IMMO BROOMFIELD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMO BROOMFIELD
Dénomination : IMMO BROOMFIELD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 873.280.508

Publication

13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 12.12.2013 13682-0015-011
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 08.01.2015 15003-0498-011
01/08/2013
ÿþOp de laatste blz. van Lift 13 vermeiden : Recto :Naam èn heedan(gheld van de instrtiniehterande riotarís, heizij van de persó(d)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Ondernerningsnr : Benaming (voluit} :

(verkort)

Rechtsvorm :

0873.280.508 Immo Broomfield

Naamloze vennootschap

Mod PDF 11.1

Lei: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MoNrrEUF1 2 5 -oi-

_GISCH STAA i S !" 3LAra

NEl_NG-ELEGD

- 9. 07. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL If;IJ K

BELGE

bc

B St

JIMA° ~ür

F.

" 13120 56

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Heilig-Hartstraat 24 bus 12, 8800 Roeselare, België

(volledig adres)

Onderwert,ien) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 19 juni 2013 :

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen met ingang vanaf 1 juli 2013 :

van : Heilig - Hartstraat 24 bus 12, 8800 Roeselare; naar : Abeelstraat 70, 8800 Roeselare.

Getekend,

Anouk Van Oyen,

gedelegeerd bestuurder.

06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 05.12.2012 12655-0338-013
16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 14.12.2011 11634-0582-013
07/11/2011
ÿþ~ ~~.....,~.

Yi behi

aai Bel Staa

Mad2.3

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

DI RECTIONBELGt 'W C H G E L E G D j

14, 10, 2011

HTBANK KOOPHANDEL

D KOFi~3d

Ondernemingsnr : 0873.280.508

Benaming Immo Broomfield

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heilig-Hartstraat 24 bus 12, 8800 Roeselare, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 13 september 2011 :

Volgende vaststellingen en beslissingen werden genomen :

Benoeming bijkomende bestuurder:

De vergadering beslist om volgende persoon te benoemen als bestuurder tot na de jaarvergadering van het jaar 2016 met ingang vanaf heden :

- mevrouw Anouk Van Oyen, 3724 Vliermaal, Loostraat 28.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 13 september 2011 :

Na bespreking en beraadslaging beslist de vergadering om mevrouw Anouk Van Oyen te benoemen als gedelegeerd-bestuurder voor de termijn van haar mandaat als bestuurder en de heer laak Van Oyen te ontslaan als gedelegeerd-bestuurder.

Getekend,

Anouk Van Oyen,

gedelegeerd-bestuurder.

*11167402*

III

1111

11

111

i

i

~ ~ -~0 z~tt

3ELGISCH S AATSB~ BEST uR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

áijiagen bij-het $eigisch-Staatstrlad O7/tt/20t1- Anmrexes ~ü Meilleur betgë

29/03/2011
ÿþ Mua 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ji1,11.1111filt1Jj11!

NEERGELEGD

17, 03. 2011

RECFiTB~N~X KCI~KHANDEL

Ondernemingsnr : 0873.280.508

Benaming Immo Broomfield

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heilig-Hartstraat 24 bus 1, 8800 Roeselare, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 4 maart 2011 : Volgende vaststellingen en beslissingen werden genomen

Herbenoeming Raad van Bestuur :

De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden :

-de heer Jaak Van Oyen, 8800 Roeselare, Heilig Hartstraat 24 bus 1, gedelegeerd-bestuurder; -mevrouw Sylvia Vanthuyne, 8800 Roeselare, Heilig Hartstraat 24 bus 1, bestuurder.

Wijziging maatschappelijke zetel :

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen met ingang vanaf 1 april 2011 :

- van : Heilig - Hartstraat 24 bus 1, 8800 Roeselare; - naar : Heilig - Hartstraat 24 bus 12, 8800 Roeselare.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 4 maart 2011 :

Na bespreking en beraadslaging beslist de vergadering om de heer Jaak Van Oyen opnieuw te benoemen als gedelegeerd-bestuurder voor de termijn van zijn mandaat als bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik 5 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger.

Verso : Naam en handtekening.

"

Vaot-

-rbehoucn

aan het

Belgisch

Staatsblad

4

Getekend,

Jaak Van Oyen,

gedelegeerd-bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 24.12.2010 10641-0567-012
10/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 09.12.2009 09879-0253-012
20/04/2015
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

8111111111111110111 II

.*15057108*

NEERGELEGD

08 APR. 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, Afc11.T4ORTRIJK

1,1E e

Ondernemingsnr : 0873.280.508

Benaming (voluit) : IMMO BROOMFIELD

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Abeelstraat 70

8800 Roeselare

Onderwerp akte :Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 24 maart 2015, afgegeven v66r registratie, enkel

ter neerlegging op de griffie

ri Heden, vierentwintig maart tweeduizend vijftien.

Wordt voor mij, Meester Jo DEBYSER, notaris te Ardooie, op mijn kantoor aldaar, Stationsstraat 69, de buitengewone algemene vergadering gehouden der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO BROOMFIELD", gevestigd te 8800 Roeselare, Abeelstraat 70, bevoegde rechtbank Gent afdeling Kortrijk, rechtspersonenregister nummer 0873.280.508.

De vennootschap werd opgericht bij akte van notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 7 april 2005 (bekend-r gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, onder nummer 05061695).

ir De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Stefan D'HUYS te Kortessem op 26 oktober 2006 (bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna, onder nummer 06175910)

De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar het huidige adres bij besluit van de Raad van bestuur van ir 19 juni 2013 (bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna, onder nummer 13120856),

ri Op deze vergadering zijn de volgende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die verklarenj eigenaar te zijn van het hierna voor elk van hen vermeld aantal aandelen:

r! 1. Mevrouw VAN OYEN Anouk Lena Malvina, geboren te Roeselare op drieëntwintig februaril negentienhonderdeenenzeventig (identiteitskaartnummer 591-7127308-44 uitgereikt op drie januarir tweeduizend dertien), ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare, Abeelstraat 70;

Die verklaart eigenaar te zijn van tweehonderdnegenennegentig (299) aandelen

2. De heer VAN OYEN Jaak Ernest Leonia, geboren te Roeselare op negen novemberr negentienhonderdvierenveertig (identiteitskaartnummer 591-4085687-52), echtgenoot van mevrouwr VANTHUYNE Sylvia Dora Antonia, geboren te Roeselare op zestien oktober negentienhonderdvijfenveertig: (identiteitskaart nummer 592-0218205-36), samenwonende te 8800 Roeselare, Heilig-Hartstraat 24 bus 1: gehuwd te Roeselare op twintig juni negentienhonderdnegenenzestig onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Pieter VANDER ir HEYDE te Rumbeke op elf juni negentienhonderdnegenenzestig, stelsel dat niet conventioneel gewijzigd werd. Die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.

Hetzij twee aandeelhouders die samen eigenaar zijn van driehonderd (300) aandelen.

De vergadering wordt geopend om twintig uur onder het voorzitterschap van mevrouw Anouk VAN OYEN voornoemd, die als secretaris aanduidt: de heer Jaak VAN OYEN, voornoemd.

Het bureau verklaart dat de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op de beleggers en dat er geen beletsels zijn om het stemrecht uit te oefenen; de voorzitter zet vervolgens uiteen hetgeen volgt:

I. Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

ri 1. Verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

2. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de staat van actief en passief per 31 december 2014.

Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder dej volgende voorwaarden:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t

é h " mod 17.i

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

a) De omzetting heeft plaats zonder bij- of uittreden van aandeelhouders.

b) De duur en de zetel zullen dezelfde zijn ais die van de huidige vennootschap en de naam, het doel, de activa- en passiva bestanddelen (zoals die bestonden op 31 december 2014, met inbegrip van het kapitaal en de reserves), zullen onveranderd behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

4. Vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap.

5. Benoeming van zaakvoerders.

il, Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR),

vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op deze vergadering is het voltallig kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd in de persoon van de boven

vernoemde aandeelhouders, zodat deze vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig kan beraad-

slagen en besluiten over al de punten op de agenda,

Ill. Bestuurders zijn:

Mevrouw Anouk VAN OYEN, de heer Jaak VAN OYEN en mevrouw Sylvia VANTHUYNE, allen voornoemd.

Mevrouw Anouk VAN OYEN, voornoemd, is tevens gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Er werd geen commissaris aangesteld.

IV. Geen enkele statutaire bepaling verzet zich tegen de omzetting van de vennootschap in een andere

rechtsvorm.

De vennootschap bestaat reeds tenminste twee jaar.

V. De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de voorgestelde omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het opstellen van de nieuwe statuten worden geraamd op 3.500,00 EUR.

Na deze uiteenzetting, die door de vergadering eenparig wordt goedgekeurd, neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.

Is hier tussengekomen: mevrouw Sylvia VANTHUYNE voornoemd, bestuurder van de vennootschap, Vooraf erkennen de aandeelhouders en de bestuurders dat zij een afschrift van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor hebben ontvangen, alsook het ontwerp van de statutenwijziging.

Eerste besluit.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, waarbij een staat van actief en passief is gevoegd per 31 december 2014, en waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht, en keurt het verslag goed.

Tweede besluit.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, kantoor houdend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, die door de raad van bestuur werd aangesteld om overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over de voormelde staat van actief en passief.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op 21 januari 2015, luidt letterlijk:

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV IMMO BROOMFIELD werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt DRIEHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERDENNEGEN EURO EENENZEVENTIG CENT (358.409,71 EUR) en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR) vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsvenichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV IMMO BROOMFIELD in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 21 januari 2015

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE."

De vergadering keurt het verslag goed.

Derde besluit,

De naamloze vennootschap "IMMO BROOMFIELD" wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de voorwaarden vermeld in punt 3 van de agenda.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Ontslag van bestuurders.

Uit oorzaak van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt aan mevrouw Anouk VAN OYEN, de heer Jaak VAN OYEN en mevrouw Sylvia VANTHUYNE, allen voornoemd, eervol ontslag verleend uit hun mandaat van bestuurder.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal hen decharge verleend worden voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Vierde besluit.

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden vastgesteld zoals volgt,

"IMMO BROOMFIELD"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 8800 Roeselare, Abeelstraat 70

0873.280.508 RPR Gent afdeling Kortrijk

1. Rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam; "IMMO BROOMFIELD"

3, Zetel; 8800 Roeselare, Abeelstraat 70

4. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-de handel en het verhuren van eigen onroerende en roerende goederen;

-bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur en beheer van onroerende goederen;

-projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels;

-het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public-relations en communicatie; -het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.

-managementactiviteiten van holdings, tussenkomsten in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

-het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

-diverse activiteiten in verband met administratie;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, of financiële verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtsreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. Zij kan de functies van kasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven.

5. Kapitaal: DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR), gesplitst in driehonderd (300) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde.

5. Duur: onbepaald.

7. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is: mevrouw Anouk VAN OYEN, voornoemd.

Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door door de heer .laak VAN OPEN, voornoemd en mevrouw Sylvia VANTHUYNE of de langstlevende van hen; zij worden benoemd als opvolgend statutair zaakvoerder.

Indien zij beiden of de langstlevende van hen onbekwaam zijn of worden, of indien zij beiden overleden zijn, worden hun kinderen, de heer Tom VAN OPEN en mevrouw Laure VAN OYEN benoemd tot statutair zaakvoerder,

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De zaakvoerders mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers.

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van een zaakvoerder, of door de handtekening van een door de zaakvoerders benoemde gevolmachtigde; indien er meer dan één opvolgend statutair zaakvoerder is, dienen deze samen op te treden.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

8. Boekiaar: van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgend jaar.

9. Jaarvergadering: op de maatschappelijke zetel op de eerste maandag in december om éénentwintig (21.00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

* r "

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, mogen de vennoten voor de algemene

vergadering een volmachtdrager aanstellen.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering.

10. Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Op de nettowinst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze

voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op

voorstel van de zaakvoerders en in de mate dat de wet het toelaat.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit,

waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Vijfde besluit.

Zoals vermeld in de statuten, wordt mevrouw Anouk VAN OPEN benoemd tot statutair zaakvoerder.

Zij heeft verklaard de opdracht te aanvaarden.

Fiscale verklaring.

De omzetting waartoe boven besloten is, geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het

Wetboek der Registratierechten, artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992) en artikelen 11

en 18 § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOLMACHT.

Volmacht wordt gegeven aan: Feniks Accountants bv Gcv, te 1060 Sint-Gillis, Willem Tellstraat 59 B,

evenals diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten

te vervullen, nu en later, in verband met de ondernemingsloketten en de BTW-administratie.

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om éénentwintig uur.

SLOT.

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de bijzondere verplichtingen

aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en hen er meer

bepaald op gewezen heeft dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te

laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of

onevenwichtige bedingen vaststelt, De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten,

verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is, en hij moet aan alle

partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen

en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG EURO (95,00 EUR).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgemaakt te Ardooie op de boven vermelde datum.

Nadat deze akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten met mij, notaris,

ondertekend.

Voor deels letterlijk, deels ontledend uittreksel:

Notaris J. DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte;

-verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

05/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 04.12.2008 08838-0171-012
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 06.12.2007 07821-0155-012
08/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 04.12.2006, NGL 06.12.2006 06897-1738-012

Coordonnées
IMMO BROOMFIELD

Adresse
ABEELSTRAAT 70 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande