12/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 4 4 0 1 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
0 5 5 2 5 3 5 2 5 9
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
H o t e l R e s o r t C o n s u l t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 0 5 / 0 5 / 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O T E L R E S O R T C O N S U L T I N G , a f g e k o r t H O R E C O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A l b e r t I L a a n 1 0 4 , : 1 ) D a t d o o r :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O T E L D E V E L O P M E N T C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 4 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 , e n b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g T W I N I N V E S T b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r M a r c C o u d e v i l l e , n o t a r i s t e O o s t e n d e , o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 0 8 9 5 . W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r H e n r i B a e k e , n o t a r i s t e O o s t e n d e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 2 7 9 3 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 1 3 0 4 8 9 9 7 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r d e é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T R I M O N I U M M A A T S C H A P P I J V A N B E L G I Ë , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , A . D e g r e e f l a a n 5 / 4 0 2 , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n z e s j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 1 3 0 9 7 9 1 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o c h e n D e b u c q u o y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r - 8 2 . 1 2 . 2 7 - 1 8 5 . 3 5 ) , w o n e n d e t e K o k s i j d e , A . D e g r e e f l a a n ( O d k ) 5 / 0 4 0 2 ;
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N D L E A S E C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 8 0 . 3 2 5 , e n b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 7 8 . 0 8 0 . 3 2 5 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g H O U T H A L E N H E N G E L H O E F b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , n o t a r i s t e D e P a n n e , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 0 7 0 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r H e n r i B a e k e ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
A l b e r t I L a a n ( O d k ) 1 0 4
8 6 7 0 K o k s i j d e
O p r i c h t i n g
H o r e c o n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o t a r i s t e O o s t e n d e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 2 7 9 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r d e é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T R I M O N I U M M A A T S C H A P P I J V A N B E L G I Ë , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , A . D e g r e e f l a a n 5 / 4 0 2 , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n z e s j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 1 3 1 1 5 0 4 5 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o c h e n D e b u c q u o y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 1 2 . 2 7 - 1 8 5 . 3 5 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A r t h u r D e g r e e f l a a n 5 b u s 0 4 0 2 ;
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H - D Y N A M I C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , V a n L a r e b e k e l a a n 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 1 2 0 . 0 7 1 , e n b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r 8 1 8 . 1 2 0 . 0 7 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r P e t e r D e B a e t s , n o t a r i s t e K o k s i j d e , o p v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 6 9 9 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r :
D e h e e r H U T S E B A U T K o e n R o l a n d M o n i q u e , g e b o r e n t e B r u g g e o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r - 6 7 . 1 1 . 2 4 - 2 7 9 . 9 7 ) , w o n e n d e t e J a b b e k e , V a n L a r e b e k e l a a n 2 6 , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j o p r i c h t i n g v a n v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 6 9 9 2 ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d / n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
2 ) d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m H O T E L R E S O R T C O N S U L T I N G , a f g e k o r t H O R E C O N d r a a g t .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A l b e r t I l a a n 1 0 4
4 ) d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 ) d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d d o e l h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n r o e r e n d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n ; v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
- h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n
- h e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , h e r s t e l l e n , v a l o r i s e r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n p a n d n e m e n , m a a r o o k e v e n t u e e l v e r k o p e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- e l k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e n a l l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t a a n l e r e n v a n m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n , h e t g e v e n v a n c o m m e r c i ë l e e n m a n a g e m e n t t r a i n i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m e n a r i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t .
- h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t .
- a d v i e s v e r l e n i n g e n b i j s t a n d b i j h e t o p z e t t e n v a n e e n f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r
- a d v i e s v e r l e n i n g e n b i j s t a n d b i j h e t o p z e t t e n v a n e e n s t r u c t u u r v o o r P r o j e c t M a n a g e m e n t
- a d v i e s v e r l e n i n g e n b i j s t a n d b i j h e t o p z e t t e n v a n e e n s t r u c t u u r v o o r D e v e l o p m e n t M a n a g e m e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a d v i e s v e r l e n i n g e n b i j s t a n d b i j h e t o p z e t t e n v a n e e n s t r u c t u u r v o o r A d m i n i s t r a t i v e / E x e c u t i v e M a n a g e m e n t
- a m b u l a n t e v e r k o p e n
- h u u r , v e r h u u r , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , k o o p , v e r k o o p e n o n d e r h o u d v a n r o l l e n d m a t e r i e e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s g e e n z i n s b e p e r k e n d .
D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n ; a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n / o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z e z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e v e n n o t e n z i j n h e t e r u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n , n o c h m a g z i j n v o o r e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n .
6 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r :
1 . D e N V H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r 5 2 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
2 . D e N V L a n d L e a d C o m p a n y , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r 3 3 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e
3 . D e B V B A H - D y n a m i c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r 1 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s
7 ) H e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n r a a d v a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d .
D e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n :
A . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i e r v a s t t e s t e l l e n e n t o t d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n o n d e r d e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 4 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 , e n b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o c h e n D e b u c q u o y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r - 8 2 . 1 2 . 2 7 - 1 8 5 . 3 5 ) , w o n e n d e t e K o k s i j d e , A . D e g r e e f l a a n ( O d k ) 5 / 0 4 0 2 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a n d L e a s e C o m p a n y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 8 0 . 3 2 5 , e n b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 7 8 . 0 8 0 . 3 2 5 . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o c h e n D e b u c q u o y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r - 8 2 . 1 2 . 2 7 - 1 8 5 . 3 5 ) , w o n e n d e t e K o k s i j d e , A . D e g r e e f l a a n ( O d k ) 5 / 0 4 0 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H - D y n a m i c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , V a n L a r e b e k e l a a n 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 1 2 0 . 0 7 1 , e n b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r 8 1 8 . 1 2 0 . 0 7 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n H u t s e b a u t , g e b o r e n t e B r u g g e o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r - 6 7 . 1 1 . 2 4 - 2 7 9 . 9 7 ) , w o n e n d e t e J a b b e k e , V a n L a r e b e k e l a a n 2 6 ;
- d e h e e r D e b u c q u o y J o a c h i m , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 8 . 3 1 - 2 0 9 . 1 5 ) , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o r n s t r a a t 1 2 .
H i e r a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d e n v e r k l a r e n d e h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
H u n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t . B . T h a n s g e e n c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f d i e n s t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a t g e n e w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n b e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
8 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 6 o m z e s t i e n u u r
9 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
1 0 ) h e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 ) W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r b e t r e f f e n d e a l l e f u n c t i e s v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t v o o r z i e n b i j w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g : d e F i d u c i a i r e O o s t b o e k , t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s ( B r u g g e ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 3 4 G V , e v e n a l s a a n z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e o p r i c h t e r s v e r l e e n d e n d e z e t e v e n s d e b e v o e g d h e i d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
M o d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .