21/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 5 0 1 0 6 9 6
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 3 - o i e . J . , ~ , ~ 1 4 P D V , 2 . 0 1 4
C ~ R e c h t b a n á : v a n K O O P H A N D E L
L G I S C H S F ' A A T S : ; i 2 , 2 G e r t , , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 4 0 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B O S S U
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I Z E G E M S E S T R A A T 5 3 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e v a n d e N V I M M O B O S S U d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A J A N B O S S U , z o a l s d i t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k .
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P :
D e N V I M M O B O S S U , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 4 4 0 . 6 9 1 .
O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P :
D e B V B A J A N B O S S U , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , l z e g e m s e s t r a a t 5 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 4 3 8 . 2 1 8 .
R U I L V E R H O U D I N G
V o o r d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e B V B A J A N B O S S U z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A J A N B O S S U i n r u i l v o o r h u n 1 0 0 a a n d e l e n i n t o t a a l 1 0 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e N V I M M O B O S S U o n t v a n g e n . E r i s g e e n o p l e g v o o r z i e n .
S a m e n g e n o m e n b e d r a a g t d e r u i l v e r h o u d i n g a l d u s é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e N V I M M O B O S S U v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e B V B A J A N B O S S U .
W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N T O E G E K E N D
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V I M M O B O S S U z a l , o n m i d d e l l i j k n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e , 1 0 0 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n c r e ë r e n v a n d e N V I M M O B O S S U , d i e z u l l e n t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A J A N B O S S U p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e B V B A J A N B O S S U , w a a r b i j n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g i n a c h t w o r d t g e n o m e n :
1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e N V I M M O B O S S U v o o r 1 b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e B V B A J A N B O S S U N a d e f u s i e z a l h e t k a p i t a a l v a n d e N V I M M O B O S S U a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d :
K a p i t a a l N V I M M O B O S S U v ë ó r d e f u s i e : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
K a p i t a a l v e r h o g i n g n . a . v . d e o v e r n a m e v a n d e B V B A J A N B O S S U : 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e N V I M M O B O S S U t . b . v . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 0 0 a a n d e l e n ( 1 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
( 1 ) A a n t a l a a n d e l e n v ó ó r d e f u s i e : 1 0 0
T e c r e ë r e n a a n d e l e n n . a . v . d e f u s i e : 1 0 0
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n n a d e f u s i e : 2 0 0 a a n d e l e n
D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e a l d u s n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e N V I M M O B O S S U g e r e a l i s e e r d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N - N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r d e B V B A J A N B O S S U w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e N V I M M O B O S S U .
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , e n e r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n .
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A A N S T E L L I N G B E D R I J F S R E V I S O R
D e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e v e r s l a g g e v i n g i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l a f h a n g e n v a n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e d o o r h e m v e r r i c h t e p r e s t a t i e s .
A l d u s g e t e k e n d v o o r I M M O B O S S U N V :
d e h e e r J a n B o s s u ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a b o C o n s u l t B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/02/2015
ÿþ1 1 1
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G ~
2 2 2 2 4 . i ~ I
N E E R G E L E G D
3 i B E C . 2 0 1 4
[ t t e c i i t b a n G e n t k ~ f ~ ~ t ~ T R J K v a n E l
0 2 - 0 2 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S B A . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 4 0 . 6 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B O S S U ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N B O S S U " - d o e l w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r -
w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B O S S U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 3 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t f u s i e v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D u j a r d i n " , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" 7 , B E S L U I T E N
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A J A N B O S S U d o o r d e N V I M M O B O S S U , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . O p b a s i s v a n e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e r i n g e e n w a a r d e p e r a a n d e e l w o r d t b e k o m e n v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R v o o r z o w e l d e N V I M M O B O S S U a l s v o o r d e B V B A J A N B O S S U .
O p b a s i s v a n v o o r m e l d e w a a r d e n w o r d t n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g v o o r g e s t e l d ; 1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e e l v a n d e N V I M M O B O S S U i n r u i l v o o r d e 1 a a n d e e l v a n d e B V B A J A N B O S S U .
D e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g v a n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s m i j n i n z i e n s r e d e l i j k e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n i n h e t g e g e v e n g e v a l p a s s e n d , o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r b e h o u d e n :
- i k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w e e r h o u d e n w a a r d e n v a n h e t o n r o e r e n d d a t i n e i g e n d o m t o e b e h o o r t a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( d e N V I M M O B O S S U ) , a a n g e z i e n d e h u i d i g e w a a r d e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l l i c h t h o g e r i s d a n d e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n w a a r d e n ; d i t g e l d t z o w e l v o o r w a t b e t r e f t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e g r e p e n i n h e t v a s t a c t i e f a l s v o o r w a t b e t r e f t d e v o o r r a a d o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r v e r k o o p ;
- i k d i e n d a a r n a a s t o o k e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e m o g e l i j k e s a n e r i n g s k o s t e n i n g e v o l g e e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g v a n d e i n e i g e n d o m a a n g e h o u d e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i j g e b r e k e a a n g e g e v e n s h i e r o m t r e n t ;
- t e n s l o t t e d i e n i k o o k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l h o e w e l d e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v o o r g e s t e l d e w a a r d e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g m o g e l i j k s n i e t o v e r e e n s t e m m e n m e t d e r e ë l e w a a r d e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d h e b b e n v e r k l a a r d m e t d e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g . B o v e n d i e n w o r d t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e n i e t b e ï n v l o e d g e l e t o p d e g e l i j k e a a n d e l e n v e r d e l i n g b i j b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e p r o b l e m e n g e w e e s t b i j d e w a a r d e r i n g .
