26/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 . 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 6 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 6 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 6 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 5 i n n
1 1 3 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 7 1 4 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o D e B r a b a n d e r e
N E E R G E L E G D
1 3 . 0 4 . 2 0 1 1
G R E C H T B A N K _ K O O P H A
r i f f i e K O R T R I J K
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l ; C l a e y s s e n s s t r a a t 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e r z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d :
N V ` t C l a e s s e n s h o f , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , C l a e y s s e n s s t r a a t 9 , h i e r ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . M a g d a D e l o o f .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t t o t o p h e d e n . V o l g e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
1 . M e v r . M i r e i l l e V a n I m p e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , C l a e y s s e n s s t r a a t 9 ,
2 . N V E a s y - C a r - R e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , T o r h o u t b a a n 6 A . M e v r o u w M a g d a ; D e l o o f w e r d b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t e n h e e f t d i t m a n d a a t : a a n v a a r d .
B o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d .
M i r e i l l e V a n I m p e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t a p d e - l a a t s t t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l I I I I I I l i n l l l l I i I h h i l I I
" i l ~ ~ a 4 1 1 "
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 7 0 1 0
t # é 7 8 Á I V i r K O O P H A N D E L I { O R T A I J K
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 7 1 4 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E B R A B A N D E R E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , C l a e y s s e n s s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q m e t s t a n d p l a a t s t e Z w e v e g e m o p z e s t i e n d e c e m b e r , t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e . , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m t e r s t o n d :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e h i e m a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I E K E W A T T E Y N E " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : m e v r o u w M i e k e W a t t e y n e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B o e z i n g e s t r a a t 2 4 , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n ; i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A I M M O D E B R A B A N D E R E , R P R K o r t r i j k : 0 4 5 6 . 7 1 4 . 7 0 1 , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , C l a e y s s e n s s t r a a t 9 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ! E U R , b e s t a a t u i t d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n w o o n h u i s m e t b u r e e l g e b o u w , g a r a g e e n m e d e g a a n d e g r o n d ; g e l e g e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , C l a e y s s e n s s t r a a t 9 , i n t e b r e n g e n d o o r d e N V ' t C L A E Y S S E N S H O F .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A I M M O D E B R A N D E R E z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e _ a a n d e l e n .
B i j h e t b e e i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u r d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n : e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e : b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ! v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ! b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ! l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t ! t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
E r d i e n t v e r m e l d t e w o r d e n d a t O V A M v o o r d e o v e r g e d r a g e n g r o n d e n n i e t o v e r i n f o r m a t i e g e s c h i k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t . E r w e r d g e e n b o d e m o n d e r z o e k u i t g e v o e r d , b i j g e v o l g i s h e t m o g e l i j k d a t b i j : e e n e v e n t u e l e l a t e n t e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g d e b e t r e f f e n d e i n b r e n g w a a r d e n n i e t g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n . ; I k d i e n h i e r v o o r d a n o o k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s r p a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t : v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B V B A M I E K E W A T T E Y N E
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i e k e W a t t e y n e
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . E e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o : ( ¬ 4 8 2 3 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 6 7 8 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e R o e s e l a r e , ' t C l a e y s s e n s s t r a a t 9 , m e t e e n w a a r d e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 5 1 . 7 7 0 , 0 0 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e a a n d e l e n o o k v a n a f h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
3 . E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 5 1 . 7 7 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 6 7 8 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 8 . 5 5 0 , - ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p : D i r k D e c l e r c q , n o t a r i s t e Z w e v e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n
d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- c o a r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e