07/02/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 : ü l k i i B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 9 . 0 1 . 2 0 1 4
" n C i 1 T 5 A .
K O W A N 1 3 E L
Y P I I I J K
1 4 3 4 3 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 0 9 . 4 5 2
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o G e p e v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o e s e t a a r s e s t r a a t 5 8 6 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I m m o G e p e v e , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 8 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « I m m o G e p e v e » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . 0 e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
3 . 0 e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 2 0 0 1 7 1 6 8 6 2 8 1 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t i n h e t d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 2 , 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . » .
Z e s d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j b e s l i s t w e r d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - - ( H e r - ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
1 1 M e v r o u w V A N G H E L U W E G r i e t D i n a R a c h e l , g e b o r e n t e M e n e n o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 7 9 5 9 7 4 - 1 9 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 4 . 0 7 - 1 1 8 . 2 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E N Y S F r a n k E m i e l E d m o n d K a m i e l , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 8 4 .
G e h u w d t e I z e g e m o p v i j f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p t w e e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s z i j h e t v e r k l a a r t ;
2 / M e v r o u w V Y N C K E G u d r u n G r e t a R e n é e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 4 6 3 2 6 6 - 6 4 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 8 . 3 1 - 1 7 8 . 8 7 , w e d u w e v a n d e h e e r V A N G H E L U W E P i e t e r J o z e f H e c t o r G e r a r d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 8 6 ;
3 / " L A V A S C O " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , l z e g e m s t r a a t 1 0 9 . B T W - B E 0 8 8 5 . 6 2 8 . 3 1 1 , R P R K o r t r i j k .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 9 0 6 4 0 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n L a m b r e c h t t e K o r t r i j k - H e u l e o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 2 2 2 4 9 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n V a n g h e l u w e v o o r n o e m d . H i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n - é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 1 4 8 7 3 0 .
A c h t s t e b e s l i s s i n g V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m e v r o u w G r i e t V a n g h e l u w e , m e v r o u w G u d r u n V y n c k e e n d e b v b a L a v a s c o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n g h e l u w e , a l l e n v o o r n o e m d , k o m t a l h i e r b i j e e n e n b e n o e m t m e v r o u w G r i e t V a n g h e l u w e v o o r n o e m d , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g