IMMO LUCAN

Dénomination : IMMO LUCAN

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 839.374.058

Publication

02/01/2012

�� Mat 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A

NEERGELEGD

U6. 12. 2011

meenerij

OPt1ANDEL

4 f

Voor_ behoud aan hi 8eigis ataatab 111

*12000]30"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve) Rijksweg 25.

Oneemein aCrte : Fusie - overgenomen vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 2 december 2011 dat in de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders:

De comparanten verklaren dat :

1.Op 14 oktober 2011 een fusievoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap 'LUCAN' en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'IMMO LUCAN'.

2.Het fusievoorstel werd op de griffie van de rechtbank van koop handei van de zetel van de fuserende vennootschappen neergelegd op 19 oktober 2011.

3.De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november 2011 onder nummer 11170480 en 11170479.

4.De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen hebben een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

5.De BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin ex ultimo vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, heeft op verzoek van de fuserende vennootschappen, voor elke vennootschap een schriftelijk verslag opgesteld over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

6.De stukken bedoeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen lagen in de zetel van de vennootschap ter inzage en comparanten verklaren alhier uitdrukkelijk voldoende tijdig kennis te hebben kunnen nemen van deze stukken en hieromtrent tijdig en voldoende te zijn ge�nformeerd.

7.Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

� 4. Verslagen

A. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten :

1.het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan voor elke ven-'nootschap overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van 21 oktober 2011

2.het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld voor elke vennootschap overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen door de revisor in datum van 29 november 2011.

B. De besluiten van de verslaggeving van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"7.BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de BVBA IMMO LUCAN door de NV LUCAN, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kan ik besluiten dat:

1.Op basis van een substanti�le waardering een waarde per aandeel wordt bekomen van 28,20 EUR voor de BVBA IMMO LUCAN en van 28,20 EUR voor de NV LUCAN (na voorafgaande splitsing van het aantal aandelen). Op basis van voormelde waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld: 1 nieuw te cre�ren aandeel van de NV LUCAN voor 1 aandeel van de BVBA IMMO LUCAN.

Deze voorgestelde ruilverhouding van aandelen met het oog op de fusie door overneming is mijn inziens redelijk en de toegepaste waarderingsmethoden zijn in het gegeven geval passend.

Ik dien terzake wel een voorbehoud te formuleren nopens de in rekening gebrachte waarden van de onroerende goederen eigendom van de bij de fusie betrokken vennootschappen wegens het ontbreken van een onafhankelijk deskundigenverslag enerzijds en het ontbreken van enige informatie omtrent de bbdemgesteldheid van de onroerende goederen toebehorend in eigendom aan de NV LUCAN anderzijds.. Aangezien de aandeelhoudersstructuur van beide bij de fusie betrokken vennootschappen dezelfde is, zodat de respectievelijke rechten van de aandeelhouders niet worden be�nvloed, en alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen zich bovendien met de toegepaste waarderingsmethode uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard, kan worden vastgesteld dat de door de bestuursorganen voorgestelde waarden van de aandelen een correct uitgangspunt vormen voor de berekening van de ruilverhouding.

Op de kaatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839.374,058 (voluit) : IMMO LUCAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.Er zijn geen bijzondere problemen geweest bij de waardering.

3.De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat, werden bevestigd door de ingewonnen inlichtingen.

Wevelgem, 29 november 2011.

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

C. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de

inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij

instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Alle voormelde verslagen zullen ter griffie worden neergelegd en door ondergetekende notaris in het dossier

worden bewaard.

III. BESLUITEN TOT FUSIE

Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de onderscheiden algemene vergade-'ringen over tot de

behandeling van de agenda's op volgende wijze :

Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden

vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

� 1. Besluiten tot fusie

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed.

Zij besluiten aldus dat op de naamloze vennootschap `LUCAN', overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de vennootschap `IMMO LUCAN', zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer :

a.De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt :

1.425 volstorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap `LUCAN' worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de vennootschap `IMMO LUCAN', hetzij ��n aandeel `IMMO LUCAN' wordt geruild tegen ��n aandeel' LUCAN'.

b.De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap' LUCAN', wordt vastgesteld op :

voor de vennootschap 'LUCAN' op 31 maart 2011, datum waarop de staat van actief en passief werd afgesloten (na parti�le splitsing mei overdracht van een deel van haar vermogen naar de BVBA IMMO LUCAN op basis van de toestand per 31 maart 2011);

voor de vennootschap `IMMO LUCAN' op 31 maart 2011, datum waarop een staat van actief en passief werd opgemaakt rekening houdend met het afgesplitst vermogen van de NV LUCAN.

Alle verrichtingen sinds ��n april 2011 door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c.De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op ��n april 2011

d.Als tijdelijke maatregel wordt bepaald dat zolang de nieuwe aandelen nog niet gedrukt zijn, door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van be-'stuur van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Van de inschrijving in dit regis-ter, worden cerficaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

� 2. Kapitaalverhoging

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap 'LUCAN' verhoogd wordt met vijfendertigduizend vijfhonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (35.529,78 EUR) eu 'ro, om het aldus te brengen van 320.000,00 euro tot driehonderdvijfenvijftigduizend vijfhonderd negenentwintig euro achtenzventig cent (355.529,78 EUR), door uitgifte van 1.425 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoren gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden aandeelhouders van de vennootschap 'IMMO LUCAN' op de wijze als hierboven gezegd.

De vergadering stelt vast dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuurorganen van enerzijds de overnemende venootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

� 3. Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap 'IMMO LUCAN' ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap `LUCAN'.

Het vermogen van de vennootschap is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin ex ultimo vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Wevelgem, Kortrijkstraai 12 dat ter griffie zal worden neergelegd en door ondergetekende notaris zal worden bewaard.

Het vermogen bevat onder meer volgend onroerend goed:

STAD WAREGEM zesde afdeling - Sint-Eloois-Vijve

Een af te breken eigendom (volgens titel handelseigendom) met aanhorigheden op en met grond gelegen Barrage 8, kadastraal bekend volgens titel en huidig kadaster (uittreksel de dato 7 juni 2011) te Waregem, zesde afdeling, Sint-Eloois-Vijve, sectie A nummer 344 H met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van 8 are 85 centiare.

' boor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

� 4. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het vermogen van de vennootschap 'IMMO LUCAN' op de overnemende vennootschap 'LUCAN' geschiedt onder de vohgende lasten en voorwaarden :

1.Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2.0e overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, aile belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3.De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke de-biteuren.

4.De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschappen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,

5.AIle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste ' zijn van de overnemende vennootschap.

� 6. Ontslag Benoeming

De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende zaakvoerders van de BVBA IMMO LUCAN en verleent hen eervolle d�charge: de Heer Piet Lavaert en de Heer Luk Landuyt.

� 8. Alle voorgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van ' stemmen

IV. SLOT BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap 'IMMO LUCAN' door de naamloze vennootschap `LUCAN' verwezenlijkt is, en dat de vennootschap 'IMMO LUCAN' opgehouden heeft te bestaan.

3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

4. Volmacht

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Arfibo te Waregem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte

- verslag zaakvoerders

- verslag bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/11/2011

�� Matl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

_GE

19. 10, 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL i�eIJK

BL AD

1H11 ii i uiuioinin

*iivoaao*

ih! TEUR BE DIRECTION

3

1 -10- 20,

iIS

OH STAAT

ESTUUP,

be a B. st~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839.374.058

Benaming

(voluit) : IMMO LUCAN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : RIJKSWEG 85 - 8710 WIELSBEKE

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Neerlegging fusievoorstel dd. 14 oktober 2011 houdende voorstel tot fusie door overneming van de BVBA IMMO LUCAN door de NV LUCAN, vennootschap met zetel gevestigd te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 85 en met ondernemingsnummer 0444.863.180, in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aldus getekend voor IMMO LUCAN BVBA:

dhr. Luc Landuyt,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/10/2011

��Mai 2.1

ta "

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderra m ngsnr : 39. 3t i. o5$

..nami:n�,?

