24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.08.2014, NGL 15.09.2014 14587-0264-009
19/08/2014
ÿþi 1
M o d W a r t t 1 . 1
e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r n
1 1 5 6 8 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 6 4 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O S O F T H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s e b a a n 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m s w i j z i g i n g e n v e r p l a a t s i n g z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b i j
v e r s l a g s c h r i f t v a n z e l f d e d a t u m v a n n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , d a t d e .
h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ?
" D E C O S O F T H O L D I N G " , n a a r " I l l u m i n a t i C o n s u f t a r e " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r ' ,
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r d e b e n a m i n g " I l l u m i n a f ï C o n s u l t a r e " , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n .
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " . D e z e n a a m z a l i n a l l e l a n d s t a l e n :
g e b r u i k t w o r d e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s t e 2 9 7 0 S c h i l d e , ;
T u r n h o u t s e b a a n 5 7 t e v e r p l a a t s e n n a a r t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T o r f h e i d e d r e e f 7 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T o r f h e i d e d r e e f 7 .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë ,
i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d .
i e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n ;
a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
I l . I n z a k e v a r i a
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t
d a a r t o e a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n
d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 6 A i 6 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 09.10.2013 13627-0456-009
04/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 01.10.2012 12596-0291-010
22/02/2012
ÿþ- 4 4 1 0 4 1 - 1 P _
M o d W o r d 1 1 . 1
* 1 2 0 4 3 2 6 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; + . G k _ , i . i ~ ~ x ~
F E B 2 0 1 2
` G Y i f f i 6 E G E N T
A n n e x e s d ü I W ü n i t e u r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 2 . 6 6 4 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o s o f t H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B e e k s t r a a t 1 5 4 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t v a n a f d i e d a t u m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t i s n a a r T u m h o u t s e b a a n 5 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e .
D e Z a a k v o e r d e r
J . D e r l u y n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 04.07.2011 11242-0270-010
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 23.07.2010 10327-0081-011
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 01.07.2009 09325-0256-011
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 30.06.2008 08304-0125-011
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 31.08.2007 07657-0041-011
28/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 M E I 2 0 1 5
a f d e l r f Â Ç l { v r e r p e n
1 1 * 1 5 0 7 5 2 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 6 2 . 6 6 4 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o t a : t ) . I L L U M 1 N A T I C O N S U L T A R E
( u 2 r h o r t ) , .
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l , T O R F H E I D E D R E E F 7 - 2 9 7 0 S C H I L D E
t v a i i e d t a d r e )
O n d e r v a r i a a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 1 0 3 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t ;
* o m m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r J a n D e r l u y n . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
* o m d e h e e r C h r i s t i a n D e r l u y n , w o n e n d e t e T o r f h e i d e d r e e f 7 - 2 9 7 0 S c h i l d e , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
T e v e n s h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : D u i n d i s t e l s t r a a t 1 2 b u s 2 3 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
D e h e e r C h r i s t i a n D e r l u y n
Z a a k v o e r d e r
O p u r : 1 , ) . . e , t e b 3 z v a n t _ u : R i v e r n i e k L m R e c t o N z a m e r h o e d a n r g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a t i e , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r o c n t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e n t o v e r t c g e r w o v r r i i g e n
V e r s o N a a m e n h a r d t ' : k e n i n q
30/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.07.2006, NGL 29.08.2006 06683-1079-013
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 08.07.2005, NGL 29.07.2005 05612-4086-014
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 30.08.2016 16527-0482-010