14/08/2012
ÿþ k , F - e - - = _ . . , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 I N i l 0 A
* 1 2 1 4 1 6 6 3 *
V ç b e h c N
a a r
B e i ç S t a a t
N E E R G E L E G D
. i 9 , 0 7 . 2 0 1 2
P , á r i f f i B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
O n d e r n e r o n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O R I Z O N 1 0 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , P i e t e r B r e u g h e l s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O P R I C H T I N G U T T S P L I T S I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 1 7 j u l i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N I E U W E H O R I Z O N " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) , Z a n d b e e k s t r a a t 2 1 , b e s l i s t h e e f t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p d e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n t w e e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O R I Z O N 1 0 5 " m e t z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , P i e t e r B r e u g h e l s t r a a t 1 4 , e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I K A R S T I " m e t z e t e l t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) , Z a n d b e e k s t r a a t 2 1 .
e 9 g c ) 3 s P C
r ^
D a t h e e l h e t v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N I E U W E H O R I Z O N " o v e r g a a t o p t w e e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O R I Z O N 1 0 5 " m e t z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , P i e t e r B r e u g h e l s t r a a t 1 4 , e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t é a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I K A R S T I " m e t z e t e l t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) , Z a n d b e e k s t r a a t 2 1 .
D e z e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p p e r 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n , v a n a f 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 w a r d e n g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e u i t d e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p p e n . M o c h t e n e r s c h u l d e n o f v o r d e r i n g e n v ó á r 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k e n d i e n i e t i n d e r e k e n i n g e n p e r 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 z i j n o p g e n o m e n , d a n z u l l e n d e z e t e n l a s t e w o r d e n g e l e g d v a n o f i n o p b r e n g s t w o r d e n g e n o m e n d o o r d e t w e e u i t d e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n o v e r g e d r a g e n n e t t o - a c t i e f .
H e t z e l f d e g e l d t v o o r a l l e n i e t i n d i t v o o r s t e l o p g e n o m e n t h a n s b e s t a a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n i n h o o f d e v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
V E R S L A G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 7 j u l i 2 0 1 2 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r K a r e l D E P O O R T E R , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 9 0 D a d i z e l e , M e e n s e s t e e n w e g 1 4 6 , n o p e n s d e i n b r e n g e n i n n a t u r a i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o r i z o n 1 0 5 " l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" C . B E S L U I T
D e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A H o r i z o n 1 0 5 b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b è s t a n d d e l e n i n g e v o l g e d e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n t w e e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n v a n B V B A D e N i e u w e H o r i z o n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r a p p i n g v a n d e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g t e n g u n s t e v a n d e I N G B a n k
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 . 0 5 0 . 7 8 1 , 7 9 E u r o b e s t a a t u i t 6 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A H o r i z o n 1 0 5 . D e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A D e N i e u w e H o r i z o n g e b e u r t v o l l e d i g e v e n r e d i g . E l k e 3 7 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A D e N i e u w e H o r i z o n b e k o m e n a l d u s 1 a a n d e e l B V B A H o r i z o n 1 0 5 e n 1 a a n d e e l B V B A D i k a r s t i .
E r d i e n t t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r d d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
K u u r n e , 1 7 j u l i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
K a r e l D E P O O R T E R
b e d r i j f s r e v i s o r
V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N .
A l s g e v o l g v a n d e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n t w e e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o r i z o n 1 0 5 " v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 5 0 . 7 8 1 , 7 9 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
F i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e N i e u w e H o r i z o n " w o r d e n v e n n o o t v a n d e z e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o r i z o n 1 0 5 " .
B r w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " D e N i e u w e H o r i z o n " z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n u i t g e r e i k t . A a n e l k e v e n n o o t w o r d t t e g e n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n i n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " D e N i e u w e H o r i z o n " é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p " H o r i z o n 1 0 5 " u i t g e r e i k t .
D e s t a t u t e n v a n d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o r i z o n 1 0 5 " w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H O R I Z O N 1 0 5 " .
Z e t e l : t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , P i e t e r B r e u g h e l s t r a a t 1 4 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e a a n w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , a f b r a a k , r u i l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t b e h e e r , c o n s t r u c t i e e n t r a n s f o r m a t i e v a n a l l e g e b o u w e n e n g r o n d e n , h e t v e r k a v e l e n e n h e t i n r i c h t e n , h e t u r b a n i s e r e n , h e t b o u w r i j p m a k e n v a n a l l e g r o n d e n e n d e v a l o r i s a t i e e r v a n , d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n , m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n , v e r d e r d e e x p l o i t a t i e , d e i n r i c h t i n g e n h e t g e s c h i k t m a k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n .
V e r h u u r e n e x p l o i t a i t e v a n s o c i a l e w o n i n g e n .
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r h u u r v a n w o n i n g e n d o o r h u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n m a a t s c h a p p i j e n v o o r g o e d k o p e w o n i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , m a n d a t e n i n d i r e c t i e c o m i t é ' s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . D e z e o p d r a c h t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t i n g e n m a n a g e m e n t s e r v i c e s m b t c o m m e r c i ë l e
o n t w i k k e l i n g v a n b e d r i j f s g e b o u w e n e n p r o c e s s e n e n i n d u s t r i ë l e p a r k e n m e t i n b e g r i p v a n b u s i n e s s d e v e l o p m e n t o p i n t e r n a t i o n a a l v l a k .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , s u p p l y c h a i n , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
Z i j k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n ( e i g e n ) a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d o f e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o p v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n , v e r k o o p e n f i n a n c i e e l b e h e e r v o o r b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H e t k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n t o e s t a a n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d e m a t e t o e g e l a t e n d o o r d e w e t .
H e t k a n t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e h a n d e l s z a a k .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u k t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k e n e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 5 0 . 7 8 1 , 7 9 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
. k . 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C o n t r o l e : V o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h h i e r t o e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r i n d e G e m e e n t e w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t r e s e r v e s : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g : D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l s t e e d s t e n a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
f&
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N .
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o r i z o n 1 0 5 " v e r k l a a r t v o l g e n d e p e r s o o n t o t d e f u n c t i e
v a n g e w o n e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
- M e v r o u w K r i s t i e n B A U W E N S , w o n e n d e t e K o r t r i j k ( M a r k e ) , P i e t e r
B r e u g h e l s t r a a t 1 4 ;
D i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e d u u r v a n d i t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
D e z a a k v o e r d e r z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e v e r g a d e r i n g e n d e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n a l s o o k b i j a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n / o f é é n ( 1 ) o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e :
D e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F l a m é e & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , O v e r l e i e s t r a a t 1 0 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D E W I T T E , T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g o p r i c h t e r s .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g