3 . D e o v e r i g e i n l i c h t i n g e n d i e h e t f u s i e v o o r s t e l b e v a t , w e r d e n b e v e s t i g d d o o r d e i n g e w o n n e n i n l i c h t i n g e n .
W e X e l g e m , . 2 3 d e c e m l Z e r _ 2 f i 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . f 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N B O S S U " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , l z e g e m s e s t r a a t 5 3 , d o o r m i d d e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B O S S U " e n d i t , o v e r e e n k o m s t i g d e i n v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
H i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t :
a ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t ;
b ) v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s c h o u w d a i s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n o p r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z i j n g e b e u r d ;
c ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B O S S U " , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N B O S S U " , z o n d e r o p l e g .
D e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e n v I M M O B O S S U t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
C r e a t i e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e n v I M M O B O S S U , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e e l z u l l e n n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d i e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r o p l e g .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n v I M M O B O S S U a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . O n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v o e g e n n e t n a d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
« h e t z e l f b o u w e n , o m v o r m e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d ;
- d e w i n n i n g v a n c e m e n t s t e e n , k a l k s t e e n , g i p s e n k r i j t ;
- h e t g r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n
g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n ;
- h e t o p t r e k k e n v a n r u w b o u w v a n g e b o u w e n , a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f , d e b o u w v a n
i n d i v i d u e l e h u i z e n e n a p p a r t e m e n t e n v o l g e n s d e f o r m u l e " s l e u t e l o p d e d e u r " , h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w
v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n e n v a n g e b o u w e n m e t c e l s t r u c t u u r , z o a l s a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n k a n t o o r g e b o u w e n ;
- d e b o u w v a n r i o l e r i n g e n e n h e t s l o p e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ; - h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n v l o e r - o f w a n d t e g e l s v a n k e r a m i s c h e s t o f f e n ,
b e t o n o f g e h o u w e n s t e e n , v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n t e r r a z z o m a r m e r , g r a n i e t o f l e i ;
- h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k ;
. h e t b e h a n d e l e n v a n m u r e n m e t v o c h t w e r e n d e e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l , h e t p l a a t s e n v a n d a k g o t e n e n
r e g e n a f v o e r b u i z e n , h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n d a k t e r r a s s e n , w a t e r d i c h t i n g s w e r k e n v a n m u r e n ;
" h e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n h e t a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e ;
. h e t a a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n h e c h t g r o n d ) a a n d e
b i n n e n - e n b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
' h e t s c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s ;
- h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
- h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s ;
- d e v e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ;
- d e v e r h u u r e n d e o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s v o o r d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w e n v o o r d e w e g - e n w a t e r b o u w , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l . "
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d i e n t e n g e v o l g e c o n f o r m a r t i k e l 7 0 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d e f u s i e v o l t r o k k e n i s e n d a t d e o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n ,
,
l m
X f
V o o r b e h o u d e n a g n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 . V a s t s t e l l i n g d a t , t e n g e v o l g e v a n d e a a n n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e f u s i e h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
7 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
8 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i e r m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 4 2 7 3 , h o u d e n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n a a n g a a n d e .
9 . V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n a a n g a a n d e .
1 0 . V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r , e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n a a n g a a n d e . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n m a a r t t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
1 1 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . M a c h t i g i n g v a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e f u s i e , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e e n m e e r b e p a a l d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c i t e i t v a n o n d e r h a v i g e f u s i e , v a n d o o r h a l i n g e n o v e r b r e n g i n g t e v e r r i c h t e n b i j a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n d e s g e v a l l e n d o m e l k e t o e v o e g i n g o f r e c h t z e t t i n g a a n d e z e a k t e v a n i n b r e n g t e d o e n .
1 3 . M a c h t i g i n g v a n d e m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D F I S C " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 2 0 C , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g / i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 9 . 1 2 . 2 0 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 2 9 . 1 2 . 2 0 1 4 .
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 1 7 . 1 2 . 2 0 1 4 ,
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 3 , 1 2 . 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
» i r a , 0 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 I W O 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a l G f i r ê l J K
* 1 5 0 8 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 4 0 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o B o s s u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I z e g e m s e s t r a a t 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v e e " a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 5 :
- J a b o C o n s u l t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o s s u , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; - B a b o C o n s u l t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s s u , b e s t u u r d e r ;
- B o s s u I n v e s t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o s s u , b e s t u u r d e r ;
- O l d B a i l e y B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o s s u , b e s t u u r d e r .
H u n o n t s l a g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . E r w o r d t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g g e g e v e n
v o o r h u n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 5 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
- J a b o C o n s u l t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o s s u , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , l z e g e m s e s t r a a t 5 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R G e n t , A f d e l i n g K o r t r i j k 0 8 2 3 . 5 9 0 . 4 7 5 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t k a n h e r n i e u w d w o r d e n .
- B a b o C o n s u l t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s s u , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R G e n t , A f d e l i n g K o r t i j k 0 8 2 7 . 7 3 1 . 5 8 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t k a n h e r n i e u w d w o r d e n .
- B o s s u I n v e s t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o s s u , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I z e g e m s e s t r a a t 5 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R G e n t , A f d e l i n g K o r t r i j k 0 4 4 8 . 0 6 7 . 5 4 6 t o t b e s t u u r d e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t k a n h e r n i e u w d w o r d e n ,
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n e e n r a a d v a n b e s t u u r e n w e r d b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- J a b o C o n s u l t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o s s u .
H i j v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
J a b o C o n s u l t B v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o s s u
G e l e d e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e