10/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I I M 1 1 / 1 1 1
N E E R G E L E G D
3 1 . 0 3 . 2 0 1 4
R E G H T U M - g . K O O P H A N D E L
t e R n e i b l k ,
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 6 . 8 3 3 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E V R I E N D T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , K o r t r i j k s t r a a t 2 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 ( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G N I E U W E W E T G E V I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u i f ; 2 0 1 3 , e d i t i e 2 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k , n e e m t k e n n i s v a n d i t a r t i k e l e n z i j n v o o r w a a r d e n v a n t o e p a s s i n g e n b e h o u d , d r a a g w i j d t e e n g e v o l g e n , o n d e r m e e r
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n v o o r a f g a a n d a a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
- d e b e p a l i n g d i e e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n 4 o f 8 j a a r n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , g e l i j k s t e l t n i e t e e n d i v i d e n d t o e k e n n i n g m e t b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
- d e b e p a l i n g d a t b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e g e a c h t w o r d t e e r s t u i t k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n d i e i n g e b r a c h t w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
T W E E D E B E S L U I T - G E D A N E T O E K E N N I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p v i a e e n o n d e r h a n d s e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n :
t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g a d 1 9 7 , 0 0 0 , 0 0 E ,
- t e v e r m i n d e r e n m e t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
- z i j n d e n e t t o 1 7 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ .
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , b e s l i s t e e l k e ; b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l o m o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k i n t e t e k e n e n t e n b e l o p e v a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o l g t o p d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g , e n d i t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n ; h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , b e s l i s t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g u i t d e
g e d a n e v e r m i n d e r i n g v a n r e s e r v e s .
H e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t 1 7 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ t o t 2 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
- z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n g e l d z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n :
- e l k e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r i s a k k o o r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n u i t g e g e v e n .
- h e t g e w i c h t v a n e l k e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t n i e t g e w i j z i g d .
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- e r b e s t a a n g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V I E R D E B E S L U I T - V E R W E Z E N L I J K I N G E N V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d v o o r 1 7 7 , 3 0 0 , 0 0 E , w e l k ;
b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h u i d i g e a k t e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 0 7 3 5 0 3 5 2 9 9 9 0 4 b i j N V " K B C B a n k " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r i s a f g e g e v e n .
D e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 1 7 7 . 3 0 0 , 0 0 E v o l l e d i g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 2 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l K A P I T A A L
H a t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n :
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v o o r h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t m e e r
d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , K r a c h t e n s a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m a g d e r a a d v a n
b e s t u u r b i j g e v o l g u i t 2 l e d e n b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s i i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n :
m e v r o u w D E V R I E N D T B a r b a r a F r a n c a M a r i a , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n , G u s t a a f D e l a f o n t a i n e s t r a a t 2 5 ,
- d e N V " I N V E S T M O O R S " , m e t z e t e l i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m
( M o o r s e l e ) , K e z e l b e r g 7 , h o u d e r v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E 0 4 3 9 . 6 5 4 . 4 7 8 . D e h e e r
S e r g e D e v r i e n c i t , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e ) , K e z e l b e r g 7 , i s a a n g e d u i d a i s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e z e b e s t u u r s f u n c t i e v a n d e N V " I n v e s t m o o r s " b i j d e N V " I m m o D e v r i e n d t " ,
E l k e b e s t u u r d e r i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g , e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t g e e n v e r b o d w e r d
o p g e l e g d t o t h e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r :
- d e h e e r D E V R I E N D T S e r g e J a n , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e ) , K e z e l b e r g 7 .
- m e v r o u w B R U Y N E E L M a r t i n e M a r i a , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e ) , K e z e l b e r g 7 .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t v o r i g e b o e k j a a r g e l d t a l s
k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d a t b o e k j a a r .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e l d t a l s
k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t g e s t a r t e b o e k j a a r t o t o p
h e d e n .
Z E S D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T T O T C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T
U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e B V B A " F o l e n s B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B r u g s e s t e e n w e g 2 5 5 , v o o r w i e c p t r e e d t m e v r o u w F a b i e n n e F o l e n s , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
o
o
R A A D V A N B E S T U U R
N a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e
v o l g e n d e p e r s o o n a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
m e v r o u w D E V R I E N D T B a r b a r a F r a n c e M a r i a , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n , G u s t a a f D e l a f o n t a i n e s t r a a t 2 5 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g , e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t g e e n
v e r b o d w e r d o p g e l e g d t o t h e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
o
"
. . .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
- k S t a a t s b i a d
, . . . . . . . . . _ , _ _ _ _
o p g e m a a k t t e M e n e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E L G E N E E R G E L E G D
3 - 2 0 1 4 2 Z J U L I 2 0 1 4
T A A T S B L A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n G r e f f i e K O R T R I J K
M O N I T E
I I l l l l l I I l t i l t I l ! l O I 1 1 1
* 1 4 1 6 7 0 4 3 *
b e h c i l
a a r
B e l t S t a a l
0 2 - G
3 E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r 4 4 6 . 8 3 3 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E V R I E N D T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , K o r t r i j k s t r a a t 2 2
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 ( n e e r g e I e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a - i p i t a a l v a n 2 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E t e v e r m i n d e r e n m e t 1 7 7 . 3 0 0 , 0 0 E t o t 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e m i i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r i n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . H e t v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n 1 7 7 . 3 0 0 , 0 0 E w o r d t u i t g e k e e r d d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l : v a n 1 . 4 1 8 , 4 0 ¬ .
