van

Vennootschappen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura voorgesteld in het agendapunt 4.

2. a) De algemene vergadering stelt vast dat er thans twee soorten aandelen bestaan in de vennootschap, namelijk zevenduizend negenhonderdnegenenzeventig A-aandelen en tweeduizend vierhonderd B-aandelen. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen deze soorten aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal vanaf heden zal vertegenwoordigd worden door tienduizend driehonderdnegenenzeventig (10.379) aandelen.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan het voorgaande besluit sub a) door schrapping van de verwijzingen naar de soorten aandelen en onder meer door schrapping van de tekst van de artikelen vijf, twaalf en dertien en vervanging door volgende nieuwe tekst: "

ARTIKEL VIJF

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN MiLJOEN VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (� 1.075.000,00) vertegenwoordigd door tienduizend driehonderdnegenenzeventig (10.379) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��n/tienduizend driehonderdnegenenzeventigste (1/10.379sre) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam."

"ARTIKEL TWAALF

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden.

De bestuurders, al dan niet vennoten, zijn benoemd door de' algemene vergadering der aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar, en kunnen, te allen tijde, door haar worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld dal de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer ��n of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

" in dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over." "ARTIKEL DERTIEN

a) Voorzitter

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

b) Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan onder haar leden ��n of meerdere gedelegeerd bestuurders benoemen aan wie het

dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap opgedragen wordt.

c) Directiecomit�

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een door haar op te richten directiecomit� zoals bedoeld door artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.

Het directiecomit� zal de dagelijkse leiding van de vennootschap waarnemen. Daaronder wordt ondermeer begrepen het afhandelen van de dagelijkse briefwisseling, het ondertekenen van bestelbonnen en contracten met betrekking tot de normale werking van de vennootschap, het uitvoeren van betalingen, het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, met uitzondering van het kaderpersoneel en, in het algemeen, het uitvoeren van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

aile verrichtingen en het aangaan van alle verbintenissen die noodzakelijk zijn binnen de normale dagelijkse . ' activiteit van de vennootschap.

De raad van bestuur blijft in ieder geval exclusief bevoegd voor het algemene beleid van de vennootschap, de aanwerving, het ontslag en de bezoldiging van het kaderpersoneel, de beslissingen aangaande de investeringen en het aangaan van kredieten.

De raad van bestuur blijft tevens exclusief bevoegd voor alle bepalingen die op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen aan hem zijn voorbehouden, alsook voor het toezicht op het directiecomit�.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomit�, bepaalt hun bevoegdheden en hun bezoldiging, alsook de werkwijze van het comit�. De raad van bestuur kan een lid van het directiecomit� tot "Algemeen Directeur" benoemen.

d) Bijzondere delegaties

De raad van bestuur kan bijzonder taken of opdrachten toevertrouwen aan ��n of meer directeurs of

gevolmachtigden, gekozen in of buiten zijn midden, aandeelhouders of niet."

3. a) De vergadering erkent, zoals voormeld, lezing gekregen te hebben van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, alsmede van het verslag van Ernst & Young & Partners, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, vertegenwoordigd door Mevrouw Marleen Haste, bedrijfsrevisor en commissaris van de vennootschap, opgemaakt naar aanleiding van de kapitaalverhoging door een niet-geldelijke inbreng overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, opgemaakt op 12 mei 2011 luiden letterlijk als volgt

"Ondergetekende, de commissaris, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - burgerlijke vennootschap met handelsvorm Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30 - met mandaatdrager Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij, verwijzend naar de bepalingen van het artikel 602 � 1 van het Wetboek van Vennootschappen, dat uit het onderzoek van de � voorgenomen kapitaalverhoging bij de NV Horeca Totaal Oostende door middel van de inbreng in natura, verricht overeenkomstig de controlenorm van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, is gebleken dat :

1. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

2. de toegepaste methode van de waardering van het in te brengen vermogensbestanddeel voor een inbrengwaarde van � 500.000,00 (vijfhonderd duizend euro) in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is;

3 de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding ten bedrage van � 500.000,00 (vijfhonderd duizend euro) zal vergoed worden door de uitgifte van 4.827 aandelen zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/15.206 van het maatschappelijk kapitaal.

De waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid, voor een inbrengwaarde van � 500.000,00 komt ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de inbrenger toe te kennen 4.827 aandelen zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/15.206 van het maatschappelijk vermogen.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat het vermogensbestanddeel van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kan worden gewaardeerd.

