IMMO BATA

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn VERHAMME, te Tielt, op 25 maart 2014, met als registratierelaas "Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, vierbladen, geen verzendingen, op 31 maart 2014, reg 5, boek 441, blad 90, vak 5, ontvangen: vijftig euro (50 EUR), voor de adviseur ai, ea. Inspecteur ai, adm. assistent (getekend) DE BACKER J.P.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Immo BATA" met unanimiteit besliste:

EERSTE BESLUIT- DOELWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheîd besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezîng van het verslag van de zaakvoering ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel 3 der statuten - en van de eraan aangehechte staat Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben

genomen.

Besluit tôt wijziging van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft ;

"De vennootschap heeft tôt doel :

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

- Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen.

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, aile handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel ofde uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmeking, deelname of anderszins, in aile bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het: buitenland, die een geïijkaardig doel nastreven ofnauw met haar doel in verband staan.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap aile daden kan] stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake. i De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan. réglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


* Voor- v

bffhoucleri

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

•-

•m

S -fi

Oî eu

fi fi

V •M

mod 11.1

Besluit toi wijziging van artikel 3 der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel 3 der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel 3 het nieuwe doel weergeeft.

TWEEDE BESLUIT- EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van "BDO Bedrijfsrevisoren" BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura. Het besluit van dit verslag gedateerd op 3 februari 2014 luidt letterlijk als volgt :

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA IMMO BATA, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA IMMO BATA verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tôt uitkering van een tussentijds dividend van netto 742.407,25 EUR, voor een inbrengwaarde van 742.407,25 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opneming van het netto bedrag in het crédit van een schuldrekening op naam van iedere

vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de Ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.220 aandelen van de BVBA IMMO BATA, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA IMMO BATA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Roeselare, 3 februari 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

Verslag zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders. Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces- verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist in uitvoering van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd en vîerduizend zeshonderd dertien euro tachtig eurocent (€ 104.613,80) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) op honderd drieëntwintîgduizend tweehonderd en vijf euro eenentachtig eurocent (€ 123.205,81) door de hïerna beschreven inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van vîerduizend tweehonderd twintig (4.220) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en în te schrijven tegen de globale prijs van zevenhonderd tweeënveertigduizend vierhonderd en zeven euro vijfentwintig eurocent (€ 742.407,25), waarvan;

- in totaal honderd en vîerduizend zeshonderd dertien euro tachtig eurocent (€ 104.613,80) zal

geboekt worden als kapitaal;

- en in totaal zeshonderd zevenendertîgduizend zevenhonderd drieënnegentîg euro vijfenveertig eurocent (€ 637.793,45) als uitgiftepremie, wordt geplaatst op een onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies".

Inbreng

V.. .P_e_ heer. TA.UMAN., KurtL ..yppxnqemd,. verklaart. jn.. m

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening


* Voor- bEhou'den

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

S -fi

Oî eu

fi fi

mod 11.1

• inkomstenbelastingen in de vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die hij bezit j

; jegens de vennootschap voor een totaal bedrag van zevenhonderd tweeëndertîgduizend vijfhonderd ;

| en acht euro negenenveertig eurocent (€ 732.508,49); ;

! 2/ Mevrouw BAEKELANDT Nathalie, voornoemd, verklaart in uitvoering van artikel 537 Wetboek i i Inkomstenbelastingen în de vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die zij bezit j i jegens de vennootschap voor een totaal bedrag van negenduizend achthonderd achten negentîg i î euro zesenzeventîg eurocent (€ 9.898,76). i

Voormelde dividendvordering voor een totaal bedrag van zevenhonderd tweeënveertigduîzend ; i vierhonderd en zeven euro vijfentwintig eurocent (€ 742.407,25) is ontstaan naar aanleiding van de ■ | toekennîng aan de voormelde vennoten van een tussentijds dividend voor een bruto-bedrag van i

■achthonderd vierentwintigduîzend achthonderd zesennegentig euro vijfennegentig eurocent (€:

j824.896,95), waartoe de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013, bij; j toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, heeft beslist

• Na ïnhouding van de roerende voorheffing van tien procent (10 %) bleef er een netto-: i dividendvordering over van zevenhonderd tweeënveertigduîzend vierhonderd en zeven euro; i vijfentwintig eurocent (€ 742.407,25). • j Aanvaarding

iDe hierboven beschreven înbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zîjn, worden; • uitdrukkelijk aanvaard door aile verschijners en worden în totaal gewaardeerd op zevenhonderd ;

; tweeënveertigduîzend vierhonderd en zeven euro vijfentwintig eurocent (€ 742.407,25), zijnde de j

; nominale waarde van de voormelde înbrengen, waarvan: :

- în totaal honderd en vîerduizend zeshonderd dertien euro tachtig eurocent (€ 104.613,80) zal j

geboekt worden als kapitaal; j

- en in totaal zeshonderd zevenendertigduizend zevenhonderd drieënnegentig euro ■ ■ vijfenveertig eurocent (€ 637.793,45) als uitgiftepremie, die wordt geplaatst op een!

onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies".

| Vergoeding | De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, besiïst dat voormelde Înbrengen in natura j

vergoed worden door toekennîng, aan de inbrengers ervan, van : i

■ vîerduizend honderd vïerenzestig (4.164) nieuwe kapitaalsaandelen aan de voornoemde heer;

Taliman Kurt;

:■ zesenvijftig (56) nieuwe kapitaalsaandelen aan de voornoemde mevrouw BAEKELANDT;

| Nathalie. ;

Deze vîerduizend tweehonderd twintig (4.220) nieuwe aandelen zullen voiledig gelijk zijn aan de ;

| bestaande aandelen en zullen deeinemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rataj

| temporîs. i | Uitgiftepremie ;

• Het totaai bedrag van de voormelde uitgiftepremies, zijnde zeshonderd zevenendertigduizend j ! zevenhonderd drieënnegentig euro vijfenveertig eurocent (€ 637.793,45) wordt geplaatst op een j ; onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies", die, zoals de andere înbrengen strekt tôt waarborg

van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het i • Wetboek van Vennootschappen. i

DERDE BESLUIT - TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR ÏNCORPORATIE VANi

: UITGIFTEPREMIE j

iDe vergadering beslist vervolgens, eveneens in uitvoering van artikel 537 Wetboek: ; Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met; î zeshonderd zevenendertigduizend zevenhonderd drieënnegentig euro vijfenveertig eurocent (€;

637.793,45), om het te brengen van honderd drieëntwintîgduizend tweehonderd en vijf euroj

; eenentachtig eurocent (€ 123.205,81) op zevenhonderd zestigduizend negenhonderd; ; negenennegentig euro zesentwintig eurocent (€ 760.999,26), zonder creatie en uitgifte van nieuwe ; ! aandelen, door inlijving van de onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies" ten belope van; ! zeshonderd zevenendertigduizend zevenhonderd drieënnegentig euro vijfenveertig eurocent (€î

637.793,45). " j

VIERDE BESLUIT- VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectïef verwezenlijkt zîjn zodat i

het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd zestigduizend negenhonderd ;

; negenennegentig euro zesentwintig eurocent (€ 760.999,26) bedraagt, vertegenwoordigd doorl

vîerduizend negenhonderd zeventig (4.970) aandelen, die elk één / vîerduizend negenhonderd; I zeventïgste (1 / 4.970ste) in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. j

Op de laatste blz. van LuikB vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



* Voor- Behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

S -fi

Oî eu

fi fi

mod 11.1

VIJFDE BESLUIT- OPDRACHTEN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerîng tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.

Voor eensluîdend ontledend en letterlîjk uittreksel Stijn VERHAMME, geassocieerd notaris Tegelijk hîermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 25 maart 2014 Verslag van de zaakvoerders Staat van actief en passief

Verslag van de bedrijfsrevisor Verslag van de zaakvoerders

Gecoôrdineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

�� mati 11.1

----- r�-

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE0417.006.463

,1=1

1 7. tii.., 7+4.�?



1,~~~,,tj."L r" �vn ,, �UprLaPi5;:-.1

urlttl@ r:r1 , ? ',11 l', ;



luhi II III N11 IIllY~VN" VIYI

" iaoei3es

v

beh aa Bel Staa

Benaming (voluit) : Dakwerken Taliman Kurt

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Papegaaistraat 37

8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op vijf april tweeduizend en twaalf, neergelegd voor registratie, blijkt dal de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Immo BATA, met unanimiteit besliste :

EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Immo BATA"

TWEEDE BESLUIT  ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit voor zoveel als nodig de beslissing van de zaakvoerder, de heer KurtTaliman, voornoemd, genomen op 7 februari 2008, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna, onder referte 08053429, houdende verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 8780 Oostrozebeke, Papegaaistraat 37, te bekrachtigen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde beslissing.

DERDE BESLUIT DOELSWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoering ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft, bovenop het doel zoals dit op heden reeds is omschreven in de statuten:

"aankoop, verkoop en beheer van het eigen onroerend vermogen".

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe doel weergeeft.

VIERDE BESLUIT  WIJZIGING ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 30 van de statuten te wijzigen om de huidige tekst van de statuten aan de gewijzigde wetgeving aan te passen, en besluit de huidige tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende artikelen 30 en 30 bis:

"Artikel 30: VEREFFENAAR BEVOEGDHEDEN

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningsstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat ��n staat perjaar:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.~

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. Artikel 3OBIS: VEREFFENING

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht."

VIJFDE BESLUIT BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit voor onbepaalde duur te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, mevrouw Nathalie Baekelandt, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden. Haar mandaat als zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zakenkantoor Strobbe, met zetel te 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 9, en eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal/akte van 05/04/2012

Geco�rdineerde tekst der statuten

Verslag van de zaakvoering met staat van actief en passief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge