06/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z
M o d W o r d 1 1 , 1
d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T = U R S L L h . g E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T t " - 0 1 Z t H 3 B F U G G E ( A f d r i n g B r u g g e )
S T A A T S B U 2 S A N . z Q i
G r i f f i e ~ ~ l e
2 9
B E L G I S C H
l i t l i ~ ~ ~ , ~ I L
I l u ~ ~ i i ~ ~ H n ~ i ~ ~ i i s u o
3 0 2 2 4 3 2 >
i H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 3 4 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C O N C E N T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T u l p e n l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 7 9 2 b l a d 9 3 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a , i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r W O U T E R S B e n n y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 1 6 , d d , 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V I M M O C O N C E N T R A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , v e r k l a a r i k d a t :
" m i j n w e r k z a a m h e d e n w e r d e n v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n e n d e s p e c i f i e k e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
" d e i n b r e n g i n I M M O C O N C E N T R A N . V . v o l d o e n d e g e ï d e n t i f i c e e r d i s e n d a t d e b e s c h r i j v i n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
" d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
" d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 8 . 8 7 5 ( a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ) v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O C O N C E N T R A N . V . " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t e g e n e e n o n d e r s c h r i j v i n g s p r i j s d i e g e l i j k i s a a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e , z o d a t d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n v o l k o m e n g e ë e r b i e d i g d w o r d e n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t m i j n v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 8 4 5 . 3 1 6 , 9 2 E U R ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 3 4 5 . 3 1 6 , 9 2 E U R ) , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 8 . 8 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 0 1 e n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l t w e e : w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T u l p e n l a a n 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s . "
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t É É N M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I E N E U R O T W E E Ë N N E G E N T I G C E N T ( 1 . 3 4 5 . 3 1 6 , 9 2 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
- a r t i k e l z e s : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 5 2 . 2 8 5 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m . "
5 / W o r d t b e n o e m d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
m e v r o u w N E U T S P a s c a l e , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 4 7 ,
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o i ï r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 3 4 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o C o n c e n t r a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n l a a n 5 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g b e s t u u r d e r s
§ U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d a t w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B a r o n e s T o n y B a e r t - M a r t e n s , E i k e n d r e e f 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
D e h e e r F r a n s B a e r t , E i k e n d r e e f 8 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
M e v r o u w S y l v i e C o p e s - B a e r t , G a l g e n b e r g s t r a a t 4 9 t e 3 5 1 1 K u r i n g e n
D e z e m a n d a t e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
2 . d a t a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n - o o k h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
§ U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e v r o u w T o n y B a e r t - M a r t e n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t - E i k e n d r e e f 4 w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S y l v i e C o p e s - B a e r t T o n y B a e r t - M a r t e n s
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M ~ i V : T E ~ ~
C F t T B A N i C V A N K O O P H A N D E L .
ç ~ ~ : y R U G G B ( A f d e l i n g B r u g g e )
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V i b e h . a a i B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .