IMMO DEWEER

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMO DEWEER
Dénomination : IMMO DEWEER
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 455.617.215

Publication

22/05/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akt3

NEERGELEGD

-7. 05, 2014

REC-tTBANK KOOPHANDEL

KORTRIJK _

r®.

MONITE

15-(

BELGISCH

JR BELGE

5- 2014

STAATSBLAD

*141050 8"

Griffie

Ondememingsnr; 0455.617.215

Benaming (voluit) : IMMO DEWEER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heestertstraat 68

8540 Deerlijk

Onderwerp akte :VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP TER FUSIE

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, Geassocieerd Notaris te Deerlijk op 23: april 2014 dat

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DEWEER", volgende besluiten heeft genomen en dat de vergadering vooraf het volgende vaststelt

1. Op 3 februari 2014 werd een fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap NV IMMO DX en van de overgenomen vennootschap NV IMMO DEWEER.

2. Het fusievoorstel werd door beide bij de fusie betrokken vennootschappen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk neergelegd op 20 februari 2014, hetzij meer dan 6 weken voor de huidige algemene vergadering.

3. De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling gepubliceerd in de bijlagen bij het°, Belgisch Staatsblad van 3 maart daarna, onder nummer 2014-03-0310054320 voor de overgenomen, vennootschap en gepubliceerd In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart daarna, onder nummer 2014-03-03 / 0054320 voor de overnemende vennootschap, hetzij meer dan 6 weken voor de: huidige algemene vergadering.

" 4. De raad van bestuur van huidige vennootschap heeft op datum van 25 maart 2014 een' omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 694 W.Venn.

5. De bedrijfsrevisor, BVBA BEDRIJSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, heeft op 3 april 2014 een schriftelijk verslag opgesteld over het, fusievoorstel overeenkomstig artikel 695 W.Venn,

EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK FUSIEVERSLAGEN

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.: Hij geeft tevens een korte samenvatting van het fusievoorstel en van de aanvullende verslagen' opgemaakt door de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde fusie, door overneming door de NV IMMO DX van onderhavige vennootschap.

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter hier lezing te geven van deze verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"7. BESLUITEN

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de NV IMMO DX door de NV IMMO DEWEER, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

1. Op basis van een substantiële waardering op basis van de staat van actief en passief per 30 september 2013 van de NV IMMO DX en de NV IMMO DEWEER, een waarde per aandeel bekomen wordt van respectievelijk 32,50 EUR en 845,00 EUR. Op basis van de voormelde waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld: 26 aandelen van de NV IMMO DX voor 1 aandeel van de BVBA

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

maa 11.1

-

IMMO DEWEER. De gehanteerde waarden voor de bestaande aandelen enerzijds zijn op

bedrijfseconomische aanvaardbare waarderingsmethoden, onder voorbehoud van de waardering van de onroerende goederen dewelke bepaald werd op de aanschafwaarden en niet gebaseerd is op een deskundige schatting. ik dien verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten naar aanleiding van bodemsanering ingevolge mogelijke bodemverontreiniging, gezien de huidige bodemgesteldheid van de aanwezige onroerende goederen bij de NV IMMO DX mij niet gekend is. ik dien tenslotte een principieel voorbehoud fe formuleren voor financiële gevolgen van eventuele fiscale controles.

2. Er geen beondere problemen zijn geweest bij de waardering

3. De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat, bevestigd werden door de ingewonnen

inlichtingen.

Wevelgem, 3 april 2014

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr, Piet Dujardin, bedrijfsrevisor,

(getekend)"

Daarop stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

TWEEDE BESLUIT

Is hier tussengekomen:

Het bestuursorgaan van de vennootschap, vertegenwoordigd door de heer DEJAGER Carl, voornoemd, en de BVBA E.P.S., voornoemd, dat verklaart overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering;

- dat zij door het bestuursorgaan van de andere bij de fusie betrokken vennootschap niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen

DERDE BESLUIT: FUSIE

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed.

De vergadering besluit tot ontbinding zonder vereffening van de NV IMMO DEWEER, met het oog op de fusie door overneming door de NV IMMO DX, voornoemd.

Zij besluit aldus op heden tot de fusie door overneming door overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de NV IMMO DEWEER naar de overnemende NV IMMO DX, overeenkomstig het voomoemde fusievoorstel. De fusie zal juridisch uitwerking hebben op 30 september 2013 om middernacht. Het kapitaal, reserves, provisie en schulden van de overgenomen NV IMMO DEWEER gaan over op de overnemende NV IMMO DX.

Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2013. Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen NV IMMO DEWEER vanaf 1 oktober 2013 om 0.00 uur worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende NV IMMO DX.

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen NV IMMO DEWEER van eenentwintigduizend achthonderdtweeênnegentig (21.892) nieuwe volgestorte aandelen van de ovememende NV IMMO DX, in verhouding 1 aandeel van IMMO DEWEER voor 26 nieuw gecreëerde aandelen van IMMO DX; de ruilverhouding is gebaseerd op cijfers per 30 september 2013, hetgeen de partijen als definitief en voldoende beschouwen

Deze aandelen zullen delen in de winst van de ovememende vennootschap vanaf 1 okotber 2013 om 0.00 uur.

VIERDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen dat het gehele vermogen van de overgenomen NV IMMO DEWEER overgaat ten ALGEMENE TITEL naar de overnemende NV IMMO DX en dat het overgegane vermogen samengevat wordt in de beschrijving van de vermogenstoestand.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

VERDELING EN UITREIKING VAN DE AANDELEN

Deze eenentwintigduizend achthonderdtweeënnegentig (21.892) nieuwe aandelen zullen verdeeld worden tussen de aandeelhouders van de overgenomen NV IMMO DEWEER, door het bestuur van de overnemende vennootschap,

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig artikel 703 W.Venn.

ZESDE BESLUIT: KWIJTING

De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en commissaris van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 oktober 2013 en de dag van de juridische uitwerking van de fusie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, 694 en volgende

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging, met verslag raad van bestuur

Wetboek van Vennootschappen.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten.

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/03/2014 : KO136040
05/09/2013 : KO136040
08/06/2012 : KO136040
23/06/2011 : KO136040
09/06/2011 : KO136040
08/06/2010 : KO136040
16/06/2008 : KO136040
27/06/2007 : KO136040
13/03/2006 : KO136040
28/09/2005 : KO136040
28/04/2005 : KO136040
03/02/2005 : KO136040
01/10/2004 : KO136040
15/09/2003 : KO136040
05/08/2003 : KO136040
27/12/2002 : KO136040
15/06/2002 : KO136040
24/10/2001 : KO136040
21/09/2000 : KO136040
28/05/1999 : KO136040

Coordonnées
IMMO DEWEER

Adresse
8540 Deerlijk

Code postal : 8540
Localité : DEERLIJK
Commune : DEERLIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande