06/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C I - I l b a m A N D E L
O n d e r n e M i n g s n r : 0 4 6 0 . 8 6 2 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R F L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 5 0 Z w e v e g e m , B e e k s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L - R E G I M E A R T 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , b o e k 2 0 5 b l a d 8 8 v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , d e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B E E L P R E Z P a t r i c k " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H R F L U X " o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 8 7 6 2 , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 5 5 0 Z w e v e g e m , B e e k s t r a a t 5 2 .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m o v e r t e p a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O ( ¬ 1 . 1 0 1 . 1 8 5 , 0 0 ) e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d z i j n s c h u l d v o r d e r i n g e n b e l o p e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ( z i j n d e h e t b r u t o d i v i d e n d n a a f t r e k t v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I S 9 2 o n m i d d e l l i j k ( z o n d e r v e r w i j l ' ) t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t , v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e . t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c i u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ( r i d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c k y G o d e f r o i d t , z a a k v o e r d e r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t :
° D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r e n ' M e v r o u w D E V V U L F - M A E S a d ¬ 9 4 1 . 5 1 3 , 1 7
° D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e H e e r R u b e n D E W U L F a d ¬ 4 9 . 5 5 3 , 3 3 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 3 6 6 0 3 * 1 1 1 1
O p d e t a s t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
° D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
° D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 9 1 . 0 6 6 , 5 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r e i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 9 7 2 . 4 6 6 , 5 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t E 9 7 2 . 4 6 6 , 5 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e e n m e t ¬ 3 3 3 , 5 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D I " ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c k y G O D E F R O I D T , z a a k v o e r d e r . "
V I E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e n z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 9 9 1 . 0 6 6 , 5 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 9 . 6 6 6 , 5 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e n z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 9 1 . 0 6 6 , 5 0 ) , z i j n d e é é n m i l j o e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 0 1 . 1 8 5 , 0 0 ) b r u t o d i v i d e n d m i n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 1 1 8 , 5 0 ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e ;
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n v o r d e r i n g e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 9 1 . 0 6 6 , 5 0 ) , w a a r v a n :
- a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 7 2 . 4 6 6 , 6 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I l . I n b r e n g .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r D e w u l f C o l i n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 9 2 . 8 5 3 , 2 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ) k a p i t a a l e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 7 7 . 9 7 3 , 2 0 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- m e v r o u w M a e s C a r o l i n e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 6 5 9 , 9 7 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 7 9 0 , 0 0 ) k a p i t a a l e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 8 6 9 , 9 7 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r D e w u l f R u b e n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 5 5 3 , 3 3 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 9 3 0 , 0 0 ) k a p i t a a l e n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 6 2 3 , 3 3 ) u i t g i f t e p r e m i e d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k ( z o n d e r v e r w i j l ' ) i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
I V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w a r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t
t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r D e w u l f C o l i n , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ; v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w M a e s C a r o l i n e , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g . Z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n d i e t o e k o m e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p D e w u l f - M a e s , w a a r v a n
d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r t a c h t i g a a n d e l e n d o o r D e w u l f C o l i n e n v o o r v i j f t i e n a a n d e l e n d o o r M a e s C a r o l i n e ,
- v i j f ( 5 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r D e w u l f R u b e n , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n e n d e i l i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V I . U i t g i f t e p r e m i e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 7 2 . 4 6 6 , 5 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 7 2 . 4 6 6 , 5 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬
3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 9 . 6 6 6 , 5 0 ) , d o o r
i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 9 . 6 6 6 , 5 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 , 5 0 )
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬
1 . 0 0 9 . 6 6 6 , 5 0 ) o p é é n m i l j o e n e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 , 5 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n
n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e t w e e l e d e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t v a s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s
v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n / t w e e h o n d e r d s t e
v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E E N L A A T S T E B E S L U l T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 ,
I .
.
.
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l e h i e r m e e n e e r g e l e g d 1
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
M e e s t e r D o m i n i q u e H e n d r y c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2013
ÿþ1 1
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
M O N I T E U R B E L
2 5 - 0 1 - 2 0 1 3
B E O I S C H S T A A T S B L A D
I I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 8 6 2 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R F L U X
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G U L L E G E M S T R A A T 1 8 6 , 8 5 6 0 W E V E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
- U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d ,
d d . 3 0 / 1 1 1 2 0 1 2 b l i j k t :
I . d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 , t e
w e t e n :
- d e h e e r C o l i n D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G u l l e g e m s t r a a t 1 8 6
- m e v r o u w C a r o l i n e M A E S , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G u l l e g e m s t r a a t 1 8 6
m e j u f f r o u w I l k e D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G u l l e g e m s t r a a t 1 8 6
I l . d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 1 1 1 1 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- d e h e e r C o l i n D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G u l l e g e m s t r a a t 1 8 6
- m e v r o u w C a r o l i n e M A E S , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G u l l e g e m s t r a a t 1 8 6
- m e j u f f r o u w l l k e D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G u l l e g e m s t r a a t 1 8 6
H L d e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n :
- d e h e e r C o l i n D E W U L F , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G u l l e g e m s t r a a t 1 8 6
C o l i n D E W U L F
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .