IMMO C .D.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMO C .D.
Dénomination : IMMO C .D.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.023.612

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 10.06.2014 14167-0041-009
15/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

08 -12-

_GISCH STAATS 'LA

NEERGELEGD

0 V OKT. 201it

Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, afcGytJK

2014

BE

Ondernemingsnr : 0479.023.612

Benaming

(voluit) : IMMO C.D.

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ; Brugsesteenweg 333, 4690-Ranse $Sto kc ,e,

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 4 oktober 2014 blijkt:

1,Ontslag vanaf heden van de huidige zaakvoerder van de vennootschap:

" NV RAES & VOSSAERT, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8520 Kuume, Brugsesteenweg 333, met`; ondernemingsnummer 0865,469.731, met als vast vertegenwoordiger, de heer Axel Dente, met woonplaats te` 8510 Bellegem, Kloosterdreef 32 en ingeschreven in het Belgisch Rijksregister onder het nummer 72.02.20-' 177.70

2.Verlening van volledige ontlasting aan de ontslagnemend zaakvoerder, de NV RAES & VOSSAERT

3.Benoeming vanaf heden tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, de heer Steven VAN DEN BOSSCHE, met woonplaats te 8790 Waregem, Fazantenlaan 8 en ingeschreven in het Belgisch Rijksregister onder het nummer 66.07.20-323.27

4.Machtiging aan de zaakvoerders om alleen op te treden namens de vennootschap.

5.Verplaatsing van de maatschappelijke zetel vanaf heden van Brugsesteenweg 333, 8520 Kuume naar, Fazantenlaan 8, 8790 Waregem

Waregem, 4 oktober 2014

Steven VAN DEN BOSSCHE

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.03.2012, NGL 28.06.2012 12229-0157-011
06/10/2011
ÿþluil III INI50I InIVQ4* IIIVIIIIV

~9

MONITEUR BELGE

2 i -09- 2011

BELGISCH S AATSBLqp BESTi !UR

Motl 2.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

vcCriGELEGD

15. 09. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL

-- ~i./- IJK

Ondernemingsar : "

Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :

0479.023.612

Immo C.D.

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Ringlaan 14, 8501 Heule

Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder van 13/09/2011 blijkt vanaf heden de verplaatsing van maatschappelijke zetel naar:

Brugsesteenweg 333

8520 Kuurne

Denie Axel

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 01.07.2011 11258-0200-011
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 22.07.2010 10332-0319-011
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 29.06.2009 09320-0137-011
27/04/2015
ÿþe Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I k-

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Fazantenlaan 8 - 8790 Waregem

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE te Ronse op dertien april

tweeduizend vijftien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde

vennootschap volgende beslissingen genomen heeft

1) EERSTE BESLISSiNG: KENNISNAME VERSLAG EN STAAT ACTIVA EN PASSIVA

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven, alsook de staat van activa en passiva afgesloten op achtentwintig februari tweeduizend vijftien en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

2) TWEEDE BESLISSING: AANPASSING -- UITBREIDING DOEL

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te passen, te actualiseren en uit

te breiden en artikel drie (3) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of naam van derden,

voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan  en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, Belgische of buitenlandse, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of -- ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

4) Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van de bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

5) Het ter beschikking stellen van stapelruimte.

6) Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

i) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.

8) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

1 5 APp, 2015

Rech`~~ KOOPHANDEL

1IlIw~u~uuMi~u~iuum

150 08 6

Ondernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

0479.023.612 IMMO C.D.

i

IIV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van de deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.

9) Het verlenen van logistieke diensten in de ruimste zin van het woord zoals onder meer, ten titel van voorbeeld, het aankopen, het onderhandelen, en onderhouden van relaties met onder andere de banken en verzekeraars, teneinde ondermeer, deze diensten te centraliseren ten behoeve van de met de vennootschap verbonden of andere ondernemingen.

10) Het verwezenlijken van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

11) Het nemen van belangen in aile verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en alsook ermee samenwerken of fusioneren.

12) De handel in, de aankoop en de verkoop, de installatie van informatie-en communicatiemiddelen en bijhorende verbruiksartikelen (onder andere hard-en software, bureauticamateriaal, enz.).

13) Het verlenen van diensten met betrekking tot informatie-en communicatiemiddelen en bijhorende verbruikersartikelen.

14) Hernieuwbare energie:

Het uitvoeren van studies, bouwen van prototypes, testen en optimaliseren van technische oplossingen voor rationele en/of hernieuwbare energie en een meer duurzame maatschappij, dit in opdracht van vennoten of externe opdrachtgevers of anderszins en zulks in de meest brede zin van interpretatie als mogelijk;

Het verzorgen van training en workshops over onder andere, doch zonder daartoe beperkt te zijn, duurzame en hernieuwbare energie en maatschappij

Het ontwikkelen en vermarkten van educatief materiaal over duurzame en hernieuwbare energie en maatschappij in het algemeen en zonder hierin beperkend te zijn.

De werving van coöperatief kapitaal voor de oprichting, ontwikkeling, in samenwerking met de oprichters, van ondernemingen werkzaam in de sector van de hernieuwbare energie, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en andere vormen.

Het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van de hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen.

Dit alles in de meeste ruime zin te interpreteren

15) Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

DERDE BESLISSING: ONTSLAG ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist tot het ontslag en stelt een einde aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Denie Axel, wonende te Kloosterdreef 32, 8510 Bellegem, en stelt hierbij een einde aan zijn mandaat. De vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid. De vergadering beslist tot opheffing van de bepalingen omtrent het statutair zaakvoerderschap in de statuten.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING OVERDRACHTSMODALITEITEN AANDELEN

De algemene vergadering beslist tot de wijziging van de overdrachtsmodaliteiten van de aandelen. VIJFDE BESLISSING: OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering gaat over tot opheffing van de bestaande statuten en vervanging ervan door volledig nieuwe statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de aangepaste vennootschapswetgeving en eerder doorgevoerde wijziging van de zetel van de vennootschap, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de doorgevoerde doelswijziging, het ontslag van de statutaire zaakvoerder, zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen aan de naam, duur, jaarrekening, boekjaar en winstverdeling.

Zodat de statuten thans luiden als volgt:

Naam.

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "IMMO C.D.".

Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te 8790 Waregem, Fazantenlaan 8.

f De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Vlaams Gewest of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge De zaakvoerder(s) zal/zullen eveneens mogen overgaan tot het oprichten van administratieve zetels, uitbatingszetels, filialen, depots, agentschappen, burelen en bijhuizen overal waar het nodig zou kunnen blijken, zowel in België als in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermcgen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan  en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, Belgische of buitenlandse, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

4) Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van de bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

5) Het ter beschikking stellen van stapelruimte.

6) Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

7) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.

8) Net toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van de deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.

9) Net verlenen van logistieke diensten in de ruimste zin van het woord zoals onder meer, ten titel van voorbeeld, het aankopen, het onderhandelen, en onderhouden van relaties met onder andere de banken en verzekeraars, teneinde ondermeer, deze diensten te centraliseren ten behoeve van de met de vennootschap verbonden of andere ondernemingen.

10) Het verwezenlijken van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

11) Het nemen van belangen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en alsook ermee samenwerken of fusioneren.

12) De handel in, de aankoop en de verkoop, de installatie van informatie-en communicatiemiddelen en bijhorende verbruiksartikelen (onder andere hard-en software, bureauticamateriaal, enz).

13) Het verlenen van diensten met betrekking tot informatie-en communicatiemiddelen en bijhorende verbru i kersa rtikelen.

14) Hernieuwbare energie;

- Het uitvoeren van studies, bouwen van prototypes, testen en optimaliseren van technische oplossingen voor rationele en/of hernieuwbare energie en een meer duurzame maatschappij, dit in opdracht van vennoten of externe opdrachtgevers of anderszins en zulks in de meest brede zin van interpretatie als mogelijk;

w Het verzorgen van training en workshops over onder andere, doch zonder daartoe beperkt te zijn, duurzame en hernieuwbare energie en maatschappij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

- Het ontwikkelen en vermarkten van educatief materiaal over duurzame en hernieuwbare energie en maatschappij in het algemeen en zonder hierin beperkend te zijn.

- De werving van coöperatief kapitaal voor de oprichting, ontwikkeling, in samenwerking met de oprichters, van ondernemingen werkzaam in de sector van de hernieuwbare energie, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en andere vormen.

Het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernfeuwbare energie.

De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van de hernieuwbare energie in' zijn diverse toepassingen.

Dit alles in de meeste ruime zin te interpreteren

15) Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden, Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Duur,

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD (18.600) EURO.

Het is verdeeld in honderdzesentachtig gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk éënlhonderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen,

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd of verminderd worden volgens de statuten en wettelijke voorschriften.

Het gehele kapitaal is geplaatst.

Zaakvoerder,

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering is bevoegd.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kort zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt als onbeperkt zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien een vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Overdracht van bevoegdheden  Vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, aan één of meerdere personen worden opgedragen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten

verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren. De

zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen binnen de perken van hun bevoegdheden hun volmachten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om het mandaat van de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

eenkomst.

Ieder jaar, op de laatste zaterdag van de maand mei om zestien uur, wordt van rechtswege een algemene vergadering van vennoten gehouden, in de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

[s deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen warden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder is gericht.

Stemrecht en vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend opgestuurd naar de vennootschap en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boeklaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

.irrekeninq

Ieder jaar, op éénendertig december worden de rekeningen afgesloten.

De door de wet vereiste documenten worden opgemaakt door de zaakvoerder.

Winstverdeling.

De netto-winst van de vennootschap wordt als volgt verdeeld:

1. Vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve, tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal bedraagt;

2. Het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Dividenden

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder.

Ontbinding.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting

van een vennoot.

Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de

vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van

dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid

van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk

op,

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervnki

Voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars aile waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt eveneens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Verdeling van het saldo.

Na vereffening van het passief tegenover derden of con-signatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

ZESDE BESLISSING: COORDINATIE STATUTEN EN MACHTEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze geccárdineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de zaakvoerder, om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd :

uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;

gecoördineerde tekst van de statuten

- Verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief afgesloten per 28/02/2015

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 01.07.2008 08343-0166-010
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 27.06.2007 07309-0090-010
22/03/2007 : OUA006488
03/07/2006 : OUA006488
01/07/2005 : OUA006488
29/06/2004 : OUA006488
19/12/2002 : OUA006488

Coordonnées
IMMO C .D.

Adresse
FAZANTENLAAN 8 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande