27/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u l o n
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 6 , M O ' 2 0 1 i f
G r i f f i e
A f d a l l o g % / a l e *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 2 . 8 8 5 . 0 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m m o H o e t - D e i o n c k h e e r e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F a b i o l a p l e i n 3 b u s 2 7
8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
1 1 O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O
H O E T - D E J O N C K H E E R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 7 0 K o l c s i j d e , F a b i o l a l a a n 3 b u s 2 7 , m e t ' :
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 8 5 . 0 7 3 , i n h e t r e c h t s g e b i e d V e u r n e .
T o t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i s o v e r g e g a a n :
E E R S T E B E S L U I T V E R V R O E G D E G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G A F G E S L O T E N P E R
E E N E N D E R T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N
N a b e s p r e k i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t v e r v r o e g d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , m e t i n b e g r i p v a n d e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g z o a l s d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r v o o r g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n e n k e l b e s t u u r s m a n d a a t b e z o l d i g d i s .
T W E E D E B E S L U I T K W I J T I N G B E S T U U R D E R S O V E R H E T B O E K J A A R A F G E S L O T E N P E R
, E E N E N D E R T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d :
g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t l o p e n d e b o e k j a a r : :
u i t z o n d e r l i j k t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j i t i e n .
V o o r z o v e r d e v e r e f f e n i n g n i e t k a n g e s l o t e n w o r d e n v 6 6 r d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ,
d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s l o p e n v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t d e r t i g :
d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
V I E R D E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a l i d e r D o n c i c t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e I d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r . e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 1 1 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
c ) b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d e d a t o 0 8 / 0 3 / 2 0 1 4 l u i d e n a I s v o l g t :
" B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " I M M O H O E T - D E J O N C K H E E R E " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 7 0 . 0 2 9 , 0 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 5 1 . 8 4 8 , 5 6 E U R
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t . D e v e r m o e d e l i j k e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w e r d e n v o o r z i e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t , 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w e r d g e t e k e n d o p d a t u m v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , "
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , M e v r o u w J u d i t h D e j o n c k h e e r e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r &