01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.08.2014, NGL 28.08.2014 14483-0240-010
12/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 u i i l u i i i u i
* 1 4 1 6 9 0 4 8 *
` T 1 3 4 - F E 1 . 1
0 5 - 0 9 - 2 t f l q S C H S T A A T S 1 3
u i
- A D
N E E R G E L E G D
b r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 8 A U G 2 0 1 4
G e n t A f d e e B r u g g e
a . g r i t n e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 0 1 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A L B E R T P L E 1 N 1 5 B U S 1 T E 8 3 0 0 K N O K K E - H E 1 S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 4 A U G U S T U S 2 0 1 4
V o l g e n d e v a s t s t e l l i n g w o r d t g e d a a n e n b e s l u i t g e n o m e n : m e t i n g a n g v a n a f 2 0 A U G U S T U S 2 0 1 4 , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r Z e e m e e u w e n p a d 6 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
J u l i e B . M V a n A k e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2013
ÿþ m a W o r d 1 1 . 1
1 L e f . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U
3 0 - 0 B E L G I S C H S
R B E L G ~ r ` 1 = ~ 1 { k ~ r r 3 D t e ' £ ~ ` ~ '
~ O R I 1 ' t = r Ë ~ ~ ~
R E C H T B A N K V A N K O O P F i A N O i ; L 7 a
8 - 2 0 1 3 s R u G e ( « T i m i n g B r M i l e )
G r i g i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 0 1 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M D E P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A l b e r t p l e i n 1 5 1 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , i s s a m e n g e k o m e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n o o t s c h a p 1 M D E P , m e t
z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A l b e r t p l e i n 1 5 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e
s t e l l e n v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t : M e v r o u w V A N A K E N J u l i e B . M . , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
A l b e r t p l e i n 1 5 b u s 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e h a a r h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g
r e c h t v a a r d i g e n .
- - - - - - - - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
( g e t e k e n d ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V a n A k e n J u l i e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1
22/07/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V a n P u t l e i 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n :
1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n V a n P u t l e i 1 i n 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r A l b e r t p l e i n 1 5 / 1 i n 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n A B T a x a n d B e l g i u m , V a n P u t l e i 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s L u c J o u k o f d o o r e e n v a n h a a r w e r k n e m e r s , z o a l s o n d e r m e e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e h e e r J e s s e H u y s m a n s , o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f b i j d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , B T W e n a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s o m e r a l l e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e d o e n a a n b r e n g e n .
J u l i e V a n A k e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v s m d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
} 9 B U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 9 0 1 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 M D E P
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2013
ÿþM a C W a d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H h I l i ~ i i u i i v a i i u i
1 0 4 2 9 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 9 0 1 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M D E P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; V a n P u t l e i 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
! l e e r g e l e g d t e r g ï i l ; i e v a n d e R e c h t b a n k
t a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e d a 7 ` 1 3
O p h e d e n , t w e e d u i z e n d e n d e r t l e n , 2 1 f e b r u a r i , i s s a m e n g e k o m e n o p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M D E P , m e t z e t e l t e V a n P u t i e l 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e 1 1 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w J u l i e V a n A k e n , e n d e h e e r L u c J o u k d i e a l s s e c r e t a r i s z a l o p t r e d e n .
B e s l i s s i n g e n
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c J o u k i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
2 , D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , i . e . t o t 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 9 : D e h e e r F r e d e r i k K r a b b e n d a m , w o n e n d e t e V a n B e e t h o v e n s i n g e l 3 b , 3 0 5 5 J E R o t t e r d a m , N e d e r l a n d .
3 , D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n t o t 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 9 : M e v r o u w J u l i e B . M . V a n A k e n w o n e n d e t e A l b e r t p l e i n 1 5 / 1 , 8 3 0 0 K n o k k H e l s t .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n t e 1 2 . 0 0 u u r , n a v o o r l e z i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g ,
A l d u s o p g e s t e l d o p v o o r m e l d e d a t u m i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J u l i e V a n A k e n B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s e : N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0173-011
27/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i . V a n P u t l e i 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
v o i ' : . e i : i l g a d r e s )
r a d e r e i l k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p h e d e n , t w e e d u i z e n d t w a a l f , 2 j a n u a r i , i s s a m e n g e k o m e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M D E P , m e t z e t e l t e V a n P u t l e i 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n "
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e 1 1 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L u c J o u k , b e s t u u r d e r , e n ;
m e v r o u w J u l i e V a n A k e n d i e a l s s e c r e t a r i s z a l o p t r e d e n "
B e s l i s s i n g e n
1 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n F R U I T A S A M A N D A S N A B V a l s b e s t u u r d e r w a a r i n d e h e e r R e n s e B O K S a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 e n h u n k w i j t i n g t e v e r l e n e n :
v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r . "
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , : i . e . t o t 2 j a n u a r i 2 0 1 8 : M e v r o u w J u l i e B . M . V A N A K E N , w o n e n d e t e P r i n s H e n d r i k l a a n 3 6 t e 1 0 7 5 B D A m s t e r d a m , N e d e r l a n d .
3 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n t o t 2 j a n u a r i 2 0 1 8 : d e h e e r L u c J O U K , w o n e n d e t e B o o m g a a r d e n s t r a a t 2 9 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n t e 1 2 . 0 0 u u r , n a v o o r l e z i n g e n o n d e r t e k e n i n g : v a n d i t v e r s l a g .
A l d u s o p g e s t e l d o p v o o r m e l d e d a t u m i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L u c J o u k
B e s t u u r d e r .
O N : < ' w i c a ' ' . : . e v i z . v a n f . i 3 i i ; Q v : ~ ' i ' i T $ e t = f i Z . f xe C t o : ! ` : : Y r " : : ' : û £ ' : : ° " ' . 1 L ' £ t : ' d u n û l r : t ' ' i 3 1 ' : û : ? í I ' s . ' n O t a # i 5 i . i 3 £ ' t i i 4 ' 3 ^ d E . ' ' s : e f s 0 4 ï r ) : ' ; r : ; l ^ : !
} f ? ï f , t Y ~ t i e a a ^ ' 7 . - s : E 3 x3 í ' : c i « w r r g ; í i t e v F . ? £ t E ? f . t i ? i 3 i ^ i C " ^ r ï ' . a i ! ; x e ï t
N i r A r i i £ ` : i r : s n c i t e k t n ; ? g .
) r ~ ~ . : , . r y ! y ~ : . ~ 1 , r [ [ n 7 7 j j ~ ~ ~ ~ / n ~ ~ p ~ a o ~ ~ 2 â ~ - '
7 : ; ; L i e 1 1 1 6 T ~ G V f r x A C 7 p , 1 7 1 / ~ / ~ , o p .
4 Y J U 2 0 1 2
G r i f f i e
I I B
M o d w o r d £ 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~ I n I I V ~ ~ I ~ V V N ~ u I W N
* 1 2 0 2 5 4 1 9 *
i
. _ . _ . . : ~ - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . .
O i l d e r r : e < r i i n g 5 n r : 0 4 4 5 9 0 1 2 7 8 B e n a m i n g
: I r n d e p
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27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 20.07.2011 11324-0032-011
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