07/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 01.07.2014 14259-0295-166
08/07/2014
ÿþ" " 4
m o d 1 1 . 1
, [ k l J J J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 . 1 ) 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
b e h .
a a l
B e f S t a a
o n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 8 , 3 6 T 2 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U N C H I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
f t e c n t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 5 0
8 9 0 0 I e p e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A M W I J Z I G I N G D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R A D E R I N G - H E R N I E U W I N G V A N H E T T O E G E S T A A N K A P I T A A L H E R N I E U W I N G V A N D E M A C H T I G I N G T O T I N K O O P E N V E R V R E E M D I N G V A N E I G E N A A N D E L E N C O Ô R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c H i m p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l e p e r . v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t A n t o n
; V a n C a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , t e r r i t o r i a a l b e l e t o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
" G e r e g i s t r e e r d 7 r o l 3 v e r z e n d i n g t e l e p e r , d e 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 , b o e k 1 8 4 b l e d 2 7 v a k 6 , O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 e u r o " ; B L I J K T d a t :
- m e t i n g a n g v a n a f t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n " l e p I n v e s t " .
- d e b e p a l i n g e n o v e r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e r s c h r e v e n w e r d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t t e n m i n s t e d r i e l e d e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n e n t e z i j n e n w a a r v a n e r t e n m i n s t e t w e e o n a f h a n k e l i j k d i e n e n t e z i j n . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t t l u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a i l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . " ,
- d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w e r d e n o p h e t v l a k v a n d e b e r a a d s l a g i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r ( p u n t e n n i e t o p d e a g e n d a ) e n v a n h e t g e v e n v a n v o l m a c h t e n v o o r d e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s v o l g t :
" O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n h i j s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n m e t d e i n s t e m m i n g ' v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r e l l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n .
' l e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b d « , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t
' g e v e n a a n e e n n a d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
v o o r t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o p d e w o e n s d a g m e t e e n v o l g e n d o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n
d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
- d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r b i j g e v o l g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e w o e n s d a g m e t e e n
, v o l g e n d o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
- d e v e r e i s t e n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s t h a n s u i t g e w e r k t i n d e s t a t u t e n
; v e r v a n g e n w e r d e n d o o r e e n z u i v e r e v e r w i j z i n g n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t .
"
- d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b i j v o l m a c h t t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s t h a n s u i t g e w e r k t i n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w e r d e n d o o r e e n
l o u t e r e v e r w i j z i n g n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t .
- d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r n i e u w d w e r d o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m a a l b e d r a g
g e l i j k a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r n i e u w d w e r d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n g e v a l
v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E R I C H I M P E G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t e e n p r e s e n t i e l i j s t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
I i i s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2014
ÿþ : I 1 - f e I ~ M o d W a l t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 6 7 . 2 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O O S T K A A I 5 0 - 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n B I D O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k e , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G u i d o S e g e r s
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
27/11/2014
ÿþ~ m o d 9 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 8 . 3 6 7 . 2 5 6 M O N I T E U R B E L G E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I E P I N V E S T 2 0 - 1 1 - 2 0 1 4 1
( v e r k o r t ) : B E L G I S C H S T A A T S B L A . d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 5 0
8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : B I J K O M E N D E P U B L I C A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c H ï m p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l e p e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t A n t a n V a n S a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , t e r r i t o r i a a l b e l e t o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d 7 r o i 3 v e r z e n d i n g t e l e p e r , d e 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 , b o e k 1 8 4 b l a d 2 7 v a k 6 , O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 e u r o " e n w a a r v a n r e e d s e e n u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 8 j u l i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 3 1 6 4 8 ;
B L I J K T v e r d e r d a t :
