14/06/2013
ÿþ M o d w o r + s i . 1
. - ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L B R U G G E ( A f d e l i n g B r u m e
o p : p k 1 U N 1
G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 3 5 . 3 7 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E T R A N S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; H I L L E 1 7 4 , B - 8 7 5 0 Z W E V E Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E S T U U R e n C O M M I S S A R I S
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p I D E T R A N S N V h e b b e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 b e s l o t e n o m
1 1 L . U C S O E T E B V B A ( e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m , P r o v i n c i e b a a n 1 2 1 e n i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 . 6 7 1 . 5 5 5 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c S o e t e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t a a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ; e n
2 / L U C S O E T E w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , P r o v i n c i e b a a n 1 2 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t a a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n d i t n a v a s t s t e l l i n g d a t d e h e e r L u c S o e t e o v e r d e v e r e i s t e b e k w a a m h e d e n b e s c h i k t o m e f f e c t i e f e n d a a d w e r k e l i j k d e v e n n o o t s c h a p p e r m a n e n t t e l e i d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t i j d e n s d i e z e l f d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m ;
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e t r a n s N V h e e f t d e d a t o 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e h e e r L U C S O E T E w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , P r o v i n c i e b a a n 1 2 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t a a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
T r o r e m a B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R a y m u n d T r o s t
L u c S o e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 10.06.2013 13165-0201-031
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 20.06.2012 12193-0577-030
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 15.06.2011 11168-0019-030
12/05/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 J 0 1 1 . 1 1 ! I I I 1 1 1 . 1 9 1 1 1 1 1
M O N I T E U ; : . " : _ , , _
D I R E C I N & E R G y L E E D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B I N K V A N K O O P H A N D E L T E 5 - 0 5 ; 1 1 B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
% L ]
3 E L 3 I S C H S T A v T S B L A r B . , A P R . 2 0 1
B E S T U L k R e g n e i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 3 5 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E T R A N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i l l e 1 7 4 , 8 7 5 0 Z w e v e z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t é e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e t r a n s N V d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t
1 . d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e t r a n s N V k e n n i s g e n o m e n h e b b e n v a n h e t o n t s l a g M i l l e n i u m 3 N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h R e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e s t o r P l i s s a r t l a a n 8 , 1 0 4 0 B r u s s e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 9 9 . 2 2 2 ( R P R B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e N e s t o r P l i s s a r t l a a n 8 , 1 0 4 0 B r u s s e l , a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e t r a n s N V m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 ;
2 . d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m T r o r e m a S P R L , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h e m i n d u B a r o n L e R o y 1 , 1 3 8 0 L a s n e - C h - S t - L a m b e r t e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 6 8 3 . 4 1 3 R P R N i j v e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a y m u n d T r o s t , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e C h e m i n d u B a r o n L e R o y 1 , 1 3 8 0 L a s n e - C h - S t - L a m b e r t , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e t r a n s N V m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 t o t h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l d e t r a n s N V t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e z e B e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e t r a n s N V d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t
1 . d a t d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s g e n o m e n h e e f v a n e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n M i l l e n i u m 3 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e , a l s V o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p l d e t r a n s N V p e r 1 a p r i l 2 0 1 1 , h e e f t a a n v a a r d t e n b e s l i s t d a t a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p I d e t r a n s N V e n / o f h a a r R a a d v a n B e s t u u r a a n M i l l e n i u m 3 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e , w e r d e n t o e g e k e n d , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n i n g e t r o k k e n e n b e ë i n d i g d ;
2 . d e b e n o e m i n g v a n T r o r e m a S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a y m u n d T r o s t , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 , t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e t r a n s N V .
B V B A L u c S o e t e L u c S o e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S o e t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 14.06.2010 10170-0423-029
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 16.06.2009 09239-0359-030
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 12.06.2008 08216-0211-027
15/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e a ? 4 E E R G E L E G D
G t i r i a t - t a c m t b a n k K o o p h a n d e l i
0 Z J U N 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e G a i e t e r
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 4 2 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 3 5 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H U L L E 1 7 4 , 8 7 5 0 Z W E V E Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , M o u t s t r a a t 5 4 t e 9 0 0 0 G e n t w e r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , h e e f t n a v r a a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g t e k e n n e n g e g e v e n e e n e i n d t e w i l l e n s t e l l e n a a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
T e r v e r v a n g i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , m e t z e t e l t e B e n e l u x p a r k 3 5 8 5 0 0 K o r t r i j k a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 ,
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r . A 0 1 8 9 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s z a l i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e c o m m i s s a r i s o p e e n l a t e r t i j d s t i p w o r d e n v a s t g e l e g d .
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
T R O R E M A S P R L L U C S O E T E
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R a y m u n d T r o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e