20/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 t , 1
I p a r i , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 0 9 M , 2 0 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 4 3 . 4 6 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " 1 C - G R O E P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
i 1 0 1 9 1 9 9 *
0
1 1
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n O m z e t t i n g i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p d e r t i g d e c e m b e r ,
l n d e z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o h a n K I E B O O M S & F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 , o m v e e r t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n .
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ,
W E R D G E H O U D E N ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I C - G R O E P " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 0 A , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 7 4 3 . 4 6 6 , B T W - p l i c h t i g e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 2 8 m e i 1 9 9 7 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s t e A n t w e r p e n , b i j '
u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u n i 1 9 9 7 , o n d e r n u m m e r 9 7 0 6 0 7 - 2 9 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2
s e p t e m b e r 2 0 0 5 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 2 0 9 8 .
B i j b e s l u i t v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m e i 2 0 0 7
o n d e r n u m m e r 0 7 0 6 6 9 4 2 , w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K e i z e r s t r a a t 2 0 -
2 2 n a a r h e t h u i i d i g e a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 0 A .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r F r e d d y G O E S A E R T , n a d e r g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s a a n : d e h e e r J a n G O E S A E R T , n a d e r g e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s t e m o p n e m e r : d e h e e r B e n j a m i n G O E S A E R T , n a d e r g e n o e m d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o l g e n s h u n
v e r k l a r i n g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
A a n t a l a a n d e l e n
1 . 0 e h e e r F r e d d y , M a r c e l , A l p h o n s e G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o m l a a n 3 5 ;
e i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g a a n d e l e n 2 4 8
2 . D e h e e r J a n , R o g e r G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a r s e b e e k d r e e f 3 0
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l 1
3 . D e h e e r B e n j a m i n G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s t r a a t 1 2 - 1 4 b u s 2 1 ,
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l 1
S A M E N : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 2 5 0
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n ;
L H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - ' d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) .
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
U , U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I , A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t
o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 , V e r s l a g e n
1 . V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n :
- a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r o p o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d
- a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t - s c h a p .
- a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t e n a a n w e l k v e r s l a g d e b i j a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
2 . V e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n :
- a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
- a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a v e r e i s t b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m ,
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 3 3 , a p p a r t e m e n t 5 3 C i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 3 3 , a p p a r t e m e n t 5 3 C i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e . "
3 . D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m i n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
* d e t e k s t v a n h e t b e s t a a n d e p u n t 1 t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" 1 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , p r o d u c t i e f
m a k e n e n / o f d e m a k e l a a r d i j v a n a i l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t , b e t r e k k i n g h e b b e n o p , o f b e v o r d e r l i j k z i j n z o w e l v o o r h e t " b e h e e r " v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s i n z a k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z o g e n a a m d e " s y n d i c u s " e n / o f t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n v a n b e h e e r , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , v e r z e k e r i n g , e n z . , a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s . "
* d e t e k s t v a n h e t b e s t a a n d e p u n t 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
u 3 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n - w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g . i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n - ' l a n d ;
H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
* d e n a v o l g e n d e p u n t e n 1 6 t o t e n m e t 2 3 t o e t e v o e g e n n a h e t b e s t a a n d e p u n t 1 5
" 1 6 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
1 7 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n o f d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , z o a l s c o m m u n i c a t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , o n t h a a l , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n d i e g e m e e n s c h a p p e l i j k o f g e c e n t r a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t .
