04/11/2011
ÿþM O A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N V O S S E L E N P R O D U C T I E S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B r u g g e s t r a a t 2 5 3 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
s r , : w i j z i g i n g b e n a m i n g - w i j z i g i n g d o e l - b e n o e m i n g
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p z e s e n t w i n t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ; t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ;
B o e k 9 5 3 B l a d 1 3 V a k 0 4 ; O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ; V v d e e . a . i n s p e c t e u r , " g e t e k e n d " ; B .
P L A N C K A E R T
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V A N V O S S E L E N P R O D U C T I E S " , m e t z e t e l t e
M e u l e b e k e , B r u g g e s t r a a t 2 5 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 9 9 . 2 3 8 e n B T W
n u m m e r B E 4 6 5 . 4 9 9 . 2 3 8
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " I K I " . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n .
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i
2 0 1 1 .
3 . V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
1 . a l l e b e d r i j v i g h e i d e n m a k e l a r i j b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d e n o n b e b o u w d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n i n z a k e o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n n o o d w e n d i g h e i d o f r e k e n i n g a l s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g , i n z o n d e r h e i d :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , h u u r , v e r h u r i n g v a n a l o f n i e t g e m e u b e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e e x p e r t i s e , h e t b e h e e r , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t l a t e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e l e i d i n g v a n d e r g e l i j k e w e r k e n , h e t o p v a t t e n , m a k e n e n u i t w e r k e n v a n a l l e s t u d i e s , o n t w e r p e n e n p l a n n e n ;
- h e t b o u w e n , a f w e r k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , h e r s t e l l e n , v e r s i e r e n , r e n o v e r e n o f a f b r e k e n v a n a l l e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , z o w e l p r i v a a t a l s o p e n b a a r ;
- h e t v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n , h e t b e b o s s e n o f o n t b o s s e n , h e t i n p a n d g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s a l s w a a r b o r g v o o r l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n t o e g e s t a a n a a n d e r d e n ;
- h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
2 . d e o r g a n i s a t i e e n d e v e r k o o p v a n i n d i v i d u e l e e n / o f g r o e p s r e i z e n e n u i t s t a p p e n . D e v e r k o o p , i n h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n , v a n r e i z e n e n u i t s t a p p e n g e o r g a n i s e e r d d o o r d e r d e n , e n v a n b i l j e t t e n v o o r a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n . D e v e r s t r e k k i n g v a n d i e n s t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n . D e h a n d e l i n r e i s a r t i k e l e n e n t o e r i s t i s c h e p r o d u c t e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n l u c h t - e n z e e v a a r t m a a t s c h a p p i j e n , h o t e l s e n t r a n s p o r t f i r m a ' s , h e t v e r z o r g e n v a n r o n d l e i d i n g e n e n g i d s a c t i v i t e i t e n .
3 . h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
4 . d e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e v e n a l s a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g h i e r v a n n o o d z a k e l i j k z i j n
~ " 1 G _
; i 7 . - a t S í 2 L T i 2 . . c ~ l ~ . ~ . ~ i E ' . a . f ~ . _ . ~ B ! 1 é i E w é ~ . 4 \ ? c 7 o ~ i 1 ~ i U @ t 1 á ~ ~ l û t i 1 í 3 1 1 ~ ? ~ I n S : ~ U " i ~ ~ ^ ~ . : . ~ . . . _ . r t _ i i 5 h e : ? ; ! ,
b e v a e ç ; ü G 3 T ~ G i I i E ~ , , " S C ~ . p C z i r u a ^ 2 . 1 1 2 r
. Z ~ L ' s t i ,
w
I I I l l h I f l I I I U h I I I I I I 1 H 1 1
" 1 1 1 6 6 4 8 8 "
2 6 - 1 U -
? 0 1 1
: 0 4 6 5 . 4 9 9 . 2 3 8
~ n
O N I T E L J R D I R E C T I
B E L G E O N
E L G I S C H S T
A T S B L A D
' I B E _ S T U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . h e t v e r w e r v e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n , d i t a l l e s e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
6 . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
7 . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
9 . h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n ;
1 0 . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
1 1 . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , m a k e l a a r d i j , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
1 2 . d e o r g a n i s a t i e , b e g e l e i d i n g , p l a n n i n g , p r e s e n t a t i e e n a n i m a t i e v a n e n v o o r s p e c i a l e p u b l i e k e e v e n e m e n t e n , b e u r z e n , s a l o n s e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , o p e n d e u r d a g e n , r e c e p t i e s e n f e e s t e n , c o n g r e s s e n , l e z i n g e n , s e m i n a r i e s , i n c e n t i v e - r e i z e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
1 3 . h e t o p t r e d e n a l s l e s g e v e r , i n e i g e n n a a m o f v o o r o p d r a c h t g e v e r , h e t v e r l e n e n v a n p r e s t a t i e s v a n t o l k o f v e r t a l e r , h e t v e r r i c h t e n v a n e x p e r t i s e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
4 , V o o r s t e l t o t a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w A n n a b e l l e M a e s a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
I l . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I l l . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
I V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V . D a t d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r A l b e r t M a e s , a l h i e r a a n w e z i g i s , e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d i e n t t e w o r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n , d e o v e r i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n , e n d e o v e r i g e b e s l u i t e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
V I I . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t :
D a t a a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e m a a k t ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t
v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j d i t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n
t e v o r e n , w a a r o p d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e v a t z i j n .
D e z e f e i t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e n j u i s t b e v o n d e n , w o r d t d e a g e n d a a a n g e v a t e n w o r d e n n a
b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I K I " .
A l s g e v o l g h i e r v a n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " I K I " .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g V A N V O S S E L E N P R O D U C T I E S .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e b e n a m i n g
g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , e n z i j b e s l u i t h e t b e s t a a n d e d o e l t e
v e r v a n g e n d o o r h e t d o e l z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 3 v a n d e a g e n d a , e n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e v r o u w A n n a b e l l e M a e s , v o o m o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l
u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g
b e v e s t i g t e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l b e r t M a e s a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e w i j z i g i n g b e n a m i n g - w i j z i g i n g
d o e l - b e n o e m i n g d e d a t o z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
I a : s t ^ L . _ . 0 ~ _ 1 I ~ : ~ f f . . û : , G n : Z ~ . . _ . . . I N r n m
I n v O a ÿ d Z I E f B G i : . S I , ^ . E [ S G O r ~ i ? ~ S ~ E l " c + ' d i i E c " i ~ ~ ~ [ ~ ~ . . . . . c [ c ~ C t L l . O U " ~ i " , ~ . = : 1
V C . ' ~ ^ : F ' . ! a c l T E n i ' a 1 [ i t a l S E n i ; ' . Ç !