28/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u v c ~ . U i s t s e l e â N n a o R u r n E H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 M A Z 2 6 1 k
G M r R D 7 E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 0 3 . 6 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o r e c a r t & L e i s u r e C o n s u l t
( v e r k o r t ) : H . L . C .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o f t e r B l o e m m o l e n s 4 1
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l w i j z i g i n g i . k . v . a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( d r i e b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 4 3 3 , b l a d 4 7 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O R E C A R T & L E I S U R E C O N S U L T e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n q
I n h e t v e r l e n g d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o p d e w i j z e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 0 4 . 4 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 0 . 0 0 0 ) e u r o t o t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 7 4 . 4 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 0 4 . 4 0 0 ) e u r o , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n ' v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d , o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e .
b ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t m e t d e g e l d s o m d i e h i j v e r k r e e g i n g e v o l g e d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 0 4 . 4 0 0 ) . e u r o ,
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r d e d i t b e d r a g t e h e b b e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 7 7 4 5 0 7 3 6 9 3 4 9 4 - g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k K B C . B i j g e v o l g b e s c h i k t e d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 0 4 . 4 0 0 ) e u r o , z i j n d e h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g g e d a t e e r d o p 4 m a a r t l a a t s t l e d e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i i k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l d e v a s t e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n , d a t d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d i s t o t ; ' h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 7 4 . 4 0 0 ) e u r o .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e : . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B u c Q u o Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
; - b a n k a t t e s t ;
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b ê h o u d t i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g