1 8 . D e h a n d e l i n , h e t u i t b a t e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n :
- b o t e n , z e i l s c h e p e n , s p o r t b o t e n ,
- w a g e n s , s p o r t w a g e n s , o l d t i m e r s e n e v e n t w a g e n s z o a l s l i m o u s i n e s e n d e r g e l i j k e
1 9 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t p e r s o n e e l s s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t e n l o o p b a a n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , o m v a t t e n d , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n w e r k g e v e r s o f t e n b e h o e v e v a n d e w e r k z o e k e n d e , h e t f o r m u l e r e n v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n , h e t o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n d e s o l l i c i t a n t e n , h e t o n d e r z o e k e n v a n r e f e r e n t i e s , e n z o v o o r t ;
2 0 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n i n t e r i m k a n t o o r o f t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e w e r k s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v a n d e r d e n e n h e t l e v e r e n v a n e i g e n p e r s o n e e l e n p e r s o n e e l v a n d e r d e n d a t i n o p d r a c h t e n o n d e r t o e z i c h t v a n h e t b u r e a u p r e s t a t i e s l e v e r t b i j h a a r k l a n t e n o p g e b i e d v a n I C T E n g i n e e r i n g H R e n F i n a n c e ; a l l e a c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d b u r e a u ;
2 1 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d i e n s t e n v a n o n d e r z o e k e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g o f c o n s u l t a n c y i n z a k e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o m v a t t e n d o n d e r m e e r h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e e n m a n a g e m e n t , h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , I C T b e l e i d , b o e k h o u d i n g e n a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a s p e c t e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ;
2 2 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n s e r v i c e c e n t e r v o o r I C T h e l p d e s k e n o u t s o u r c i n g a c t i v i t e i t e n
2 3 . h e t v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n v e r v r e e m d e n v a n a i l e m e r k e n , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s . "
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 9 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 9 2 3 , 3 8 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 3 1 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 9 0 ) v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n
* t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r F r e d d y , M a r c e l , A l p h o n s e G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o m l a a n 3 5 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 6 . 2 4 0 , 0 0 )
* t o t b e l o o p v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r J a n , R o g e r G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a r s e b e e k d r e e f 3 0 o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) ;
* t o t b e l o o p v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r B e n j a m i n G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s t r a a t 1 2 - 1 4 b u s 2 1 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) .
5 . B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s
O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 9 5 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e n e t t o i n b r e n g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k - i h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
6 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
I n b r e n g , w a a r d e r i n g , b o e k i n g e n , v e r g o e d i n g , v a s t s t e l l i n g .
7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e s i n k a p i t a a l
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 9 2 3 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 4 7 3 , 3 8 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m i n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 , K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n d e z e t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 4 7 3 , 3 8 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e h d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t i s i n t e g r a a l v o l - g e s t o r t . "
* d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l :
" 3 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 l i e t k a p i t a a l
a ) e e r s t v e r h o o g d m e t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 9 5 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 9 2 3 , 3 8 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 3 1 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 9 0 ) v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e w e z e n
* t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r F r e d d y , M a r c e l , A l p h o n s e G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o m l a a n 3 5 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 6 . 2 4 0 , 0 0 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* t o t b e l o o p v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r J a n , R o g e r G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a r s e b e e k d r e e f 3 0 o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) ;
* t o t b e l o o p v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r B e n j a m i n G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s t r a a t 1 2 - 1 4 b u s 2 1 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) ,
b ) v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 4 7 3 , 3 8 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
9 , B e s l u i t t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g ; g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n .
1 0 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
I V . A a n g e z i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e - g e n w a o r ' d i g d z i j n , w o r d t v o l d a a n a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e v a n a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e s p e c t i e v e l i j k , v o o r w a t d e d o e l w i j z i g i n g b e t r e f t , v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o o r w a t d e o m z e t t i n g i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m b e t r e f t v a n 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e n i e t t e r z i t t i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r ( s ) h e e f t / h e b b e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k i n k e n n i s g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n . V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 , V e r s l a g e n
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d :
1 V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n :
- a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r o p o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d
- a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t - s c h a p .
- a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t e n a a n w e l k v e r s l a g d e b i j a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
2 . V e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n :
- a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a v e r e i s t b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B O C K B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S c h i j n p a r k 1 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 9 1 0 . 2 5 0 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u n t h e r D E B O C K , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" F r e d d y G o e s a e r t , w o n e n d e t e ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o m l a a n 3 5 , d o e t i n b r e n g v a n e e n n e t t o t o e g e k e n d n i e t u i t b e t a a l d e d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 5 6 . 2 4 0 , 0 0 E U R .
J a n G o e s a e r t , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 2 6 2 / 5 , d o e t i n b r e n g v a n e e n n e t t o t o e g e k e n d n i e t u i t b e t a a l d e d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 6 3 0 , 0 0 E U R .
B e n j a m i n G o e s a e r t , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s t r a a t 1 2 - 1 4 / 2 1 , d o e t i n b r e n g v a n e e n n e t t o t o e g e k e n d n i e t u i t b e t a a l d e d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 6 3 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t d e r t 3 e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n 1 , g l o b a a l 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o f 1 5 6 . 2 4 0 E U R v o o r d e i n b r e n g e r F r e d d y G o e s a e r t e n 6 3 0 , 0 0 E U R v o o r d e i n b r e n g e r s J a n G o e s a e r t e n B e n j a m i n G o e s a e r t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t t a t i n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I C - G R O E P " O N . 0 4 6 0 . 7 4 3 . 4 6 6 m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e i n h e t k a p i t a a l , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , d h r , F r e d d y G o e s a e r t t e n b e l o p e v a n 4 8 4 a a n d e l e n , J a n G o e s a e r t e n d h r . B e n j a m i n G o e s a e r t , t e n b e l o p e v a n i e d e r 2 a a n d e l e n p e r i n b r e n g e r .
4 . w i j g e e n s u b s t a n t i ë l e o v e r w a a r d e r i n g e n v a n a c t i v a e n o n d e r w a a r d e r i n g e n v a n p a s s i v a h e b b e n v a s t g e s t e l d w a a r d o o r d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a a n z i e n l i j k e w i j z e z o u d e n m o e t e n w o r d e n a a n g e w e n d .
5 . D e w a a r d e r i n g i s o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n b r e n g o n v e r w i j l d p l a a t s v i n d t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W 1 B 9 2 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ?
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a v e r e i s t b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m , d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B O C K B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S c h i j n p a r k 1 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 9 1 0 . 2 5 0 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u n t h e r D E B O C K , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 7 7 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , h e b b e n w i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 C - G R O E P , O N . 0 4 6 0 . 7 4 3 . 4 6 6 a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ,
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t e n g e l e t o p d e k o r t e t i j d s p a n n e w a a r b i n n e n d i t o n d e r z o e k p l a a t s v o n d , h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r h e t k a s s a l d o v a n 1 . 8 4 1 , 7 8 E U R , d e t r a n s f e r t e n t e n b e d r a g e v a n 5 . 9 6 2 , 0 0 E U R e n d e w a c h t r e k e n i n g t e n b e d r a g e v a n 1 8 7 , 2 0 E U R .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e n b e l o p e v a n 2 6 7 . 0 9 4 , 0 3 E U R i s 2 0 5 . 1 2 0 , 6 5 E U R g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R . "
A a n g e z i e n a l l e p a r t i j e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d e r v a n l e z i n g t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n i n u i t v o e r i n g v a n d e a r t i k e l s 6 0 2 , 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g - - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 3 3 , a p p a r t e m e n t 5 3 C i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 3 3 , a p p a r t e m e n t 5 3 C i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n A r t i k e l 3 ; D o e l v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
* d e t e k s t v a n h e t b e s t a a n d e p u n t 1 t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" I . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , p r o d u c t i e f m a k e n e n / o f d e m a k e l a a r d i j v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t , b e t r e k k i n g h e b b e n o p , o f b e v o r d e r l i j k z i j n z o w e l v o o r h e t " b e h e e r " v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s i n z a k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z o g e n a a m d e " s y n d i c u s " e n / o f t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n v a n b e h e e r , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , v e r z e k e r i n g , e n z . , a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s . "
* d e t e k s t v a n h e t b e s t a a n d e p u n t 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 3 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n - w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
H e t b e h e r e n , v a l o r i - ' l e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e - m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ; "
* d e n a v o l g e n d e p u n t e n 1 6 t o t e n m e t 2 3 t o e t e v o e g e n n a h e t b e s t a a n d e p u n t 1 5 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 6 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
1 7 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n o f d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , z o a l s c o m m u n i c a t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , o n t h a a l , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n d i e g e m e e n s c h a p p e l i j k o f g e c e n t r a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t .
1 8 . D e h a n d e l i n , h e t u i t b a t e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n :
- b o t e n , z e i l s c h e p e n , s p o r t b o t e n ,
- w a g e n s , s p o r t w a g e n s , o l d t i m e r s e n e v e n t w a g e n s z o a l s l i m o u s i n e s e n d e r g e l i j k e ;
1 9 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t p e r s o n e e l s s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t e n l o o p b a a n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , o m v a t t e n d , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n w e r k g e v e r s o f t e n b e h o e v e v a n d e w e r k z o e k e n d e , h e t f o r m u l e r e n v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n , h e t o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n d e s o l l i c i t a n t e n , h e t o n d e r z o e k e n v a n r e f e r e n t i e s , e n z o v o o r t ;
2 0 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n i n t e r i m k a n t o o r o f t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e w e r k s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v a n d e r d e n e n h e t l e v e r e n v a n e i g e n p e r s o n e e l e n p e r s o n e e l v a n d e r d e n d a t i n o p d r a c h t e n o n d e r t o e z i c h t v a n h e t b u r e a u p r e s t a t i e s l e v e r t b i j h a a r k l a n t e n o p g e b i e d v a n I C T E n g i n e e r i n g H R e n F i n a n c e ; a l l e a c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d b u r e a u ;
2 1 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d i e n s t e n v a n o n d e r z o e k e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g o f c o n s u l t a n c y i n z a k e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o m v a t t e n d o n d e r m e e r h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t , h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , l C T - b e l e i d , b o e k h o u d i n g e n a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a s p e c t e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ;
2 2 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n s e r v i c e c e n t e r v o o r I C T - h e l p d e s k e n o u t s o u r c i n g a c t i v i t e i t e n ;
2 3 . h e t v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e m e r k e n , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 9 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n ë é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 9 2 3 , 3 8 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 3 1 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 9 0 ) v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n
* t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r F r e d d y , M a r c e l , A l p h o n s e G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o m t a a n 3 5 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 6 . 2 4 0 , 0 0 ) ;
* t o t b e l o o p v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r J a n , R o g e r G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a r s e b e e k d r e e f 3 0 o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) ;
* t o t b e l o o p v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r B e n j a m i n G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s t r a a t 1 2 - 1 4 b u s 2 1 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 9 5 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e n e t t o i n b r e n g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k - M e i d t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
6 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
I N B R E N G E N
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e d r i e ( 3 ) a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , i e d e r v o o r z i c h v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g t e d o e n b i j o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e n j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j :
1 . D e h e e r F r e d d y , M a r c e l , A l p h o n s e G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o m l a a n 3 5 , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 6 . 2 4 0 , 0 0 ) ;
2 . D e h e e r J a n , R o g e r G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a r s e b e e k d r e e f 3 0 , t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) ;
3 . D e h e e r B e n j a m i n G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s t r a a t 1 2 - 1 4 b u s 2 1 , t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) .
W A A R D E R I N G E N V E R G O E D I N G
U i t h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n w i e n s b e s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s a f g e w e k e n z o a l s v e r m e l d h i e r n a , b l i j k t d a t v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a s t s t a a n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d o p h u n v o l l e d i g e b e d r a g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e v e n w e l b e s l i s t a f t e w i j k e n v a n d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n d e m a t e d a t d e i n b r e n g d i e d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n g e l i j k e w i j z e g e s c h i e d t v o o r e e n g e l i j k b e d r a g p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j r e e d s e i g e n a a r z i j n z a f w o r d e n v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n p l a a t s v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 4 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d i t o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t i n d i t l a a t s t e g e v a l d e w a a r d e v a n d e t w e e ( 2 ) a a n d e l e n d i e t e l k e n s z o u d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e r e n J a n e n B e n j a m i n G O E S A E R T h e t b e d r a g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g u i t h e t g e w o n e t u s s n t i j d s d i v i d e n d z o u o v e r t r e f f e n , e n v i c e v e r s a v o o r w a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e h e e r F r e d d y G O E S A E R T b e t r e f t .
B O E K I N G E N
D e t o t a l e n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b o e k t :
* t o t b e l o o p v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 9 5 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " :
* t o t b e l o o p v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
V A S T S T E L L I N G
D e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e l e d e n s t e l l e n t h a n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
7 . K a p i t a a i v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e s i n k a p i t a a l
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 9 2 3 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 4 7 3 , 3 8 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
8 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u - r t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n d e z e t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 4 7 3 , 3 8 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l - g e s t o r t . "
* d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 , H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l :
" 3 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l
a ) e e r s t v e r h o o g d m e t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 3 . 9 5 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 9 2 3 , 3 8 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 9 0 ) v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e w e z e n
* t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r F r e d d y , M a r c e l , A l p h o n s e G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o m l a a n 3 5 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 6 . 2 4 0 , 0 0 ) ;
* t o t b e l o o p v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r J a n , R o g e r G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a r s e b e e k d r e e f 3 0 o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) ;
* t o t b e l o o p v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r B e n j a m i n G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s t r a a t 1 2 - 1 4 b u s 2 1 , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e z e h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t t o e k e n d e d o c h n i e t u i t g e k e e r d e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) ,
b ) v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 4 7 3 , 3 8 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
9 . B e s l u i t t o t o m z e t t i n g i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , c o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 4 7 3 , 3 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t , a l s o o k d e b o e k h o u d i n g g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A c h t s t e b e s l u i t
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t d e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e n o m e n , t e w e t e n :
1 . D e h e e r F r e d d y , M a r c e l , A l p h o n s e G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o m l a a n 3 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 4 . 2 2 - 3 4 7 . 9 2 ;
2 . D e h e e r J a n , R o g e r G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a r s e b e e k d r e e f 3 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 , 0 5 . 0 1 - 2 7 1 . 9 0 ;
3 . D e h e e r B e n j a m i n G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s t r a a t 1 2 - 1 4 b u s 2 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 1 1 . 0 1 - 3 1 5 . 3 3 .