De aan ondergetekende toevertrouwde opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dit verslag bevat geen 'fair-ness opinion'.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 � 1 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging bij de NV Horeca Totaal Oostende en het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

De beide verslagen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel samen met een uittreksel van deze akte.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00) om het te brengen van een miljoen vijfenzeventigduizend euro (� ' 1.075.000,00) op EEN MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENZEVENTIG-DUIZEND EURO (� 1.575.000,00) door inbreng in natura van:

- een schuldvordering die voortvloeit uit een leningsovereenkomst ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Horeca Totaal Brugge", rechtspersonenregister Brugge 0898.196.343, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Pietersgroenestraat 8-10 die alhier tussenkomt, vertegenwoordigd als gezegd, die intekent op vierduizend achthonderdzevenentwintig

" (4.827) nieuwe aandelen.

Deze aandelen worden terstond onderschreven en volgestort.

Deze vierduizend achthonderdzevenentwintig (4.827) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de

bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van het lopend boekjaar pro rata temporis et liberationis.

c) De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is zodat het kapitaal gebracht is op EEN MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND (1.575.000), vertegenwoordigd door vijftienduizend tweehonderdenzes (15.206) aandelen zonder nominale waarde.

4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf der statuten opnieuw aan te passen, door integrale schrapping en vervanging door volgende nieuwe tekst:

"ARTIKEL VIJF

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN MiLJOEN VIJFHONDERDVIJFENZEVENTiGDUIZEND EURO (� 1.575.000,00) vertegenwoordigd door vijftienduizend tweehonderdenzes (15.206) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��n/ vijftienduizend tweehonderdenzesde (1/15.206de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

De aandelen zijn op naam."

5. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuursregeling opgenomen in de artikelen 12 tot en met artikel 16 der statuten aan te passen door integrale schrapping van deze artikelen en vervanging door volgende nieuwe tekst:

'ARTIKEL TWAALF

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee : aandeelhouders zijn.

Wanneer ��n of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over. ARTIKEL DERTIEN

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Hij mag ook het dagelijks bestuur van de vennootschap of een andere speciale taak overlaten aan ��n of meer directeurs of gevolmachtigden, gekozen in of buiten zijn midden, aandeelhouders of niet, en bepaalde speciale machten, bevoegdheden, wedden of vergoedingen vast toekennen aan elke lasthebber.

De raad van bestuur stelt de machten, bevoegdheden, wedden en vergoedingen vast van de personen, vermeld in voorgaande alinea's.

ARTIKEL VEERTIEN

' De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

ARTIKEL VIJFTIEN

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan bij brief, telefax, e-mail, telegram of telexbericht een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. in dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan ��n collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telexbericht, e-mail, telefax of telegram, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.

De beslissingen door de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit beslissende stem. Deze bepaling wordt ' voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter' niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vedr de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur van de vennootschap de voorschriften beschreven in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

ARTIKEL ZESTIEN

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of � dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk of door de gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan een gedelegeerd-bestuurder opdragen.

Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden ; om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren."

" 6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan hogervermelde besluiten en daartoe meteen de huidige tekst der statuten integraal te vervangen door volgende nieuwe tekst:

- De naamloze vennootschap is opgericht onder de naam "HORECA TOTAAL OOSTENDE", met zetel te Oostende, Edward Vlietinckstraat nummer 24.

- De vennootschap heeft als doel:

a) Specifieke activiteiten:

Het uitbaten, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van een groot- en kleinhandet in voedingswaren en dranken, daaronder begrepen bieren, wijnen en andere alcoholische dranken, in benodigdheden, gereedschap en materiaal voor de horeca en de grootkeukens, in porselein- en glaswerk en in onderhoudsproducten en drogisterij-artikelen, dit alles in de meest ruime zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

b) Algemene activiteiten:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, alsook het stimuleren, plannen, co�rdineren en ontwikkelen van of investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder , om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, ' en alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen die voorbehouden zijn aan gereglementeerde beroepsbeoefenaars. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop en inkoop, productie en logistiek, personeelsmanagement en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van aile bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars; het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le activa, waaronder inbegrepen alle franchiseactiviteiten.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, handelsbemiddeling en vertegenwoordiging aangaande de hogervermelde goederen.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

' c) Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

d) Bijzondere bepalingen

- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of , . financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke ander wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (� 1.575.000,00) vertegenwoordigd door vijftienduizend tweehonderdenzes (15.206) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��n/ vijftienduizend tweehonderdenzesde (1115.206de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan ' niet vennoten, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee . aandeelhouders zijn.

