27/01/2011
ÿþM W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e s . i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I l 1 I l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I 1 1 1 1 1 I I l I I l I I I l I I
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t i r s t 3 E i _ : - . , ~ _ _ N E E R G E L E G D
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A A r S E I t - A r ~ U U R
R E C F ~ : ~ r C K O O P H A N D E L
R T R I J K
M O N I T E
D I R E
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L G I S C H
B E S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 9 9 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U I S V I D É M A R L E E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s t r a a t 5 6 8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : d o e l w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U I S V I D É M A R L E E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , G e n t s t r a a t n r 5 6 ; B . T . W . - n r 0 4 3 0 . 8 9 9 . 9 3 2 R P R K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s h o u d e n d ; e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h a a r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p - a a n w e l k ' , v e r s l a g e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g o k t o b e r l a a t s t .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n s l o t t e t o t d o e l :
- A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , d i t w i l z e g g e n : d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n h e t u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
- H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n .
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g . D a a r t o e ; m a g d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k , d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
- H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g .
- Z i j m a g o o k l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n . "
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 , - ) b e l g i s c h e f r a n k e l k , o m t e v o r m e n i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d u i d i n g v a n h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p i n e u r o l u i d t : V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O E N Z E S C E N T ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t Z E S H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 6 3 1 , 9 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O E N Z E S C E N T ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p ; V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n Z E S H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 6 3 1 , 9 4 ) d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , e v e n a l s p u n t c ) v a n a r t i k e l 9 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e p e r k i n g e n o p d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n ' t e v e r v a n g e n d o o r d e r e g e l i n g h i e r n a i n d e n i e u w e s t a t u t e n u i t g e w e r k t .
8 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o p t e h e f f e n .
9 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r M e v r o u w D a e n e n , M a r g a , b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r a u g u s t u s e r n a o n d e r n r 0 4 1 1 6 3 3 4 , o n t s l a g e n w e r d , e n b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
1 0 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t e k s t v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r n a v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
1 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w D e b u f , K a t l e e n N a n c y , r i j k s - r e g i s t e r n r 7 4 . 0 9 . 2 2 - 2 1 4 . 6 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 7 1 8 0 3 3 1 - 2 9 , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P i t t e m s t r a a t n r 1 2 4 , t u s s e n - g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n , e n d i e a a n v a a r d t .
1 2 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ; e n b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n s e d e r t é é n s e p t e m b e r l a a t s t g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r M e v r o u w D e b u f , K a t l e e n .
V O L M A C H T . H e e r V e r w i l s t , D i r k , h a n d e l e n d i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n F I S C A A L B U R O G H E S Q U I E R E N V m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g n r 4 0 1 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n - h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g