- d e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g o m e i g e n a a n d e l e n t e v e r v r e e m d e n o f t e v e r w e v e n g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e g r e n z e n d i e d i t a r t i k e l v o o r z i e t , h e t w e t t e l i j k t o e g e s t a a n m a x i m u m a a n t a l e i g e n a a n d e l e n t e r b e u r z e o f b u i t e n d e b e u r s v e r w e r v e n , t e g e n e e n e e n h e i d s p r i j s d i e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z a l n a l e v e n , m a a r a l l e s z i n s n i e t l a g e r m a g z i j n d a n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 0 % ) v a n d e l a a t s t e s l o t k o e r s e n n i e t h o g e r d a n h o n d e r d d e r t i g p r o c e n t ( 1 3 0 % ) v a n d e l a a t s t e s l o t k o e r s o p d e d a g v o o r a f g a a n d a a n d e v e r r i c h t i n g . D e z e b e v o e g d h e i d g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r w e r v i n g t e r b e u r z e o f b u i t e n d e = b e u r s v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n v a n h a a r d i r e c t e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s b e d o e l d i n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 2 7 , a l i n e a 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e z e m a c h t i g i n g i s g e l d i g g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 w e r d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e l a t i n g g e g e v e n o m , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n t e v e r w e r v e n , v o o r h e t g e v a l d e r g e l i j k e v e r w e r v i n g n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n . D e z e b e v o e g d h e i d i s g e l d i g v o o r d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h a a r e i g e n a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e r b e u r z e v e r v r e e m d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 2 , § 2 , a l i n e a 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e b e v o e g d h e i d g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r v r e e m d i n g t e r b e u r z e v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n v a n h a a r d i r e c t e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h a a r e i g e n a a n d e l e n d i e z i j b e z i t b u i t e n d e b e u r s v e r v r e e m d e n t e g e n e e n p r i j s b e p a a l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 2 , § 2 , a l i n e a 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e - b e v o e g d h e i d g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r v r e e m d i n g b u i t e n d e b e u r s v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n v a n h a a r d i r e c t e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , t e g e n e e n p r i j s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l a a t s t e . " ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
É R I C H I M P E G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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. . ' + ~ * 5 )
* i a u e 2 s *
N
N I
23/10/2013
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M a l W i e d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l -
b e l a r 1 1 1 . 1 3 1 U 1 1 j 1 J 1 1 1 1 1 1
R E
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O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 4 8 . 3 6 7 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u n c h I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 5 0 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 b l i j k t
( I ) d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m D e b l a u w e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 5 o k t o b e r 2 0 1 2 e n
( i i ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g b i j c o ö p t a t i e m e t i n g a n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r K e e s ( C o r n e l i s ) V l a s b l o m .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t
( i ) h e t o n t s l a g v a n F r a m B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m M a e s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( e n C E O ) v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n
( i i ) d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K e e s ( C o r n e l i s ) V l a s b l o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( e n C E O ) p e r d i e d a t u m .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e e s ( C o r n e l i s ) V l a s b l o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n C E O v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n v a n b e s t u u r d e r F r a m B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m M a e s , m e t i n g a n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G u i d o S e g e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 05.07.2013 13279-0363-045
04/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 30.05.2012 12135-0407-161
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 25.05.2012 12127-0169-048
19/04/2012
ÿþ* i a o ~ s s e a ~
b e h i
a a i B e l S t a a
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 6 7 . 2 5 6
0 6 A P R . 2 0 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O O S T K A A I 5 0 - 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 9 9 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J P S C o n s u l t n v , H e r d e r i n n e d r e e f 8 , 8 8 2 0 T o r h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n P i e r r e S a e l e n , H e r d e r i n n e d r e e f 8 , 8 8 2 0 T o r h o u t m e t i n g a n g v a n a f 9 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n F R A M B V B A , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M a s s , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 9 m a a r t 2 0 1 1 .
F R A M B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S W i m
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/02/2012
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 6 7 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O O S T K A A I 5 0 - 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e x O N T S L A G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 )
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t f o r m e e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t ' d i r e c t i e c o m i t é v a n d e h e r e n W i m D e b l a u w e , F r e d e r i k S t r u b b e e n P a s k a l D e b u s s c h e r e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t e v e n e e n s h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D e b l a u w e : W i m . D e b e e r W i m D e b l a u w e b l i j f t e v e n w e l b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
F R A M B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S W i m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 I I U l i I I D I I I I I D I I D h I 1 I I I I I
* i a o 3 3 e s s "
b e l
a i
B a S t a
M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2012
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I * 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 A ) 1 1 , 1 1 1 1 .
V
b e h a a B e :
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 6 7 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U N C H I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R W A A R D E 3 7 - 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2 )
D e r a a d v e r p l a a t s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r O O S T K A A I 5 0 t e 8 9 0 0 I E P E R .
F R A M B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M A E S W I M
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 14.07.2011 11302-0511-179
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 06.07.2011 11266-0600-048
05/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 5 1 , 1 1 1 !
N E E R G E L E G U V E R G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L I E P E R
o p 2 4 D A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
A n n e x e s d ü 1 V l d n i f e u r b e r g e
B i j l a g e n b i r l i ë f B é l g i § c I i S f á e s - b l i d - - 0 5 1 1 I 4 / 2 D 1 I
B e n a m i n g : P U N C H I N T E R N A T I O N A L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R W A A R D E 3 7
8 9 0 0 I E P E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 6 7 . 2 5 6
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
T e k s t :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 f e b u r a r i 2 0 1 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J P S C o n s u l t n v , H e r d e r i n n e d r e e f 8 , 8 8 2 0 T o r h o u t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n P i e r r e S a e l e n , H e r d e r i n n e d r e e f 8 , 8 8 2 0 T o r h o u t m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r c o ö p t e e r t F R A M B V B A , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M a e s , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e z e c o ö p t a t i e t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t F R A M B V B A , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M a e s , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t a l l e b e s t u u r s d a d e n g e s t e l d d o o r W i m M a e s a l s C E O v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
F R A M B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S W i m
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011
ÿþB e n a m i n g : P U N C H I N T E R N A T I O N A L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R W A A R D E 6 4
8 9 0 0 I E P E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 6 7 . 2 5 6
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G v e r p l a a t s i n g z e t e l
T e k s t :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n 2 7 1 0 5 1 2 0 1 0 )
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 0 :
- h e t o n t s l a g a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r p e r 0 1 / 0 2 / 2 0 1 0 v a n L e x x u s B V B A , Z a n d s t r a a t 7 t e 8 3 0 0 K n o k k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k L a n n o o , V e n n e l a a n 7 c t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m . I n h a a r p l a a t s w e r d d e h e e r G u i d o S e g e r s , T o r e n s t r a a t 1 1 4 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , g e c o ö p t e e r d a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r t o t d e e e s r t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a s c a l E r g o , a l s b e s t u u r d e r p e r 0 1 / 0 2 / 2 0 1 0 . I n h a a r p l a a t s w e r d d e h e e r A r t h u r V a n h o u t t e , Z i l v e r b e r k d r e e f 3 , 8 4 7 0 G i s t e l , g e c o o p t e e r d a l s b e s t u u r d e r t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G u i d o D u m a r e y , p e r 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 . I n z i j n p l a a t s w e r d m e v r o u w G e r d a G y s e l , G r a a f J a n s d i j k 2 3 5 8 3 0 0 K n o k k e g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 2 7 1 0 5 / 2 0 1 0 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r G u i d o S e g e r s , T o r e n s t r a a t 1 1 4 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , a i s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
- d e h e e r A r t h u r V a n h o u t t e , Z i l v e r b e r k d r e e f 3 , 8 4 7 0 G i s t e l , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
- m e v r o u w G e r d a G y s e l , G r a a f J a n s d i j k 2 3 5 8 3 0 0 K n o k k e , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t p e r 2 7 / 0 5 / 2 0 1 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k e , a d r e s , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 / 0 8 / 2 0 1 0 )
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 / 0 8 / 2 0 1 0 b l i j k t d e v e r v a n g i n g v a n W i m D e b l a u w e , H e y e s t r a a t 1 , 8 8 7 0 I z e g e m d o o r W i m M a e s , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r a l s C E O v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r D e b l a u w e b l i j f t b e s t u u r d e r .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 )
D e r a a d b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r T e r W a a r d e 3 7 , 8 9 0 0 l e p e r .
W i m M a e s
C E O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a 2 . 0
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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O p
G r i f f i e
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