4 . D e h e e r A n d r é , F r a n k , C l e m e n t W E L L E N S , w o n e n d t e 2 2 5 0 R a n s t , J o h n V a n D e n E y n d e l a a n 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 4 . 2 9 5 4 7 - 3 7
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l b e h a n d e l e n z a l z i c h t e v e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n o p d r a c h t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " I C - G R O E P "
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 3 3 , a p p a r t e m e n t 5 3 C i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
/ . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , p r o d u c t i e f m a k e n e n / o f d e m a k e l a a r d i j v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t , b e t r e k k i n g h e b b e n o p , o f b e v o r d e r l i j k z i j n z o w e l v o o r h e t " b e h e e r " v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e n n o o t s c h a p a l s i n z a k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z o g e n a a m d e " s y n d i c u s " e n / o f t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n v a n b e h e e r , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , v e r z e k e r i n g , e n z . , a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s .
2 . D e a a n n e m i n g i n d e r u i m s t e z i n ;
3 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
4 . D e h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r v a n g r o n d s t o f f e n , f a b r i c a t e n e n h a l f - f a b r i c a t e n v a n f o o d - e n n o n - f o o d p r o d u c t e n .
5 . H e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n r a a d g e v e r o f m a k e l a a r t e r z a k e v e r k o o p , a a n k o o p e n f u s i e s v a n o n d e r n e m i n g e n .
6 . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e t u s s e n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e a g e n t u u r , d e p r o d u c t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e l e a s i n g , d e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n e n a r t i k e l e n .
7 . H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t o n d e r z o e k , d e p r o m o t i e , h e t g e v e n v a n b i j s t a n d i n a l l e s o c i a l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n .
8 . D e b e h a n d e l i n g , d e v e r p a k k i n g , d e c o n t r o l e , d e v e r z e n d i n g , d e d o u a n e a g e n t u u r e n h e t v e r v o e r v a n a i l e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r , v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r e n v e r v o e r m a k e l a a r ,
9 . 1 - l e t i n t e r i m b u r e a u m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ,
A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , h e t b o u w e n o f d o e n b o u w e n , h e t e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , .
1 0 . D e u i t b a t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , r e s t a u r a n t s , t r a i t e u r h a n d e l e n e e n i n s t e l l i n g v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ; h e t b e t r e f t o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n / e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
1 1 . D e i n - e n u i t v o e r , p r o d u c t i e , h a n d e l , e x p l o i t a t i e e n b e v r a c h t i n g v a n s c h e i k u n d i g e e n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , v a n l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u c t e n , v a n l e d e r p r o d u c t e n , v a n m a c h i n e s a l l e r h a n d e , v a n h o u t , h o u t p r o d u c t e n o f h o u t v e r v a n g e n d e p r o d u c t e n e n v a n d i v e r s e m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n
1 2 . H e t r e i n i g e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , r e s t a u r e r e n , v e r b o u w e n e n s a n e r e n v a n g e v e l s , m o n u m e n t e n , g e b o u w e n , l o k a l e n e n a l l e w e l k d a n i g e i n s t a l l a t i e s e n m a c h i n e s e n d i t z o w e l a a n d e b i n n e n - a l s d e b u i t e n z i j d e e n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t r e i n i g e n m e t w a t e r o f z a n d s t r a l e n .
H e t r e i n i g e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n d e m e u b i l e r i n g e n s t o f f e r i n g v a n a i l e g e b o u w e n e n l o k a l e n . D e a a n - e n v e r k o o p v a n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n v a n a i l e a a r d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i n g v a n d e t e r m e n .
1 3 . D e u i t b a t i n g v a n z a l e n , i n s t a l l a t i e s , t o e s t e l l e n , v o o r s p o r t , l i c h a a m s o e f e n i n g e n , c o n d i t i e g y m n a s t i e k a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n p l e z i e r v a a r t u i g e n .
1 4 . D e h a n d e l i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s v a n a i l e w e l k d a n i g e v o o r w e r p e n v a n a n t i e k , p r o n d e l e n k u n s t v o o r w e r p e n .