Wanneer ��n of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders of door de gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan een gedelegeerd-bestuurder opdragen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden' om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

- Overeenkomstig artikel 61, � 2 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� in een andere rechtspersoon, onder zijn bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou ' volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

- Het toezicht over de vennootschap kan toevertrouwd worden aan ��n of meer commissarissen. De

commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een

hemieuwbare termijn van drie jaar.

Ingeval er geen commissaris wordt benoemd, wordt de controle over de vennootschap uitgeoefend door de

individuele vennoten die zich mogen laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

, - De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni van ieder jaar

om zeventien uur.

- Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van

elk jaar.

- De jaarlijkse algemene vergadering doet uitspraak over de aanneming van de balans en van het resultaat.

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financi�le -uitzonderlijke- en belastingkosten vormt het zuivere resul-

taat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke :

reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve

tien ten honderd van het maatschappelijke kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene jaarvergadering die jaarlijks over de aanwending ervan

zal beslissen.

- Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door

vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd. De vergadering bepaalt hun

bevoegdheden, hun vergoeding en stelt de wijze van vereffening vast.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en na consignatie van de daartoe nodige

gelden, alsook van de betaling van de vereffenaars of consignatiekosten voor de regeling gedaan, zal het netto-

actief onder al de aandelen evenredig verdeeld worden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging.

- Verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng in natura;

- Verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11309-0544-038
21/04/2011

��" i " 1

Mal 2.1

r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

il

*11061559*

Ondememingsnr : 0876.512.982

Benaming Horeca Totaal Oostende (voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Edward Vlietinckstraat 24, 8400 Oostende, Belgi�

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

Neq(;rgeieC3i1 ter * r rechtbank va oop-handel Brugge - deling te Oostenoe

op 1 R.2091

Griffie

De grffriFer

~

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbia

De bijzondere algemene vergadering, gehouden op 06 april 2011, heeft volgende beslissingen genomen:

I. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de raad van bestuur van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

II. De algemene vergadering benoemt de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode die loopt tot aan de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2016:

De heer Roderik D'Hoore, wonende te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 44, De heer Eric Hennebert, wonende te 8200 Brugge, Veldbiesstraat 6,

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, onverminderd het recht van de bestuurders tot terugbetaling van de gemaakte onkosten.

De raad van bestuur, gehouden op dezelfde dag, heeft de volgende beslissingen genomen:

I. De raad stelt de ambtsbe�indiging vast van de voorzitter ingevolge het ontslag van de raad van bestuur van heden.

II. De raad beslist om de heer Roderik D'Hoore, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur voor de gehele looptijd van zijn bestuurdersmandaat. Het mandaat van voorzitter is onbezoldigd.

III. De raad beslist om de heer Roderik D'Hoore, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de gehele looptijd van zijn bestuurdersmandaat. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

Aan de gedelegeerd bestuurder wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft ten aanzien van derden.

IV. De raad aanvaardt het ontslag van de leden van het directiecomit�, de heer Chris Dubron

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ :r

en mevrouw Marie Christine Dewulf, met onmiddellijke ingang.

V. De raad beslist om geen directiecomit� in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 13 van de statuten meer in te stellen. De bevoegdheden van het directiecomit� worden voortaan waargenomen door de raad van bestuur.

(get.) Roderik D'Hoore, gedelegeerd bestuurder

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/02/2011

��Les [13

Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neueryeleyu ier yriffie van tib

rechtbank van koophandel Brugge afdeling te Oostenae

�P 0 1 FEB. 2011

Griffie Oe g

11111)1111j1!1131t11111!1J1 111

Ondememingsnr 0876.512.982

Benaming Horeca Totaal Oostende

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Edward Vlietinckstraat 24, 8400 Oostende, Belgi�

Onderwerp akte

-- Uittreksel uit akte benoeming commissaris

DL

1.1

rr

e

g

.orr

,41

t�

.,DL

:Ce

DL

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 17 december 2010 is gebleken dat de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, heeft beslist om de BVBA "Ernst & Young & Partners", bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30 en met mandaatdrager mevrouw Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf heden, maar met ingang van 1 januari 2010, waarbij het mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2013.

(get.) Roderik D'Hoore, bestuurder

_ _ ...... ..... ...._._.. ..... ______ .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 14.06.2010 10171-0439-030
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.09.2008, NGL 06.10.2008 08776-0072-017
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 14.09.2007, NGL 23.10.2007 07777-0335-017
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 13.07.2016 16319-0439-041

Coordonnées
HORECA TOTAAL OOSTENDE

Adresse
EDWARD VLIETINCKSTRAAT 24 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

HORECA TOTAAL OOSTENDE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées HORECA TOTAAL OOSTENDE

Coordonnées
HORECA TOTAAL OOSTENDE