09/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: ~ ~ . c , ~ ~ ~ _
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N t r ' w i - 7 ( - - 7 _ 7 . : - 1 3
1 7 , 1 1 1 2 0 1 7
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R E C ; - 1 ` T E , , : , l ! i f r , - F ' , N p E L .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 9 5 9 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B R E C H T B U Y S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , L e e u w k e s t r a a t 3 3 b u s 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g z e t e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
- o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 8 7 9 0 W a r e g e m , L e e u w k e s t r a a t 3 3 b u s 2 2 n a a r 8 9 3 0 L a u w e , L a u w e p l a a t s 1 2 .
- o m h e t v o l g e n d e a r t i k e l i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n n a a r t i k e l 2 1 :
" A r t i k e l 2 2 . - A n t w o o r d p l i c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n t e v e n s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . . D i e v r a g e n k u n n e n o o k v i a e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g . ' v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n o n t v a n g e n u i t e r l i j k d e z e s d e d a g v o o r d e . ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . '
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e h e r n u m m e r e n i n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
- 3 a , K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 b , I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r B r e c h t B u y s e e n m e v r o u w L y n n H e l s m o o r t e l e n i g e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e . r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 9 7 4 8 0 3 5 5 1 2 3 1 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n : a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t : b l i j v e n .
3 c . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n .
3 d . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
b e l "
a ~
B e
S t a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D 1 1 1 1 1 8 I I I I I I I I I I I I I M Q N I T E U ; 3 1 - j -
" i a i e 3 o s s " B E L G I S C H S ~
. ~ `
" H e t K a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E Û R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b v b a W a r e g e m s e F i d u c i a i r e , N o o r d e r l a a n 7 6 t e 8 7 9 0 W a r e g e m e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e n o g n o o d - ' z a k e - ' l i j k e o f n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i - ' n i s - i t r a - ' t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e - v o e g d e W a a r d e , K B O , v e r z e k e r i n g s k a s , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a a n v e r w a n t e i n s t a n t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
u j 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e