22/04/2014
ÿþM o d W a r t { 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h e a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
A
l i a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 2 3 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E A A L G I P S B O U W
( v e r k o r t ) :
E E R C E L E G D
~ " , . . . ~ . . . ~ w - ~ - - -
_ 0 7 A P R . 2 x 1 4
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o r t r i j k s e w e g , 2 9 3 , 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L - U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O - U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e r v e n n o o t s c h a p " I D E A A L G I P S B O U W ' , m e t z e t e l t e W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , K o r t r i j k s e w e g , 2 9 3 , o p g e m a a k t : d o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , v e r v a n g e n d e z i j n ` a m b t s g e n o o t M e e s t e r M a r c D e G o m m e , N o t a r i s t e D e s s e l g e m ( W a r e g e m ) , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
H e e f t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l o t e n :
1 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , : K o r t r i j k s e w e g 2 9 3 , n a a r 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , S i n t - J a n s s t r a a t 3 9 .
2 ) d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e B e l g i s c h e f r a n k , t e w i j z i g e n d o o r ' o m z e t t i n g e r v a n i n E u r o , d a t b l i g e v o l g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t b e d r a a g t , e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
3 ) d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d a t e v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n h o u d t e n t o e l i c h t i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n c o t s c h a p z o a l s g e v o e g d b i j d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , v o o r n o e m d , i n d a t u m v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V I D E A A L G I P S B O U W h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 2 . 4 5 2 , 1 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 . 5 1 8 , 0 3 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t . I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t . g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e N V I D E A A L G I P S B O U W ( a d 5 . 5 1 8 , 0 3 E U R ) i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k . ' k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R .
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 2 5 . 4 6 8 , 6 6 E U R .
W i j m a k e n m e l d i n g v a n e e n l o p e n d e c l a i m t e g e n d e o n d e r n e m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n g e v a l v a n ; w a t e r i n s i j p e l i n g w a a r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t d a t e r g e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R i s v o l d o e n d e a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R . `
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s k r a c h t e n s a r t i k e l 7 8 5 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r h e t v e r s c h i l , z i j n d e 1 3 . 0 3 1 , 9 7 E U R , t u s s e n v o o r m e l d n e t t o - a c t i e f t e n b e l o p e v a n 5 . 5 1 8 , 0 3 `
. , E U R , e n , h e t w e t t e l i j k m i n i m u r n k a p i t a a l u e r e i s t v o o r e e n B V B A . t e n b e l o p e v a n 1 . 8 , 5 , 5 0 , 0 0 . E U R , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 4 y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e N V I D E A A L G I P S B O U W n a a r e e n B V B A e n h e t m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
4 ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i e r v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e a l i n e a ' s :
" C h a p e w e r k e n .
P l e i s t e r e n s t u k a d o o r s w e r k .
O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n o f g e b i n t e n v o o r d e b o u w .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n .
V e r v a a r d i g i n g v a n d e u r e n , r a m e n , k o z i j n e n , l u i k e n , j a l o e z i e ë n , p l i n t e n e n z o v o o r t u i t k u n s t s t o f .
S a n e r i n g e n a n d e r a f v a l b e h e e r .
l s o l a t i e w e r k e n z o w e l t h e r m i s c h e i s o l a t i e a l s i s o l e r e n t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ; i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n
v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e d i g i n g v a n k o e l s y s t e m e n ,
I n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n , v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s .
R e i n i g i n g v a n g e b o u w e n , l a p p e n v a n r a m e n .
S c h o o r s t e e n v e g e n e n s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n .
A n d e r e r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n .
G e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m e n z o v o o r t
U i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n , o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s ,
A n d e r e r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n , d e s i n f e c t e r e n e n h e t b e s t r i j d e n v a n o n g e d i e r t e .
S n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n , a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n ,
B o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n .
R e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n m e u b e l s , a f w e r k i n g v a n s t o e l e n e n z i t m e u b e l e n , z o a l s h e t s t o f f e r e n ,
R e p a r a t i e v a n d i v e r s e a r t i k e l s , i n c l u s i e f d e e x p r e s r e p a r a t i e s a a n h u i s ,
R e p a r a t i e v a n c o n s u m e n t e n a r t i k e l s .
O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n k l u s j e s m a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
w a a r o n d e r w o r d t v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
Z i j z a l b i n n e n h a a r e r k e n n i n g o v e r h e i d s o p d r a c h t e n k u n n e n a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n .
Z i j m a g a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n i n z a k e h e t b e s t u r e n e n v e r e f f e n e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n , z i j m a g a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e
o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t
v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p e n p r o d u c t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g
b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e
h a n d e l i n g e n , z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , s c h a t t e n , u i t b a t e n , ï n
w a a r d e b r e n g e n , d e l e n , v e r k a v e l e n , u r b a n i s e r e n , b e s c h e r m e n , b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n h e t
m a k e l e n i n a l l e s o o r t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s o c i a l e w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n i n b e g r e p e n e n a l l e e r m e d e
v e r b a n d h o u d e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n o f
t u s s e n p e r s o n e n , e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t
i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n
a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l
h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . "
5 ) d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a c t i v i t e i t e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( i n a c h t g e n o m e n d e v i e r d e b e s l i s s i n g ) b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e
a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n ,
v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 5 1 , 8 2 3 . 9 2 1 e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w e l k e
h a a r d o o r e e n d e r w e l k e i n s t a n t i e w e r d e n v e r l e e n d .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s g e h e c h t a a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . A l l e
v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d
v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r
w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n
v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g
h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) h e t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e H e e r D E S T A T S B A D E R V i c t o r - J e a n - G e o r g e s a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w D E P O T T E R S i m o n n e - L e o n t i n e , a l s b e s t u u r d e r , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , K o r t r i j k s e w e g , 2 9 3 , d i e v e r k l a a r d h e b b e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h u n o n t s l a g t e h e b b e n a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p .
7 ) H e t o n t s l a g v a n d e H e e r D E P O T T E R V i n c e n t - V a l e n t i n , w o n e n d e t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , S i n t - J a n s s t r a a t , 3 9 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n .
8 ) d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t a l s n a a m " I D E A A L G I P S B O U W ' .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , S i n t - J a n s s t r a a t , 3 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v o e g w e r k e n , a r d u i n - e n m a r m e r w e r k e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n g i p s b l o k k e n e n g i p s k a r t o n s .
C h a p e w e r k e n , p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k , o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n .
V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n o f g e b i n t e n v o o r d e b o u w .
V e r v a a r d i g i n g v a n d e u r e n , r a m e n , k o z i j n e n , l u i k e n , j a l o e z i e ë n , p l i n t e n e n z o v o o r t u i t k u n s t s t o f .
S a n e r i n g e n a n d e r a f v a l b e h e e r .
I s o l a t i e w e r k e n z o w e l t h e r m i s c h e i s o l a t i e a l s i s o l e r e n t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ; i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e d i g i n g v a n k o e l s y s t e m e n ; i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n , v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s .
R e i n i g i n g v a n g e b o u w e n , l a p p e n v a n r a m e n , s c h o o r s t e e n v e g e n e n s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n , g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m e n z o v o o r t ; d e s i n f e c t e r e n e n h e t b e s t r i j d e n v a n o n g e d i e r t e , e n a n d e r e r e i n i g i n g s a c t i v i t e i t e n .
U i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n , o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
S n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n , a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n ; b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n .
R e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n m e u b e l s , a f w e r k i n g v a n s t o e t e n e n z i t m e u b e l e n , z o a l s h e t s t o f f e r e n ; r e p a r a t i e v a n d i v e r s e a r t i k e l s , i n c l u s i e f d e e x p r e s r e p a r a t i e s a a n h u i s e n r e p a r a t i e v a n c o n s u m e n t e n a r t i k e l s . O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n k l u s j e s m a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r w o r d t v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d . Z i j z a l b i n n e n h a a r e r k e n n i n g o v e r h e i d s o p d r a c h t e n k u n n e n a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n .
Z i j m a g a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n i n z a k e h e t b e s t u r e n e n v e r e f f e n e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n , z i j m a g a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p e n p r o d u c t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n , z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , s c h a t t e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , d e l e n , v e r k a v e l e n , u r b a n i s e r e n , b e s c h e r m e n , b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n h e t m a k e l e n i n a l l e s o o r t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s o c i a l e w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n i n b e g r e p e n e n a l l e e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n o f t u s s e n p e r s o n e n , e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a l d u s b e p a a l d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e ! h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r , a l d a n n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , d i e h u n a a n t a l e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s z a l m o g e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , z o n d e r d e v o o r g e s c h r e v e n v o r m e n v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e m o e t e n i n a c h t n e m e n .
I n d i t g e v a l z a l d e t e r m i j n d e r f u n c t i e , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s b e p a a l d w o r d e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r b e z i t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l l e d a d e n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , e n d i e d o o r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n n i e t u i t s l u i t e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r b e h o u d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) z e l f s a a n d e r d e n z e k e r e m a c h t e n a f v a a r d i g e n , o p v o o r w a a r d e d e z e u i t d r u k k e l i j k t e b e p a l e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t u i t v o l l e r e c h t e g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k a n d e r l o k a a l i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d , d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
i e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e m a c h t i g d e , z o a l s i n d e s t a t u t e n i s b e p a a l d . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l b e s t e l d z i j n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) , d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n t o t h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d i e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r z i j i s e c h t e r w e d e r n o d i g t o t d e a l g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d i e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k o m w e l k e r e d e n o o k , v a n d i t r e s e r v e f o n d s w e r d g e b r u i k g e m a a k t .
H e t o v e r i g e v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , b i j d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e v e n t u e e l m o g e n b e s l i s s e n d a t d i t s a l d o i n z i j n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l b e s t e e d w o r d e n t o t h e t v o r m e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f o p n i e u w z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n ,
E v e n w e l z a l b i j u i t k e r i n g r e k e n i n g d i e n e n g e h o u d e n m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e g e l d e n d .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a d e l g i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g k o s t e n , z a l h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n ,
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ) e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ) e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ) a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o c r d e v e n n o t e n z e l f .
9 ) d e H e e r V i n c e n t - V a l e n t i n D e P o t t e r , w o n e n d e t e 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , S i n t - J a n s s t r a a t , 3 9 , t e b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 ) g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d i e k a n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n n o o - H a n s s e n s , m e t z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e i e d e , H e u l s e s t r a a t , 9 2 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 8 6 . 9 3 7 , d i e w c o n s t k e u z e d o e t o p h e t k a n t o o r t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , H e u l s e s t r a a t , 9 2 - . d e H e e r S t e f a a n L a n n o o .
V O O R A N A L Y T I E K U I T T R E K S E L .
M e e s t e r R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W a r e g e m .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n w a a r i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a a n g e h e c h t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n t o e l i c h t i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 ) a n a l y t i e k u i t t r e k s e l .
3 ) l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g