, O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r l o p i g g e e n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e b e t a l i n g g e d a a n w o r d e n a a n é é n o f ! m e e r d e r e v e n n o t e n . H e t b e d r a g v a n d e b e t a l i n g z a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s 2 m a a n d e n n a d & b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p ! e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n ! a a n m e l d e n b i n n e n g e - ' z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , Z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e - i k e n d .
D e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n t e b e p a l e n e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l v o o r z o v e e l a i s n o d i g d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a a n g e p a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r l i j k , v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n :
" B i l e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d i e g e a c h t e e r s t u i t d e v o l g e n s d i t r e g i m e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n ' v o o r t t e k o m e n .
W a n n e e r d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l g e n s d i t r e g i m e t o t s t a n d k o m t b i n n e n a c h t j a a r n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n k a p i t a a l , w o r d t z i j i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 8 , e e r s t e l i d , 2 ° , b e s c h o u w d a l s e e n d i v i d e n d . H e t t a r i e f v a n d e ' p e r s o n e n b e l a s t i n g e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t , v o o r d e v e r l e e n d e o f t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n
1 ° t i j d e n s d e e e r s t e v i e r j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 5 p c t ;
2 ° t i j d e n s h e t v i j f d e e n z e s d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 0 p c t .
3 ° t i j d e n s h e t z e v e n d e e n a c h t s t e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 5 p c t ,
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e l i d w o r d t d e v o o r m e l d e t e r m i j n , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t v o o r h e t i a a n s r a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n , o p v i e r j a a r l g e b r a c h t e n h e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e d r a a g t v o o r d e i v e r l e e n d e o f t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n
1 ° t i j d e n s d e e e r s t e t w e e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 5 p c t ;
2 ° t i j d e n s h e t d e r d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 0 p c t ;
3 ° t i j d e n s h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 5 o c t . "
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 , - K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
a a n d e B V B A " F o l e n s B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t t e 8 6 0 0 K o r t r i j k , B r u g s e s t e e n w e g 2 5 5 , v o o r w i e o p t r e e d t m e v r o u w F a b i e n n e F o l e n s , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , n i e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u t t e n
" i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n . e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
o
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' e e h o u d é n
a a n h e t
" B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2014
ÿþ M M ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 6 7 0 5 2 *
I t
I O N I T E
0 2 - G I S C H
J R B E L G E 9 - 2 0 I 4
S T A A T S B L A D
-
N E E R G E L E G D
2 Z M i l 2 0 1 4
R e c h t t G e i y g n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 3 3 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) i m m o D e v r i e n d t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o r t r i j k s t r a a t 2 2 t e 8 9 3 0 M e n e n
( V o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g & I . 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i c l v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4
* o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n :
- M e v r o u w D E V R I E N D T B a r b a r a w o n e n d e i n d e G u s t a a f D e l a f o n t e i n e s t r a a t 2 5 t e 8 9 3 0 M e n e n & D e N V I n v e s t m o o r s m e t z e t e l i n d e K e z e l b e r g 7 t e 8 5 6 0 M o o r s e l e , o n d . n ° : 0 4 3 9 . 6 5 4 . 4 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r D E V R I E N D T S e r g e , V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t h u n v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t . l n h u n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0
- D e H e e r A r n e y e T w i g g y , w o n e n d e i n d e L a a g w e g 6 0 t e 8 9 4 0 W e r v i k &
- B V B A P r o p e r t y C u b e , o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 5 5 4 . 9 8 6 . 2 9 0 , m e t z e t e l i n d e L a a g w e g 6 0 t e 8 9 4 0 W e n / i k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e t a e r T a m a r a , d i e b i j d e z e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d d , 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 t e n z e t e l d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 :
- M e v r o u w D E V R I E N D T B a r b a r a w o n e n d e i n d e G u s t a a f D e t a f o n t e i n e s t r a a t 2 5 t e 8 9 3 0 M e n e n I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 d i e b i j d e z e h a a r m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d : B V B A P r o p e r t y C u b e , o n d e m e m i n g s n u m n n e r : 0 5 5 4 . 9 8 6 . 2 9 0 , m e t z e t e l i n d e L a a g w e g 6 0 t e 8 9 4 0 V V e r v i k , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e t a e r T a m a r a .
M e v r o u w L i e t a e r T a m a r a , v o o r n o e m d w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p é r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 , d i e b i j d e z e h a a r m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
G e t e k e n d ,
d e B V B A P r o p e r t y C u b e ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L i e t a e r T a m a r a ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n :
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 30.08.2012 12520-0215-015
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.04.2011, NGL 27.09.2011 11556-0123-015
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 18.08.2010 10426-0196-014
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.04.2009, NGL 27.08.2009 09681-0226-015
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.04.2008, NGL 21.11.2008 08823-0220-016
07/03/2008 : KO126378
18/07/2007 : KO126378
22/06/2007 : KO126378
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11/10/2002 : KO126378
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