16/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E [ - G E
N E E R G E L E G D
2 1 1 1 3
2 1 , 1 2 . 2 0 1 2
s T F l A T S B L A t ~
R E C H T t J ' ! 4 ' í 1 O ' 3 H A N D F L i l r e i ' i n r r u
1
* 1 3 0 0 9 9 9 3 *
M O N I T E I
0 9 - D
E E L G S C F I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 7 0 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T H A N D E L N . D E V R E E S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , K o r t e m a r k s t r a a t 1 7 1 E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U T H A N D E L N . D E V R E E S E " , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , K o r t e m a r k s t r a a t 1 7 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 5 7 0 . 3 0 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t ;
1 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l , a i s v o l g t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n c p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n c p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n c p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l , a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 2 4 . T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 3 w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e 3 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t c t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
4 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C " t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m , c o n f o r m a a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t c t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U T H A N D E L N . D E V R E E S E " b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r N o ë l D e V r e e s e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o c r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n i e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d n i e t d e I . u i t g i f t e p r e m i e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 3 9 3 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U T H A N D E L N . D E V R E E S E " v o o r e e n k a p i t a a l v a n ¬ 1 5 8 . 1 0 3 , 9 0 , v e r h o o g d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 1 . 2 9 1 . 8 9 6 , 1 0 .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w o r d e n . "
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , c o n f o r m a a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . E e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n t i g c e n t ( 1 5 8 . 1 0 3 , 9 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n t i g c e n t ( 4 3 8 . 1 0 3 , 9 0 E U R ) d o o r o r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 3 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e , e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e r e k e n d p r o r a t a v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t ( 1 . 2 9 1 . 8 9 6 , 1 0 E U R ) .
6 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e h e e r D E V R E E S E N o ë l , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , V o g e l z a n g l a a n 5 , h e e f t t e g e n o v e r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U T H A N D E L N . D E V R E E S E " .
7 . T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t ( 1 . 2 9 1 . 8 9 6 , 1 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n t i g c e n t ( 4 3 8 . 1 0 3 , 9 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t ( 1 . 2 9 1 . 8 9 6 , 1 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e
b e s t a a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
9 , A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o
( 1 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
t , k
V o o r b e h o u d e n - a a i r t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r . . 0 4 4 4 . 5 7 0 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T H A N D E L N . D E V R E E S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 1 7 8 , 8 8 3 0 H O O G L E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T f E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r N o ë l D E V R E E S E , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D E H A A N , V o g e l z a n g l a a n 5 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E N O I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H O O G L E D E , K o r t e m a r k s t r a a t 1 7 B , w a a r v o o r d e h e e r N o ë l D E V R E E S E , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D E H A A N , V o g e l z a n g l a a n 5 a a n g e s t e l d w e r d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E N O I N V E S T , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O U T H A N D E L N . D E V R E E S E . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E . R . V . , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H O O G L E D E , K o r t e m a r k s t r a a t 1 7 , w a a r v o o r d e h e e r N o ë l D E V R E E S E , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D E H A A N , V o g e l z a n g l a a n 5 a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E . R . V . , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O U T H A N D E L N . D E V R E E S E . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n n e e m t i n g a n g o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h e e r N o ë l D E V R E E S E , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D E H A A N , V o g e l z a n g l a a n 5 h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n e n h e m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r . V o o r m e l d m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 e n e i n d i g e n a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
N o ë l D E V R E E S E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 1 1 1 1 1
B E
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R E C H T L i N K K O O P H A N D E L . r e e R l J K
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .