HOTEL ROSENBURG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HOTEL ROSENBURG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.588.721

Publication

12/08/2014
ÿþ1111H 1111 11 IUIIIU lU

*14153861*

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

ide-eteNIPERG ELEC D MONITEUR BELqEGriffie Rechtbank Koophandel

05 -00- 2011i 2 5 JUL 2014

BELGISCH STAATILADGent Af Brugge

De griffie

........ _ _ _ _ " " " " - - " " " " " "

Ondememingsnr : 0874.588.721

Benaming (voluit) : Hotel Rosenburg

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Coupure 30

8000 Brugge

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - kapitaalsverhoging aanpassing vereffeningsprocedure - aanpassing statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 15 juli 2014, nog n'et geregistreerd, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van "HOTEL ROSENBURG", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk op 10 juni 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 29 juni daarna, onder nummer 05092471 en waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris Henry Van Caillie op 17 mei 2010, bekendgemaakt alsvoren op 16 juni daarna onder nummer 10086925, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen heeft genomen:

(1) De besluiten van het verslag van de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  13DO 13edrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, over de inbreng in nature, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, de; dato 22 mei 2014, luiden ais volgt:

"De inbreng in nature bij de kapitaalverhoging in de BVBA HOTEL ROSENBURG, bestaat uit de inbreng van! een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de heer John ROSENHOJ en mevrouw Tikken KUL, voor een inbrengwaarde van 500.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit en het: herstel van de financiële toestand van de vennootschap van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: Beddjfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap: uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b) dat de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid: en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waarderingi, bedrilfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waarderingi leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te gevenE aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 10.000 aandelen van de BVBA HOTEL ROSENBURG,: zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader; van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HOTEL ROSENBURG en mag nie voor andere doeleinden worden gebruikt."

(2) het kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend euro 500.000,00), om het te brengen van;

zeshonderdenvijfduizend euro (E 605.000,00) op één miljoen honderdenvijfduizend euro 1.105.000,00) door;

inbreng in natura, via rekening-courant en creatie van tienduizend (10.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding;

van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.

(3) vastgesteld werd dat de kapitaalsverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald werd en dat het kapitaal werd verhoogd tot één miljoen honderdenvijfduizend euro (E 1.105.000,00), gesplitst in tweeëntwintigduizend honderd (22.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(4) de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen als volgt:

Op de laatste blt. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

I

Voorbehouden man het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De tekst van artikel 6 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen honderdenvijfduizend euro (¬ 1.105.000,00) gesplitst In tweeëntwintigduizend honderd (22.100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ééreweeérdwintigduizend honderdste (1/22.10e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

(5) de statuten aan te passen aan de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren.

Tengevolge van voormelde beslissing wordt de huidige tekst van artikel 23 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Artikel 23: Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedriffsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het instituut der accountants, die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

V66r de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, waarbij hij optreedt overeenkomstig het bovenvermelde, gehouden is.

ln de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris-revisor, de revisor of de accountant heeft opgemaakt."

Artikel 23bis: Benoeming van vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zullen er één of meer vereffenaars benoemd worden, vennoten of niet bij gewone meerderheid van stemmen en kunnen deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen ten allen tijde ontslagen worden.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De veteffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Artikel 23ter: Vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris, dan wel een bestuurder of een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap, op het ogenblik van het indiening van dit eenzijdig verzoekschrift, haar zetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder aide aandelen verdeeld.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden aile aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel v66r elke andere uitkering aan de vennoten uit hoofde van hun kapitaalinbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 23guater ontbinding-vereffening in één akte.

Ingevolge artikel 184, §5 Wetboek Vennootschappen is de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- er wordt geen vereffenaar benoemd;.

- er geen passive werd opgenomen in de staat van activa en passive als bedoeld in artikel 181 Wetboek Vennootschappen;

- aile vennoten op de Algemene Vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met éénparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vc5c5r de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Tenellik hiermee neergelegd.

De expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 15 juli 2014 met

aangehechte aanwezigheicIslijst, alsmede volgende stukken:

- de gecoördineerde tekst der statuten;

- het verslag van de zaakvoerders inzake inbreng in natura;

- het verslag van de revisor inzake inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voorbehouden kaan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 14.08.2014 14418-0240-017
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 21.08.2012 12421-0106-017
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 04.07.2011 11241-0504-017
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 25.08.2010 10438-0201-017
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 31.08.2009 09669-0129-017
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 08.08.2008 08543-0109-017
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 24.08.2007 07592-0095-016
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 19.08.2016 16437-0304-016

Coordonnées
HOTEL ROSENBURG

Adresse
COUPURE 30 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande