02/03/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 2 . 2 0 1 1
R E C H T B O P H A N D E L
I J K
1 I U 0 W 1 0 1 1 1 1 0 H l l 1 1 0 1 1 0 1 1 I I
* i i o a a s o a "
b e l a ; S c S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : * g 3 3 9 0 9 4 9 G
B e n a m i n g : H R T A L E N T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 c
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e ( D 1 6 8 9 8 ) v e r l e d e n v o o r D i r k V A N H A E S E B R O U C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K O R T R I J K , o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t -
s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " H R T A L E N T S " .
2 . Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , 8 c .
3 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 . A . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s :
1 ) " H O U S E O F T A L E N T S " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , 8 c , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 1 7 0 . 3 6 0 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 8 2 8 . 1 7 0 . 3 6 0 .
2 ) M e v r o u w M ' H I R I N a d i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 7 d e c e m b e r 1 9 7 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r A h m e d F E N I D E K , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e r k e n l a a n 4 9 .
4 . B . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o p n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t -
N o g n i e t v o l g e s t o r t e b e d r a g e n :
G e e n .
5 . A . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 .
5 . B . G e s t o r t e b e d r a g : ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 .
5 . C . B e d r a g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l : g e e n .
6 . S a m e n s t e l l i n g _ v a n h e t k a p i t a a l : v o l l e d i g i n g e l d .
7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e t b e g r i j p t o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d .
8 . A . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e m e e r d e r h e i d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o u i t g e k e e r d e n d e a n d e r e h e l f t g e r e s e r v e e r d .
8 . B . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
9 . A . A a n w i i z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
W e r d e n b e n o e m d :
- t o t b e s t u u r d e r :
1 ) B e s t u u r d e r A : d e h e e r S t e v e R O U S S E A U , , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , P o t t e l b e r g 1 7 5 .
2 ) B e s t u u r d e r A : " R O U S S E A U " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , P o t t e l b e r g 1 7 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 4 2 2 . 9 5 9 R P R K o r t r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e R O U S S E A U , v o o r n o e m d .
3 ) B e s t u u r d e r B : " T A N E L " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V r i j p u t s t r a a t 4 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 0 4 5 . 1 6 0 R P R K o r t r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k C O R N E T T E , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 .
4 ) B e s t u u r d e r C : " C A S T I L L O N " s o c i é t é c i v i l e m o n é g a s q u e m e t z e t e l t e M o n a c o , R é s i d e n c e M o n t e
M a r i n a , 3 1 - 3 3 , a v e n u e d e s P a p a l i n s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t r e s p é c i a l d e s s o c i é t é s c i v i l e s v a n
M o n a c o o n d e r n u m m e r 0 8 S C 1 3 3 9 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k B A M E L I S ,
w o n e n d e t e M o n a c o , A v e n u e d e s P a p a l i n s 3 1 - 3 3 .
Z i j h e b b e n h u n o p d r a c h t a a n v a a r d .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r S t e v e R O U S S E A U , v o o r n o e m d , d i e z i j n o p d r a c h t
h e e f t a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r i s o n b e z o l d i g d .
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : d e h e e r S t e v e R O U S S E A U , v o o r n o e m d , d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t
a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
9 . B . O m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t
d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e
h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n
v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t
c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d , k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s e n s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a s t v o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e z i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i l h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
1 0 . A a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) : g e e n .
1 1 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t o e f e n e n v a n t e w e r k s t e l l i n g s a c t i v i t e i t e n z o a l s b e p a a l d i n d e O r d o n n a n t i e v a n 2 6 j u n i 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e h e t g e m e n g d b e h e e r v a n d e a r b e i d s m a r k t i n h e t B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k g e w e s t ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g " a r b e i d s b e m i d d e l i n g " , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t D e c r e e t v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e d e e r k e n n i n g v a n d e a r b e i d s b e m i d d e l i n g s b u r e a u ' s ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n u i t z e n d b u r e a u o f i n h e t a l g e m e e n e l k b u r e a u v o o r p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t D e c r e e t v a n 1 3 a p r i l 1 9 9 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n h e t V l a a m s e G e w e s t ;
- v o o r z o v e r d e r e g i o n a l e w e t g e v i n g h e t t o e l a a t , a l l e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t w e r v i n g e n s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t , a d v i e s , s c r e e n i n g , t e s t i n g , u i t z e n d a c t i v i t e i t e n , p r i v a t e b e m i d d e l i n g , l o o p b a a n b e g e l e i d i n g e n j o b c o a c h i n g , e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n d e m e n s e l i j k e h u l p b r o n n e n ( i n c l u s i e f o p l e i d i n g , b i j s t a n d e n a d v i e s o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s b e l e i d , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n t e l e c o m ) e n z o v e r d e r ;
- a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e t u s s e n p r e s t a t i e s i n h a n d e l e n d i e n s t e n ; m e e r i n h e t b i j z o n d e r ; a d v i e s n a a r u i t z e n d k a n t o r e n , s e l e c t i e k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
- a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l ;
- o p e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n g e l i j k w a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
- r e k e n i n g . o f _ v o o r - r e k e n i n g . v a n d e r d e n , - i n - d e - m e e s t u i t g e b r e i d e z i n
O p d e 4 a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 6 e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
1 2 . A . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e i a a r v e r g a d e r i n o :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 . 0 0 u u r .
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
1 2 . B . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n d e o p r o e p i n g e n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s .
1 2 . C . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t :
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
1 3 . D e e s s e n t i ë l e p e r s o o n s g e g e v e n s e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e g e v e n s a l s m e d e d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n u i t d e o n d e r h a n d s e o f a u t h e n t i e k e v o l m a c h t ( e n ) : P e r s o o n s g e g e v e n s .
M e v r o u w N a d i a M ' H I R I , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N E L " e n d e s o c i é t é c i v i l e m o n é g a s q u e " C A S T I L L O N " , a l l e n v o o r n o e m d w a r e n b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e o p r i c h t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e R O U S S E A U , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
B e s t u u r .
B e n o e m i n g - O n t s l a a v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e n s t e e d s k a n o n t s l a a n .
B u i t e n h e t g e v a l v a n h e r b e n o e m i n g e n z o l a n g d i t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t s t e e d s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t b e s t u u r d e r s d i e a l s v o l g t w o r d e n v e r k o z e n : - t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ( e l k ' b e s t u u r d e r A ' g e n o e m d ) z u l l e n s t e e d s v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U S E O F T A L E N T S " , d i e h o u d e r z i j n v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r ( ' b e s t u u r d e r B ' g e n o e m d ) z a l s t e e d s v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U S E O F T A L E N T S " , d i e h o u d e r z i j n a a n d e l e n c a t e g o r i e B ; e n
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r ( ' b e s t u u r d e r C ' g e n o e m d ) z a l s t e e d s v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O U S E O F T A L E N T S " , d i e h o u d e r z i j n a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
H e t g e h e e l d e r m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d t t o e g e k e n d i n é é n e n k e l e s t e m b e u r t a a n d e k a n d i d a t e n m e t h e t h o o g s t a a n t a l s t e m m e n .
D e z e l i j s t d i e n t u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g m o e t b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n d i e n t o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r m i n s t e n s é é n a a n d e e l h o u d e r b e h o r e n d e t o t d e c a t e g o r i e d i e g e r e c h t i g d i s e e n l i j s t i n t e d i e n e n .
B i j d e v o o r d r a c h t m o e t e n d e l i j s t e n m i n s t e n s é é n k a n d i d a a t m e e r v o o r d r a g e n d a n e r t o e t e k e n n e n o p d r a c h t e n z i j n .
I n g e v a l v a n v o o r d r a c h t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t d i e n t s t e e d s t e g e l i j k d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e z e r e c h t s p e r s o o n a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l a a n w i j z e n , t e w o r d e n v e r m e l d . H e t m a n d a a t v a n d e t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d e r e c h t s p e r s o o n n e e m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e b i j h e t t e r u g t r e d e n o f h e t o n t s l a g v a n d e b i j d e b e n o e m i n g o p g e g e v e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o p r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
i n g e v a l v a n n i e t - v e r k i e z i n g k a n d e b e t r o k k e n g r o e p é é n o f m e e r b i j k o m e n d e k a n d i d a t e n ' v o o r d r a g e n .
W a n n e e r d e h o u d e r s v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n d e w e n s u i t d r u k k e n o m g e e n k a n d i d a t e n o f o n v o l d o e n d e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n o f g e e n v o l d o e n d e k a n d i d a t e n v o o r d r a g e n , d a n z a l h e t b e t r o k k e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a c a n t b l i j v e n e n n i e t i n g e v u l d w o r d e n t o t o p h e t o g e n b l i k w a a r o p k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n . I n d a t g e v a l z u l l e n d e h i e r n a i n a r t i k e l 1 4 , 5 d 8 l i d e n v e r d e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n a u t o m a t i s c h d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n v e r m i n d e r d .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t h e t n i e t v o o r d r a g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n h i e r v o o r , g e e n a f s t a n d i n h o u d t v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n o m t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s u i t d e k a n d i d a t e n d i e a l d u s d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n . H e t u i t t r e k s e l v a n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t d a t w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d i e n t v o o r e l k e b e s t u u r d e r e x p l i c i e t t e v e r m e l d e n o p v o o r d r a c h t v a n w e l k e c a t e g o r i e a a n d e e l h o u d e r s h i j w e r d b e n o e m d o f w o r d t g e a c h t t e z i j n b e n o e m d .
D e m a n d a t e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z e v e r v a l l e n o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e a l s a g e n d a p u n t d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s h e e f t .
A f t r e d e n d e l e d e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
V a c a t u r e .
W a n n e e r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s w e g v a l l e n w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e n o g r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
I n d i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n e e n o p e n g e v a l l e n f u n c t i e m o e t w o r d e n v o o r z i e n , k o m t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e g e r e c h t i g d e n t o t v o o r d r a c h t , o p w i e r v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b i j g e b r e k e a a n e e n d e r g e l i j k e l i j s t m e t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t o t c o o p t a t i e k a n o v e r g a a n . E e n c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s d i e n t s t e e d s z o s n e l a l s r e d e l i j k e r w i j z e m o g e l i j k i s , t e g e b e u r e n e n i n e l k g e v a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n i e d e r e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e b i j e e n k o m t n a h e t v a c a n t w o r d e n v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
V o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r , o n d e r d e b e s t u u r d e r s A .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r o p e e n v e r g a d e r i n g v e r h i n d e r d i s , w o r d t z i j n f u n c t i e o p d i e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r A .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n v e r g a d e r t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e a e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e z i j n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s , z a l d e i n s t e m m i n g v a n d e b e i d e b e s t u u r d e r s A e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r B o f é é n b e s t u u r d e r C v e r e i s t z i j n :
- v o o r b e s l i s s i n g e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b i n n e n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ;
- v o o r a a n w e r v i n g e n / o n t s l a g e n v a n s l e u t e l p e r s o n e e l , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e C E O ( " a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " ! " a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r " ) , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r , C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r , C h i e f T e c h n o l o g y O f f i c e r e n C h i e f M a r k e t i n g O f f i c e r , o f h u n v e r g o e d i n g s v o o r w a a r d e n v a s t s t e l l e n o f v e r a n d e r e n ;
h e t - - a a n w e r v e n - e n - - o n t s l a a n . - v a n - w e r k n e m e r s - e n / o f - f r e e l a n c e r s - w a a r v a n - d e - - . r e m u n e r a t i e - ( v a s t
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' M ' o r =
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
s a l a r i s o f c o n s u l t a n c y v e r g o e d i n g ) h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( e x c l u s i e f b t w ) p e r j a a r o v e r t r e f t ;
- v o o r o v e r d r a c h t e n v a n b e l a n g r i j k e a c t i v a b e s t a n d d e l e n / h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; - v o o r s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n ;
- i e d e r e v e r b i n t e n i s v a n w e l k e a a r d o o k d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s d e V e n n o o t s c h a p e n i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , e l k e b e s l i s s i n g t o t h e t s t e l l e n v a n g a r a n t i e , z e k e r h e i d , a v a l , o f b o r g s t e l l i n g i n h o o f d e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n ;
- v e r w e r v i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s d e V e n n o o t s c h a p v a n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a m e t e e n w a a r d e b o v e n d e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e n i e t i s o p g e n o m e n i n h e t j a a r l i j k s g o e d g e k e u r d b u d g e t ;
- o v e r d r a c h t , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , o f i n p a n d g e v i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s d e V e n n o o t s c h a p v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ; - f i n a n c i e r i n g v a n e e n n i e u w p r o j e c t ;
- i n s t e l l e n v a n e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n i n v o o r d e e l v a n h e t h o g e r k a d e r , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , i n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n e e n d e r g e l i j k a a n d e l e n o p t i e p l a n , e n h e t a a n n e m e n v a n e n i g a n d e r b o n i f i c a t i e p l a n ;
- h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n v a n d e g r o e p w a a r b i j e n g a g e m e n t e n w o r d e n g e n o m e n t o t b e t a l i n g , p r i j s v o r m i n g ; z o o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , c o n t r a c t e n v o o r e l e k t r o n i s c h b e t a l i n g s v e r k e e r , e n d e r g e l i j k e m e e r ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e t o e l e v e r a n c i e r s v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n i n d i e n h e t g a a t o m e e n d i e n s t v e r l e n i n g ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f i n a n c i e e l e n b e d r i j f s p l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n i e d e r e w i j z i g i n g e r v a n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e b u d g e t t e n e n v a n w i j z i g i n g e n e r v a n ;
- d e o p r i c h t i n g v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f d e o v e r d r a c h t o f v e r p a n d i n g d o o r e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p d i e n i e t v o o r z i e n i s i n h e t b u d g e t ;
- e n i g e b e s l i s s i n g , v e r s l a g o f v o o r s t e l a a n g a a n d e d e v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f m a n a g e m e n t ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) , a n d e r e d a n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n d e d a g d a g e l i j k s e o p e r a t i o n e l e m a t e r i e s d i e o p m a r k t c o n f o r m e w i j z e w o r d e n a f g e s l o t e n ;
- e n i g v o o r s t e l o m d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e w i j z i g e n e n / o f o m e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d t o e t e k e n n e n o f u i t t e b e t a l e n ;
- e n i g e r e o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r a c t i v a ;
- e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e t o e t r e d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n j o i n t v e n t u r e ;
- e n i g e v e r k o o p , o v e r d r a c h t , v e r p a n d i n g , a f d w i n g i n g , l i c e n t i e o f a n d e r e r e g e l i n g a n d e r s d a n i n h e t n o r m a l e v e r l o o p v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e e n i g i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t o f a n d e r i n d u s t r i e e l r e c h t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g b e t r e f f e n d e z a k e n g e r e l a t e e r d a a n h e t f u n c t i o n e r e n o f d e o m v a n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , t o e t r e d e n t o t k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n o f f i n a n c i e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e o p l o p e n o f a a n v a a r d e n v a n s c h u l d e n w a a r v a n h e t b e d r a g v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( e x c l u s i e f b t w ) o v e r s c h r i j d t ;
- e n i g v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r v a n d e g o e d k e u r i n g z o u r e s u l t e r e n i n ( i ) e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j o n m i d d e l l i j k h e t z i j o p e e n t o e k o m s t i g e d a t u m , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a n d e r e , d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p t i e s o f w a r r a n t e n , ( i i ) d e o p r i c h t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h a a r b e v o e g d h e d e n , ( i i i ) d e i n v o e r i n g o f h e t g e b r u i k v a n t o e g e s t a n e k a p i t a a l , ( i v ) d e h e r k l a s s i f i c a t i e v a n e n i g e a a n d e l e n i n a a n d e l e n d i e e e n p r e f e r e n t i e o f v o o r r a n g g e n i e t e n a a n g a a n d e d i v i d e n d e n , a c t i v a o f l i q u i d a t i e b o n i , o f ( v ) e n i g e w i j z i g i n g a a n d e S t a t u t e n ;
I n e l k g e v a l z a l d e i n s t e m m i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e i s t z i j n v o o r
- a l l e i n v e s t e r i n g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; u i t g e z o n d e r d a l l e i n v e s t e r i n g e n i n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- v e r w e r v i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r k o o p e n d e s i n v e s t e r i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e l n e m i n g e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p , g r o e p o f e n t i t e i t v a n e l k e a a r d e n o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t
b e p e r k t t o t , d e o v e r d r a c h t . v a n _ a a n d e l e n v a n - d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n - v a n - d e - V e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
- e n i g v o o r s t e l b e t r e f f e n d e e e n i n i t i e e l p u b l i e k a a n b o d v a n A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e b e s l i s s i n g o m d e a a r d v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e w i j z i g e n , o f e n i g v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o f o m d e a c t i v i t e i t e n ( o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l d a a r v a n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n ;
- e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t e e n ( a a n d e l e n ) v e r k o o p , f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , o f d e c o n t r i b u t i e v a n a l l e o f b i j n a a l l e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n s p l i t s i n g o f e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- d e t o e p a s s i n g v a n n i e u w e a f s c h r i j v i n g s r e g e l s e n i n v e s t e r i n g s k l a s s e n o f e n i g e w i j z i g i n g i n d e b o e k h o u d k u n d i g e p r i n c i p e s ;
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
B e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t g e e n b e s l i s s i n g n e e m t , i s h u n o p d r a c h t o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s z i t p e n n i n g e n t o e k e n n e n .
C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d e w e t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e s l u i t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
1 4 . D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l :
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 2 - 5 3 4 4 9 1 3 - 6 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L T A L L O Y D " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 f e b r u a r i l a a t s t a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h e m w e r d o v e r h a n d i g d .
1 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e F R A N Ç O I S , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n t - S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 8 / A , b e v o e g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s o o k b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g ;
- d r i e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
$ e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e