09/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
: i l . û I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , i 1 1 1 1 1 1 1 1 i l l i ! !
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n O m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 1 7 . 9 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H u i s a r t s e n p r a k t i j k D e M i s t e [
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o w e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k D e b e r g h s t r a a t 3 7 / 8
8 6 4 0 V l e t e r e n ( O o s t v i e t e r e n )
O n d e e r p a k t e : V e r e f f e n i n g
E r i s e e n a k t e o n d e r t e k e n d t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n w a a r b i j I S B I J E E N G E K O M E N :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H U I S A R T S E N P R A K T I J K D E M I S T E L . " , m e t z e t e l t e , : 8 6 4 0 V l e t e r e n / O o s t v l e t e r e n , H e n d r i k D e b e r g h s t r a a t 3 7 / B .
E E R S T E B E S L U I T .
E r w o r d t g e e n l e z i n g g e d a a n v a n h e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r s d e d a t o z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t h i e r a a n g e h e c h t h e t v e r s l a g v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g ( c o n t r o l e v e r s l a g ) o p g e s t e l d d o o r d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , ' l B e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e B u r g e r l i j k V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e ; : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 ` R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , i n z a k e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , ' ; m e t a l s r e f e r t e d a t u m e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n ; , v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s l u i d t a l s v o l g t : 1 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n , ; v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A H U I S A R T S E N P R A K T I J K D E M I S T E L , ; m e t z e t e l t e 8 6 4 0 O o s t v l e t e r e n , H e n d r i k D e b e r g h s t r a a t 3 7 b , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 1 ' ; s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 8 6 . 9 5 2 , 3 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 4 8 6 . 9 5 2 , 3 3 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e n t d e ' b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
U i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n ' s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d ; : ; : v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t e , k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A H U I S I R T S E N P R A K T I J K D E M I S T E L e n m a g n i e t v o o r - a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 B D O H e d r i j f s r e v i s o a n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E & K r i s I G O D T '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ' 4 . 7 % ~
T W E E D E = E S L U I T
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n n a g e l e e f d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N K W I J T I N G D E R Z A A K V O E R D E R S
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e D R I E ( 3 ) z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
1 / d e H e e r P R O V O O S T S i e g f r i e d , v o o r n o e m d , b e n o e m d i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r P a t r i c k D o n c k , N o t a r i s t e R e n i n g e l L o - R e n i n g e o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 3 . 0 7 2 8 1 0 8 1 7 4 6 ;
2 1 D e H e e r V A N H E E L a n d e r , v o o r n o e m d , b e n o e m d i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r P a t r i c k D o n c k , N o t a r i s t e R e n i n g e / L o - R e n i n g e o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 . 0 2 . 1 3 / 0 3 2 7 3 7
' 3 / M e v r o u w F O U V R Y J o k e A n n e l l e s G i s e l e , v o o r n o e m d , b e n o e m d i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 . 0 1 . 0 7 / 3 7 6 5 .
E r w o r d t h e n a l g e m e n e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
V I E R D E B E L U I T : V A S T S T E L L I N G A C T I V A E N P A S S I V A S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
E r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d .
E r g e e n o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
D a t a l l e v e n n o t e n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n .
D e e v e n t u e l e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H U I S A R T S E N P R A K T I J K D E M I S T E L " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
V I J F D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N B O E K E N B E S C H E I D E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n t e b e w a r e n b i j d e H e e r P R O V O O S T S i e g f r i e d , v o o r n o e m d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l a s t d e H e e r P R O V O O S T S i e g f r i e d , v o o r n o e m d m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n v a n 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . v e n , C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r
V a n d e w a l l e v a n 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 .
V o l m a c h t v a n J o k e F o u v r y v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1