(voluit) : IMMO LUCAN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprkelijkheid

Zetel : 8710 Wielsbeke, Rijksweg 85

Onderwerf akte : buitengewone algemene vergadering - parti�le splitsint - oprichting van een nieuwe vennootschap - vaststelling van de statuten - statutenwijziging - benoemingen - machten

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 2 september

2011:

Zijn aanwezig :

11 de Heer LAVAERT Piet Bruno Karel, geboren te Waregem op 4 april 1964, wonende te 8710 Wielsbeke,

Rijksweg 85.

2/ Mevrouw LANDUYT Ann Alice Suzy, geboren te Waregem op 7 september 1968, wonende te 8710

Wielsbeke, Rijksweg 85.

3/ De Heer LANDUYT Luk Gustaaf, geboren te Roeselare op 7 september 1963, wonende te 8790

Waregem, Ruitersdreef 53.

VASTSTELLINGEN DAT AAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE

VEREISTEN VOLDAAN IS.

1.De raad van bestuur van de vennootschap heeft op 4 juli 2011, in toepassing van artikel 677 van het.

Wetboek van Ven-nootschappen, het voorstel opgesteld tot van parti�le split-sing met inbreng van een-

bedrijfstak in een nieuw op te richten vennootschap.

2.Dit voorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, op 5 juli 2011, dit

in toepassing van artikel 743, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

3.Dit voorstel werd bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2011, onder

nummer 11111928.

4.Vrijstelling overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen van de verplichting tot het

opstellen van de verslagen door het bestuursorgaan en de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant

zoals vereist door artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen, en van de verplichtingen

voorzien door artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter wijst op de tekst van artikel 749, lid 1 en 2 van het Wetboek van Vennootschappen zoals

letterlijk aangehaald in de agenda van onderhavige vergadering.

5.Vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel

tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzingen voorgedaan

in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

6.Een verslag werd opgemaakt voor de op te richten vennootschap met betrekking tot de inbrengen in

natura door de Heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, voornoemd, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van

Vennootschappen. Deze verslagen zullen ter griffie worden neergelegd.

De oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `IMMO LUCAN'.

Bij deze wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarin voormelde

bedrijfstak van de gesplitste vennootschap wordt ingebracht.

Op de aandelen van de nieuw opgerichte vennootschap wordt ingetekend door de vennoten van de

vennootschap `LUCAN', die ze volstorten door inbreng van voormelde bedrijfstak beschreven in voormelde

verslagen.

WIJZE VAN VERGOEDING VAN DE INBRENG IN NATURA

a.Toekenningwijze

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw

aandeel in de op te richten vennootschap.

b. Deelname in de winst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : 2ec`ca : Na'ar- er ,nedanigheid van tie ins;rtuinaltarende notaris. betril van de pe enr.o)nfe ;`

bevoecjii th. rechispa;soon ten aan icn van derden te vertegentivecrdiken

'Jerso : Naam en handtekening.

MONITEUR BELCa D RECTION

a�p09-Z011

NEERGELEGD

- 6. 09. 2011

BELGISCH STAATSES BESTUUR

D ~.

R ~ B~;.K KOOPHANDEL

--7,r1t`e,RTRiJ#C

II I llhI llhI 111 I[AVNIIIIII II

*11149472*

BiJfa �n bi hetl$� -0kb StaatsbT d = i4t1�%2611- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de overnemende vennootschap onmiddellijk in de winst deelne-men, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 april 2011 voor rekening van de overnemende vennootschap.

c. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2011 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

WAARDE BEDRIJFSTAK.