1 5 . d e u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n , o m v a t t e n d o n d e r m e e r :
* d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , e n d e h a n d e l i n c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e ;
* d e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n s o f t w a r e i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s ;
* h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e l p d e s k e n c a l i c e n t e r - a c t i v i t e i t e n ;
1 6 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
1 7 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n o f d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , z o a l s c o m m u n i c a t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , o n t h a a l , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n d i e g e m e e n s c h a p p e l i j k o f g e c e n t r a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t .
1 8 . D e h a n d e l i n , h e t u i t b a t e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n ;
- b o t e n , z e i l s c h e p e n , s p o r t b o t e n ,
- w a g e n s , s p o r t w a g e n s , o l d t i m e r s e n e v e n t w a g e n s z o a l s l i m o u s i n e s e n d e r g e l i j k e ;
1 9 . H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t p e r s o n e e l s s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t e n l o o p b a a n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , o m v a t t e n d , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n w e r k g e v e r s o f t e n b e h o e v e v a n d e w e r k z o e k e n d e , h e t f o r m u l e r e n v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n , h e t o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n d e s o l l i c i t a n t e n , h e t o n d e r z o e k e n v a n r e f e r e n t i e s , e n z o v o o r t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 . H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n i n t e r i m k a n t o o r o f t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e w e r k s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v a n d e r d e n e n h e t l e v e r e n v a n e i g e n p e r s o n e e l e n p e r s o n e e l v a n d e r d e n d a t i n o p d r a c h t e n o n d e r t o e z i c h t v a n h e t b u r e a u p r e s t a t i e s l e v e r t b i j h a a r k l a n t e n o p g e b i e d v a n I C T E n g i n e e r i n g H R e n F i n a n c e ; a l l e a c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d b u r e a u ;
2 1 . 1 - l e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d i e n s t e n v a n o n d e r z o e k e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g o f c o n s u l t a n c y i n z a k e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n n e t w o o r d , e n o m v a t t e n d o n d e r m e e r h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t , h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , I C T - b e l e i d , b o e k h o u d i n g e n a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a s p e c t e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ;
2 2 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n s e r v i c e c e n t e r v o o r I C T - h e l p d e s k e n o u t s o u r c i n g a c t i v i t e i t e n ;
2 3 . h e t v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e m e r k e n , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
N e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g
e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 9 . 4 7 3 , 3 8 ) .
N e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
N e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I n l a a t s t e i n s t a n t i e d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
b ) I n t e r n b e s t u u r :
I . W a n n e e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , z i j n z i j a l s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t y e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s v a n i e d e r b e s t U u r d e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t b e v a t d e a g e n d a .
3 . B e s l u i t v o r m i n g i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
N e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
B o v e n d i e n k u n n e n , n a v a s t s t e l l i n g d a t v o l d a a n i s a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e b e s c h r e v e n i n h e t v o o r g a a n d e l i d , d e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a i l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e z a a k v o e r d e r s d i e o p d e z e w i j z e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d u i d e l i j k w e l k e z a a k v o e r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r n i e l d z i j n k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d .
E e n z a a k v o e r d e r k a n m e e r d e r e m e d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
o e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s w a n n e e r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t s l e c h t s t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I r ' u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s , D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
4 . N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V a n b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e z a a k v o e r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j
o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 , a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n W i e e e n
s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
g . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t a n m i n s t e é é n f t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s ,
w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N !
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ( 4 ) e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s :
1 . D e h e e r F r e d d y , M a r c e l , A l p h o n s e G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , E e k h o o m l a a n 3 5 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 4 . 2 2 - 3 4 7 . 9 2 ;
2 . D e h e e r J a n , R o g e r G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a r s e b e e k d r e e f 3 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
7 7 . 0 5 . 0 1 - 2 7 1 . 9 0 ;
3 . D e h e e r B e n j a m i n G O E S A E R T , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o r s t e r m a n s t r a a t 1 2 - 1 4 b u s 2 1 , r i j k s r e g i s t e r
n u m m e r 7 9 . 1 1 . 0 1 - 3 1 5 . 3 3 .
4 . D e h e e r A n d r é , F r a n k , C l e m e n t W E L L E N S , w o n e n d t e 2 2 5 0 R a n s t , J o h n V a n D e n E y n d e l a a n 4 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 4 . 2 9 5 4 7 - 3 7
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e p a a l d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d d e
v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
b ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a i s v o o r m e l d ,
E l k v a n d e c o m p a r a n t e n e r k e n t v o l d o e n d e t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1 e n a l i n e a 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j , n o t a r i s , t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
N a v e r v u l l i n g v a n a i l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , g e t e I e n d .
- V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d i r L 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r , t w e e r e v i s o r a l e v e r s l a g e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d