30/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
t q l e M p l M O N 1 T E
2 3 - 1
E L G 1 S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 3 0 4 . 6 5 2
m e % b a u n e . « t e
i F R ( P I F f 3 p
- 2 0 4 R B E L G E
T A A - S B L M Y n t
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 4 O K T 2 0 1 4 A f d e e f a u g g e
D e g r i f f i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 1 1 . 1 1 M O - H E L E W A U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l M a r c u s L a u r i n s t r a a t 4 3
8 3 1 0 B R U G G E ( S i n t - K r u i s )
O n d e r w e r p a k t e , : O N T B I N D I N G e n I N V E R E F F E N I N G S T E L U N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - n u i s o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
I I L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n g e v a t t e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r e v i s o r V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a c t l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - H E L E W A U T " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l h e e f t v a n 6 6 1 . 8 3 8 , 3 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 2 8 . 8 9 9 , 8 1 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W i j k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r h e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
R o e s e l a r e , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s C h r i s t i a e n s , B e d r i f f s r e v i s o r "
I I . B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n . E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g . Z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n . T W E E D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n , z o d a t z e v a n a f d e z e d a t u m n o g e n k e l z a l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w H E L E W A U T E l i s e , g e b o r e n t e S i n t - K r u i s o p 2 8 m a a r t 1 9 5 3 , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , M a r i e t t a l e i 1 5 , m e v r o u w H E L E W A U T C h r i s t i n e , g e b o r e n t e S i n t - K r u i s o p 7 j u n i 1 5 6 , w o n e n d e t e B r u g g e S i n t - K r u i s , G e m e n e w e i d e w e g n o o r d 9 e n m e v r o u w H E L E W A U T M a r i e - T h é r è s e , g e b o r e n t e S i n t - K r u i s o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e O o s t e n d e , A l b e r t 1 - p r o m e n a d e 6 4 b u s 4 3 .
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E 3 V E R E F F E N A A R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d r i e ( 3 ) v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n : v o o r n o e m d e m e v r o u w H E L E W A U T E l i s e v o o r n o e m d , m e v r o u w H E L E W A U T C h r i s t i n e v o o r n o e m d e n m e v r o u w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H E L E W A U T M a r i e - T h é r è s e v o o r n o e m d , d i e h i e r a a n v a a r d e n , o n d e r h i e r n a g e m e l d v o o r b e h o u d v a n
g o e d k e u r i n g d o o r d R e c h t b a n k v a n K o o " h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e 3 v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z u l l e n h e b b e n o m h u n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j h e t - v o l g e n s d e h u i d i g e w e t g e v i n g - a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r h u n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n a i l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n m a c h t t o e k e n n e n , d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A i l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e 3 v e r e f f e n a a r s .
Z i j z u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , d e m a c h t d i e h e n d a a r t o e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e g e v e n w e r d n i e t m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l , d u s z o n d e r e n i g e v e r g o e d i n g u i t o e f e n e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e d e . , t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r m a k e n r e s p e c t i e v e l i j k o p g e s t e l d o p h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n o p h e t e i n d e v a n d e t w a a l f d e m a a n d a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t p i j h e t i n a r t i k e l 1 9 5 b i s v a n z e l f d e w e t b o e k b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i j e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s C h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n a a r s e v e n e e n s g e m a c h t i g d w e r d e n t o t i n d i e n e n V E R Z O E K S C H R I F T b i l d e R e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 1 8 4 v a n z e l f d e W e t b o e k , d i t r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o o r d e - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e R e c h t b a n k - b e n o e m d e v e r e f f e n a a r s v o o r g e l e g d e a t t e s t e n v a n g o e d g e d r a g e n z e d e n , a l s o o k n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h u n v e r k l a r i n g o p e r e w o o r d d a t z i j n o o i t e e r d e r f a i l l i e t w e r d e n v e r k l a a r d z o n d e r r e h a b i l i t a t i e t e h e b b e n v e r k r e g e n n o c h i n d a t z e l f d e k a d e r e e n g e v a n g e n i s s t r a f , z e l f s m e t u i t s t e l , h e b b e n o p g e l o p e n w e g e n s 1 v a n d e s t r a f b a r e f e i t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n o m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 b e t r e f f e n d e h e t r e c h t e r l i j k v e r b o d a a n b e p a a l d e v e r o o r d e e l d e n e n g e f a i l l e e r d e n t o t u i t o e f e n e n v a n b e p a a l d e a m b t e n , b e r o e p e n o f w e r k z a a m h e d e n , w e g e n s e e n i n b r e u k o p d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n o f o p d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e r v a n , o f w e g e n s e e n i n b r e u k o p d e f i s c a l e w e t g e v i n g .
V I J F D E B E S L U I T : O N D E R V O O R B E H O U D V A N G O E D K E U R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t d e a a n s t e l l i n g e n m a c h t i g i n g e n v a n d e 3 v e r e f f e n a a r s , O N D E R V O O R B E H O U D V A N G O E D K E U R I N G v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k .
Z E S D E B g L U I T : D E C H A R G E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t l a s t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t g e e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s z o u k u n n e n b l i j k e n t e h u n n e n l a s t e t e z i j n .
Z E V E N D E B E S L U I T : U I T K E R I N G E E R S T E L I Q U I D A T I E D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e e r s t e l i q u i d a t i e d i v i d e n d v a n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 3 , 0 0 ) b r u t o p e r a a n d e e l u i t t e k e r e n , h e t z i j e e n t o t a a l b r u t o d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 2 5 . 8 2 9 , 0 0 ) .
D i t d i v i d e n d w o r d t o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d . O p d i t d i v i d e n d z u l l e n d e v e r e i s t e v o o r h e f f i n g e n w o r d e n i n g e h o u d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I I I . S T E M M I N G
A l d e z e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
" V o o r - b e i l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s I l a d
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- B e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g