De netto te vergoeden inbrengwaarde van deze inbreng wordt door zelfde verslag gewaardeerd op veertigduizend driehonderd ��nentwint�g euro vierentwintig cent (40.321,24 euro) wat door de vennoten-oprichters uitdrukkelijk aangenomen wordt.

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de ven-nootschap die wordt opgericht als gevolg van de splitsing, als volgt is samengesteld: vijfendertigduizend vijfhonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (35.529,78 EUR) euro kapitaal, tweeduizend zeshonderd twee�nveertig euro vijfentachtig cent (2.642,85 EUR) euro wettelijke reserves, driehonderdnegentig euro achtentachtig cent (390,88 EUR) beschikbare reserves en duizend zevenhonderdzevenenvijftig euro drie�nzeventig cent (1.757,73 EUR) overgedragen winst, zoals blijkt uit voormelde verslaggeving van de revisor opgesteld conform het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING VAN DE STATUTEN

Aansluitend op het voorgaande hebben de comparanten Ons Notaris met unanimiteit verzocht akte te willen verlenen van de statuten van de nieuwe vennootschap waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 85 die luiden als volgt:

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "IMMO LUCAN".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agent-schappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buiten-land, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobili�n, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

2.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

3.het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

4.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

5.het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;

6.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, indu-stri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen ver-richten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel

hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel

en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of

vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-

delszaak.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 35.529,78 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 1.425 aandelen op naam,

zonder nominale waarde, die ieder ��n11.425ste van het kapi-taal vertegenwoordigen.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,

de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden overeenkomstig de wet uitgenodigd.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-,schap werden uitgegeven,

de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich

doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er

tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te

beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergade-nng, wordt aan de vennoten, de commissarissen

en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van

vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen

personen die er-om verzoeken.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich

te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval ver-meldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders,al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerde-re zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Voor-rJeekedIL in aar. het Belgisch Staatsblad

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie van bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algeme-ne vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te doen.

KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vijfennegentig euro twee�ntwintig cent (95,22 EUR) om het kapitaal te brengen van 35.529,78 euro op 35.625,00 euro, en dit door inlijving van uit de parti�le splitsing verkregen beschikbare reserves, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans 35.625,00 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 1.425 aandelen.

3/De vergadering beslist om ingevolge voorgaande beslissin-gen artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing. Het nieuw artikel 5 van de statuten luidt als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 35.625,00 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 1.425 aandelen op naam,

zonder nominale waarde, die ieder ��n11.425ste van het kapi-taal vertegenwoordigen."

BENOEMING VAN DE EERSTE zaakvoerders VAN DE BVBA IMMO LUCAN

Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste zaakvoerders benoemd : de Heer Piet Lavaert en de Heer Luk Landuyt, beiden voornoemd, die alhier aanwezig verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergade-ring.

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuur-ders/zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk , aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelin-gen in haar naam en voor haar rekening gesteld v��r de ondertekening van de oprichtingsakte.

- Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 30 juni

- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar.

VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan ARFIBO te Waregem evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het handelsregister en voor de aanvraag van een BTW nummer.

BEVOEGDHEDEN TE VERLENEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT

UITVOERING VAN DEGENOMEN BESLUITEN.

De vergadering beslist alle bevoegdheden te geven aan de respectievelijke raden van bestuur van de inbrengende en de zaakvoering van de nieuw opgerichte vennootschap teneinde de genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto : Naam sr noedanigheid van de iosi.rumenirirenda notaris, netzij van de perso(i n(en; bevoegd rie rechtspersoon ten aanz,3n var de;c+an te vertegerrwoord�gen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
IMMO LUCAN

Adresse
RIJKSWEG 85 8710 WIELSBEKE

Code postal : 8710
Localité : WIELSBEKE
Commune : WIELSBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées IMMO LUCAN

Coordonnées
IMMO LUCAN