16/10/2014
ÿþ M o d 2 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 5 . 7 0 3 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E N Y
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M o e s k r o e n s t r a a t 2 0 8 , 8 9 3 0 M e n e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y D e v o s t e W e r v i k , o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 S c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 5 ) , .
2 / N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , 4 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n v a n ( i i ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A I M M O D E N Y d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ,
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . 0 e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . 0 e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n , u i t g i f t e p r e m i e .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 3 6 0 a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 5 , 0 0 E U R t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 8 9 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r v o o r d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 1 8 j u l i 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . " ,
b e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 2 0 5 . 0 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 9 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e u f t g i f t e p r i l s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( E 6 8 5 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 6 6 0 ) p e r a a n d e e l , , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e ' , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o r o d e . g e h e e l h e i d w e r d i n g e s c h r e v e n , e n w e l k e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w e r d e n a a n d e i n b r e n g e r a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r , n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e ,
3 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 5 6 . 0 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 3 9 . 0 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 9 5 . 0 0 0 ) , d e e l s d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n i n h e t t o t a a l a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 9 7 . 6 0 0 ) , e n d e e l s d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t
1 1 1 1 1 1 1 1 K O A R p i l l
M O N I T E U R B E L G E
0 9 1 0 - 1 0 1 4
B E L G I S C I - S T A A T S B
N E E R G E L E G D
S E P . 2 0 1 4
4 e c h t b a d r y f t e 0 O P H A N D E L G e n t , M i l - K O R T R I J K
b e l o o p v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 4 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : 1 , 1 9 5 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 9 . 5 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 . 5 6 0 . "
5 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 / M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e v o o m o e m d e p u n t e n v a n d e a g e n d a g e n o m e n w e r d e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r t s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B V B A F i d u c i a i r e R y c k e m a n G e b r o e d e r s t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 2 o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s i o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n o v e r i g e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , e n e r a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d . u i t t r e k s e l
N o t a r i s T h i e r r y D e v o s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
" V e o r - d b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g