08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r R E C H N E E R G E L F ( , - , 1 - - - 2 6 . 1 2 , 2 0 1 3
T B A M K O O P H A t , ,
G l e g r R I J K
s e m
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 5 . 9 0 9 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H O U T H A N D E L D E L B E K E - C A R B O N E Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G I N E E N A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s t e l e p e r , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n
d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t w e r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K - C H R I S T 1 A E N S
B E D R U F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , B T W S E 0 4 6 2 . 8 3 6 , 1 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r Y v e s C H R 1 S T A E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e b e s t u u r d e r s , h i e r a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n a a n d e n o t a r i s d a t e r g e e n b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t e n b e s t a a n w a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h d i e n t t e h o u d e n b i j h a a r o n t b i n d i n g .
c ) B e s l u i t
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R W F S R E V I S p R E N " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , B T W B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C H R I S T A E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , l u i d e n d e a l s v o l g t
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U T H A N D E L D E L B E K E - C A R B O N E Z " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e , e e n b a l a n s t o t a a l h e e f t v a n 2 6 4 , 9 1 5 , 4 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 6 4 . 9 1 5 , 4 4 E U R ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n o g i n r e k e n i n g t e b r e n g e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g o p d e e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e .
W i j k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r h e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
R o e s e l a r e , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
( h a n d t e k e n i n g )
B . V . o . v . v . e . C V B A V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Y v e s C h r i s t i a e n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
N a l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n
d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e
a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s i n d i e n c u m u l a t i e f v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- e r m o g e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n L u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e v e n n o t e n m o e t e n a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ;
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
- d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s t h a n s a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n
u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n t e w e n s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t
h i e r n a ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v e r d e r t e g a a n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e h i e r a a n w e z i g e e n
t e v e n s e n i g e t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e m e n h i e r v a n k e n n i s .
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O - V E R D E L I N G S S A L D O E N
O V E R N A M E V A N D E R E S T E R E N D E A C T I V A B E S T A N D D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 1 6 d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , h e t r e s t e r e n d
a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o p o r t i o n e e l u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G B E E I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e i d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g
h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e R o e s e l a r e , W e s t l a a n , 3 3 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n I n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D E L O I T T E F i d u c i a i r e t e R o e s e l a r e , A c c e n s t B u s i n e s s
P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 1 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n o f b i j z o n d e r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e
p l a a t s s t e l l i n g , o m d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a a n t e p a s s e n , v o o r
z o v e r a l s n o d i g , e n h i e r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . n o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e t e l e p e r )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v o o r r e g i s t r a t i e d d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e x , a r t . 1 8 1 W . V e n n . ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e x . a r t . 1 8 1 W . V e n n . ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e t r e f f e n d e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- B i j l a g e n - b i j i r e t B u t g i s c t l S t a a t s l s l a t r _ 0 8 / O T / 2 0 1 4 = ` X n n ë x é s d i l 1 V r ó r i í f e u r T i é l g ë
V o o r - j a e i i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d